Pháp luật
26/10/2026 14:58Mr Pips và Shark Bình hầu tòa trong vụ lừa đảo hơn 1.568 tỷ đồng: Gần 1.500 người được triệu tập
Sáng 26/10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Phó Đức Nam (SN 1994, trú tại TP.HCM, tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (SN 1990, trú tại Hưng Yên, tức Mr Hunter) cùng 186 bị cáo khác trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và các tội danh liên quan.
Đây là một trong những vụ án có số lượng người tham gia tố tụng đặc biệt lớn, với gần 1.500 người được triệu tập đến phiên xét xử, trong đó có khoảng 920 bị hại.
Theo ghi nhận tại phiên tòa sáng 26/10, công tác bảo đảm an ninh tại khu vực xét xử được siết chặt. Do số lượng bị cáo, luật sư, bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đông, việc kiểm tra căn cước, lý lịch của các bị cáo mất nhiều thời gian.
Kết thúc buổi làm việc đầu tiên, Hội đồng xét xử vẫn đang tiến hành các thủ tục kiểm tra căn cước, lý lịch của những người bị đưa ra xét xử.
Phiên tòa kéo dài 15 ngày, tổ chức tại 3 điểm cầu
Theo kế hoạch, phiên xét xử dự kiến diễn ra trong 15 ngày, do Thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa.
Để đáp ứng số lượng lớn người tham gia tố tụng, TAND TP Hà Nội tổ chức xét xử theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại ba địa điểm.
Điểm cầu trung tâm đặt tại phòng xét xử lớn của TAND TP Hà Nội, nơi Hội đồng xét xử, đại diện Viện kiểm sát, các luật sư và hơn 50 bị cáo tham gia phiên tòa. Điểm cầu thứ hai được bố trí tại hội trường của tòa án, dành cho các bị hại cùng những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Điểm cầu còn lại đặt tại hội trường Trại tạm giam số 1 Công an TP Hà Nội, nơi phần lớn các bị cáo đang bị tạm giam tham gia xét xử trực tuyến.
Trong vụ án, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ bị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Nguyễn Hòa Bình (SN 1981, tức Shark Bình), Chủ tịch Tập đoàn NextTech và Chủ tịch Công ty Ngân Lượng, bị đưa ra xét xử về tội Rửa tiền. Theo cáo buộc, ông Bình có hành vi giúp đường dây của Phó Đức Nam rửa số tiền khoảng 318 tỷ đồng.
Trong danh sách các bị cáo còn có Ngô Thị Thêu (SN 1995, trú tại Hải Phòng), vợ của Lê Khắc Ngọ, bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các bị cáo khác bị đưa ra xét xử về một hoặc nhiều tội danh liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Đường dây Forex bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng
Theo hồ sơ vụ án, năm 2018, Phó Đức Nam quen biết Isik Uran (SN 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ). Sau đó, hai người bàn bạc, thống nhất xây dựng hệ thống các website giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế nhằm thu hút nhà đầu tư Việt Nam.
Uran được xác định là người tạo lập, quản lý và điều hành những trang web kết nối với các ứng dụng MT4, MT5. Các website sử dụng tên tiếng Anh, có giao diện tương tự các sàn chứng khoán quốc tế để tạo lòng tin đối với khách hàng.
Tuy nhiên, cơ quan điều tra cáo buộc các website này thực chất được lập trình sẵn, không có chức năng kết nối và đối ứng giao dịch với thị trường tài chính thế giới.
Người tham gia được giới thiệu là đang đầu tư vào thị trường chứng khoán, ngoại hối quốc tế, nhưng theo cơ quan tố tụng, các giao dịch thực chất được thực hiện trực tiếp với phía điều hành sàn. Khi khách hàng thua lỗ, số tiền đó thuộc về chủ sàn.
Để triển khai hoạt động tại Việt Nam, Uran hướng dẫn Nam cách thức tổ chức và vận hành hệ thống. Sau đó, Nam cùng Đặng Hoàng Liên Anh (SN 1996, trú tại TP.HCM) sang Thổ Nhĩ Kỳ tìm hiểu mô hình hoạt động tại các văn phòng kinh doanh ngoại hối, chứng khoán của Uran.
Trở về Việt Nam, Nam thuê văn phòng, tuyển dụng nhân viên và trực tiếp điều hành các cơ sở kinh doanh, đồng thời giao Liên Anh phụ trách hoạt động tiếp thị nhằm tiếp cận, thu hút khách hàng.
Đến năm 2019, Nam tiếp tục bàn bạc với Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức để mở rộng hệ thống trên phạm vi toàn quốc. Các bị cáo bị cáo buộc thành lập doanh nghiệp, thuê văn phòng tại nhiều địa phương, hoạt động dưới danh nghĩa công ty tiếp thị qua điện thoại, tư vấn bán hàng và môi giới đầu tư chứng khoán, ngoại hối.
Theo cáo trạng, hệ thống nhân viên được tổ chức để tìm kiếm, tiếp cận và thuyết phục khách hàng mở tài khoản, nạp tiền đầu tư.
Cơ quan tố tụng xác định Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp bàn bạc với Isik Uran để xây dựng hệ thống gồm 36 trang web giao dịch.
Nam còn bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới thành lập các công ty không hoạt động kinh doanh thực chất, sử dụng pháp nhân doanh nghiệp để tuyển dụng nhân sự và ký hợp đồng cung cấp đầu số điện thoại phục vụ việc tiếp cận khách hàng qua ứng dụng Zoiper.
Theo cáo buộc của cơ quan công tố, Phó Đức Nam phải chịu trách nhiệm đối với 920 vụ lừa đảo, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng.
Phiên tòa đang trong giai đoạn xét xử sơ thẩm. Vai trò, hành vi và trách nhiệm của từng bị cáo sẽ được Hội đồng xét xử xem xét trên cơ sở hồ sơ vụ án, các chứng cứ được thẩm tra và kết quả tranh tụng tại tòa.
PV (SHTT)
Bài đọc nhiều
