Triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền đặc biệt lớn, phong tỏa hơn 3.000 tỷ đồng

Công an TP Hải Phòng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án liên quan đến các hành vi Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền. Đồng thời, 28 đối tượng bị khởi tố và bắt tạm giam vì có liên quan đến đường dây phạm tội xuyên quốc gia với quy mô đặc biệt lớn.

Theo kết quả điều tra, ngày 20/5, lực lượng chức năng đồng loạt khám xét nhiều căn hộ tại các tòa S.206, S.211, S.212, S.218 và S.219 thuộc khu đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, Hà Nội). Cùng thời điểm, công an triệu tập Lê Trung Hiếu (SN 1997, trú Hà Nội), Huang Lee Min (quốc tịch Trung Quốc) cùng 14 người khác có dấu hiệu tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Quá trình điều tra xác định các đối tượng người Trung Quốc đã thiết lập tại Việt Nam một hệ thống trung chuyển dòng tiền khép kín để phục vụ hoạt động đánh bạc trên không gian mạng. Để vận hành hệ thống, nhiều công dân Việt Nam được thuê đứng tên mở tài khoản ngân hàng với mức thù lao khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng. Các căn hộ chung cư được sử dụng làm địa điểm hoạt động, nhân viên chia ca làm việc liên tục 24/24 giờ nhằm tiếp nhận, phân loại và xử lý dòng tiền phát sinh.

Toàn bộ hoạt động được điều hành từ xa thông qua các nhóm kín trên ứng dụng Telegram. Theo cơ quan điều tra, Lê Trung Hiếu giữ vai trò tiếp nhận nguồn tiền từ hoạt động tổ chức đánh bạc rồi nhanh chóng chuyển đổi thành tiền điện tử USDT nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp.

Để thực hiện nhiệm vụ, Hiếu liên hệ với 27 đầu mối mua bán USDT trên Telegram, mua số lượng lớn tiền điện tử rồi chuyển toàn bộ vào ví của đối tượng cầm đầu, qua đó hoàn tất quá trình đưa dòng tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng truyền thống.

Mở rộng chuyên án, lực lượng chức năng làm rõ Hoàng Hải Vân (SN 1984, trú Hà Nội), Châu Đức Lâm (SN 1989, trú Đà Nẵng) cùng hơn 20 người khác là các đầu mối thường xuyên cung cấp USDT cho Hiếu.

Trong đó, Hoàng Hải Vân được xác định là một đầu mối giao dịch USDT có quy mô rất lớn trên thị trường tự do. Đối tượng xây dựng hệ thống hoạt động chuyên nghiệp với các bộ phận riêng phụ trách báo giá, theo dõi công nợ, điều phối thanh toán và quản lý khách hàng.

Theo cảnh sát, mỗi ngày Vân sử dụng từ 4 đến 5 ví điện tử để thực hiện các giao dịch có giá trị khoảng 7-10 triệu USDT. Định kỳ hàng tuần, toàn bộ ví cũ đều bị hủy và thay bằng ví mới nhằm xóa dấu vết, gây khó khăn cho công tác truy vết của cơ quan chức năng.

Quá trình điều tra cũng cho thấy đường dây được tổ chức chặt chẽ với phương thức hoạt động tinh vi. Các thành viên được phân công nhiệm vụ rõ ràng, đồng thời được cung cấp bộ tài liệu "Hỏi - Đáp" nhằm hướng dẫn cách đối phó khi bị kiểm tra, triệu tập hoặc điều tra.

Cơ quan điều tra nhận định toàn bộ hệ thống được vận hành như một "doanh nghiệp ngầm", chuyên xử lý dòng tiền có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc xuyên quốc gia và hợp thức hóa tài sản do phạm tội mà có.

Đến thời điểm hiện tại, Ban Chuyên án đã thu giữ hơn 200 điện thoại di động, đồng thời phong tỏa hơn 2.000 tài khoản tại 36 ngân hàng với tổng số dư trên 3.000 tỷ đồng. Trong số các bị can đã bị khởi tố, có 9 người bị điều tra về tội Rửa tiền và 17 người bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc. Công an TP Hải Phòng cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.