Quá trình điều tra bổ sung vụ án lừa đảo do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu đã hé lộ sự tham gia của nhiều người thân và quen biết trong tổ chức.

Theo kết quả điều tra của Công an TP Hà Nội, năm 2020, thông qua em gái là Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái của Phó Đức Nam, Nguyễn Thanh Phong quen biết Nam. Dù biết rõ Nam tổ chức các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế và forex nhằm dụ dỗ nhà đầu tư tham gia để chiếm đoạt tài sản, Phong vẫn tham gia hỗ trợ hoạt động của tổ chức.

Từ tháng 10/2021 đến tháng 5/2023, Phong cùng hai người khác thành lập một "tổ tư vấn", hướng dẫn Nam và đội ngũ nhân viên cách xử lý các tình huống nhằm hạn chế khiếu kiện từ nhà đầu tư cũng như tránh sự xử lý của cơ quan chức năng. Đổi lại, Phong được Nam chi trả hơn 6 tỷ đồng.

Không chỉ vậy, Phong còn giới thiệu một số nhân sự cho đường dây, trong đó có người quản lý bộ phận quản trị rủi ro và tổ trưởng bộ phận an ninh, bảo vệ. Cơ quan điều tra xác định trong thời gian Phong tham gia, hệ thống của Mr Pips đã lừa đảo 296 nhà đầu tư với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 581 tỷ đồng.

11-1783726601-lam-ro-vai-tro-cua-anh-vo-tuong-lai-mr-pips-trong-duong-day-lua-dao-hang-tram-ty-dong
Khối tài sản của Phó Đức Nam bị cơ quan công an thu giữ. Ảnh: CACC

Ngoài vai trò trong hoạt động của đường dây, Phong còn bị xác định liên quan đến hành vi rửa tiền. Tháng 5/2022, Phong rủ Phó Đức Nam cùng góp vốn mua bốn thửa đất tại Tây Ninh với tổng giá trị khoảng 2,2 tỷ đồng. Trong đó, Nam chuyển 1 tỷ đồng có nguồn gốc từ tiền phạm tội, còn Phong góp thêm 1,2 tỷ đồng. Từ các tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra cho rằng có đủ căn cứ xác định Phong phạm tội Rửa tiền.

Đáng chú ý, em gái của Phong là Nguyễn Thanh Tâm cũng bị xác định liên quan đến hành vi rửa tiền do dính líu đến hoạt động của Phó Đức Nam.

Trước khi vụ án bị triệt phá, Mr Pips được cho là đã chi nhiều tiền cho bạn gái và "anh vợ tương lai", trong đó có việc hỗ trợ mua hai chiếc ô tô Porsche Taycan Turbo S và Volvo XC90.

Bên cạnh Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cũng bị xác định là một trong những đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo. Ngoài tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Ngọ còn bị cáo buộc thực hiện hành vi rửa tiền nhằm hợp thức hóa nguồn tiền có được từ phạm tội.

Theo điều tra, Ngọ đã sử dụng số tiền bất hợp pháp để mua bốn bất động sản trị giá hơn 7,1 tỷ đồng. Trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2023, bị can này còn chi hơn 188 tỷ đồng để mua 143 miếng vàng nguyên khối nhằm tích lũy tài sản.

Vợ của Ngọ là Ngô Thị Thêu cũng bị xác định có liên quan đến hoạt động của tổ chức. Cơ quan điều tra cho rằng Thêu nắm rõ mô hình, nhân sự và phương thức hoạt động của đường dây lừa đảo do Nam và Ngọ điều hành.

11-1783726600-lam-ro-vai-tro-cua-anh-vo-tuong-lai-mr-pips-trong-duong-day-lua-dao-hang-tram-ty-dong
Lê Khắc Ngọ khoe xe sang để 'bẫy' nhà đầu tư. Ảnh: MXH

Năm 2021, Thêu đã giới thiệu Đào Văn Nam, bạn học và sau này là em rể, vào làm việc trong tổ chức. Trong quá trình công tác, mỗi lần được bổ nhiệm lên vị trí quản lý, Đào Văn Nam đều thông báo với Thêu và nhận được sự động viên tiếp tục làm việc. Ngoài ra, Thêu còn giới thiệu người cung cấp suất ăn cho văn phòng của bộ phận kinh doanh thuộc đường dây lừa đảo tại Hà Nội.

Từ các chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định Ngô Thị Thêu có vai trò đồng phạm giúp sức trong hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Về khối tài sản, cơ quan điều tra xác định Lê Khắc Ngọ sở hữu hai bất động sản gồm một căn hộ tại Goldmark City (Hà Nội) và một thửa đất ở Hưng Yên. Trong khi đó, Ngô Thị Thêu đứng tên bốn bất động sản, gồm hai căn hộ tại Goldmark City, một thửa đất ở phường Xuân Đỉnh (Hà Nội) và một thửa đất tại Hưng Yên.

Lực lượng chức năng cũng đã thu giữ năm ô tô của vợ chồng Ngọ - Thêu, gồm một Lamborghini, một Porsche Panamera, hai Jaguar F-Type và một VinFast Lux A trong quá trình điều tra vụ án.