Pháp luật
31/10/2026 07:03Mr Pips nói về khoản tiền chuyển cho nhóm cố vấn: “Bị cáo đâu bị điên mà nói với công an về hoạt động của mình”
Isik Uran mới là người quyết định mọi hoạt động
Cuối chiều 30/10, phiên xét xử 188 bị cáo trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu tiếp tục với phần xét hỏi của đại diện Viện Kiểm sát. Nhiều nội dung được làm rõ xoay quanh quá trình hình thành các sàn giao dịch ngoại hối và việc thành lập nhóm cố vấn pháp lý.
Trả lời các câu hỏi, Nam khai trước khi điều hành hệ thống sàn ngoại hối, bị cáo từng làm phiên dịch rồi được giao quản lý tại sàn chứng khoán GKFX ở TP HCM.
Năm 2018, Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ tìm hiểu cách vận hành sàn giao dịch. Sau đó, bị cáo kết nối với Isik Uran để cùng xây dựng và điều hành hệ thống.
Theo lời khai của Nam, khi trở về Việt Nam, bị cáo quảng cáo các sàn là nơi giao dịch chứng khoán, ngoại hối quốc tế. Tuy nhiên, thực tế hệ thống không có hoạt động giao dịch như những gì quảng cáo. Người tham gia chỉ giao dịch với chủ sàn, còn kết quả thắng hay thua do chủ sàn tự quyết định.
Nam cho biết các văn phòng tại Việt Nam chủ yếu làm nhiệm vụ tìm kiếm, lôi kéo khách hàng. Những bộ phận quan trọng như công nghệ thông tin, kế toán, tài vụ đều đặt tại Thổ Nhĩ Kỳ và do Isik Uran trực tiếp quản lý.
Ngay cả nhóm quản lý cao nhất ở Việt Nam gồm Nam, Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức cũng không có toàn quyền quyết định. Theo lời khai, nhóm này chỉ được Isik Uran chia từ 3-5% tiền lãi sau khi trừ chi phí vận hành hệ thống.
Tổ cố vấn được lập để giải quyết những rắc rối của sàn
Liên quan đến việc thành lập tổ cố vấn, Nam khai ban đầu chưa có ý định xây dựng bộ phận này. Tuy nhiên, khi hệ thống sàn giao dịch hoạt động trong thời gian dài, bị cáo nhận thấy các sàn đều chưa được pháp luật Việt Nam công nhận.
Nam sau đó nhờ Nguyễn Thanh Phong, cựu công an và là anh trai người tình Nguyễn Thanh Tâm, tìm hiểu khả năng hợp thức hóa hoạt động của các sàn forex.
Thông qua Phong, Nam được giới thiệu với Phạm Trường Sơn, cựu công an, và Nguyễn Bá Sơn, luật sư. Cả hai là bạn thân của Phong.
Tại cuộc gặp đầu tiên vào năm 2020, Nam khai đã chia sẻ với nhóm này những khó khăn mà hệ thống đang gặp phải, từ việc chưa được cấp phép, thông tin nội bộ thường xuyên bị lộ đến tình trạng khách hàng khiếu kiện sau khi thua lỗ.
Từ những vấn đề đó, các bên cùng đưa ra ý tưởng thành lập một bộ phận pháp chế hoặc quản trị rủi ro để xử lý những tình huống phát sinh.
Dù vậy, Nam cho biết việc thành lập tổ cố vấn vẫn phải được Isik Uran đồng ý. Chỉ sau khi người này thông qua, kế hoạch mới được triển khai.
Theo lời khai của Mr Pips, tổ cố vấn được bố trí hoạt động như một bộ phận trong hệ thống tại Việt Nam, với khoản chi trả cố định 350 triệu đồng mỗi tháng. Ngoài ra, các thành viên còn nhận thêm tiền sau mỗi vụ việc được tư vấn, giải quyết.
Đến năm 2021, khi nhân viên tại các văn phòng kinh doanh liên tục bị khách hàng khiếu kiện, Nam tiếp tục ra Hà Nội gặp các thành viên tổ cố vấn để trao đổi, tìm hướng xử lý.
Tặng ô tô 4 tỷ đồng vì “tùy hứng”
Một trong những nội dung được Viện Kiểm sát tập trung làm rõ là khoản tiền Nam chuyển hằng tháng cho Phong, Trường Sơn và Bá Sơn.
Khi được hỏi về mục đích của những khoản tiền này, Nam khai việc chuyển tiền nhằm duy trì mối quan hệ. Bị cáo cũng khẳng định các tin nhắn trong nhóm chat chung không đề cập đến công việc mà chủ yếu là chuyện ăn uống, vui chơi.
“Bị cáo đâu bị điên mà nói với công an về hoạt động của mình”, Nam trả lời tại tòa.
Ngoài các khoản tiền chuyển định kỳ, Viện Kiểm sát còn đề cập việc Nam mua tặng Nguyễn Thanh Phong chiếc ô tô Volvo XC90 trị giá khoảng 4 tỷ đồng và cho người này vay tiền mua căn hộ.
Nam cho biết các khoản vay đã được Phong hoàn trả. Bị cáo lý giải việc cho vay xuất phát từ tình thân, bởi Phong là anh trai của người yêu mình.
Về chiếc ô tô, Nam khai bản thân thường xuyên mua xe và quyết định tặng Phong chỉ vì “tùy hứng”.
Một tình tiết khác được đại diện Viện Kiểm sát đưa ra là có lần Nam chuyển tiền cho Phong để trả lương tổ cố vấn nhưng chuyển thừa 200 triệu đồng. Cơ quan công tố đặt câu hỏi vì sao Nam có thể mua tặng người này chiếc xe trị giá hàng tỷ đồng nhưng lại yêu cầu hoàn trả khoản tiền chuyển thừa.
Nam cho rằng việc này không có gì bất hợp lý, bởi theo bị cáo, “tiền nào ra tiền đấy”.
Trước đó, khi trả lời xét hỏi, các thành viên tổ cố vấn gồm Phong, Trường Sơn và Bá Sơn khai không biết Nam có hành vi vi phạm pháp luật. Trong đó, Bá Sơn nhận tội, còn Phong và Trường Sơn đề nghị tòa xem xét lại hành vi của mình.
QT (SHTT)
Bài đọc nhiều
