Người phụ nữ ở Đà Nẵng mất 2,2 tỉ đồng vì tin lời Facebook "Thảo Linh"

Ngày 6-8, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP vừa đấu tranh, khám phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội với số tiền lên tới 2,258 tỉ đồng, lật tẩy thủ đoạn giả mạo tài khoản Facebook của người thân để lừa đảo tiền từ chính cha mẹ ruột của nạn nhân.

Trước đó, ngày 17-7, bà Đỗ Thị T.P (SN 1978, trú tại phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng) đến Phòng Cảnh sát hình sự trình báo về việc bị một đối tượng sử dụng tài khoản Facebook có tên "Thảo Linh" – giống y hệt với tài khoản của con gái bà đang sinh sống tại Dubai – để nhắn tin yêu cầu hỗ trợ "chuyển tiền giúp cho khách hàng trong dịch vụ chuyển tiền quốc tế".

Tưởng là con gái nhắn tin, bà P. đã không chút nghi ngờ và chuyển tổng cộng 2,258 tỉ đồng vào hai tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp. Đến khi gọi điện xác minh trực tiếp với con gái, bà P. mới bàng hoàng nhận ra mình đã bị lừa và lập tức đến công an trình báo.

Nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thủ đoạn tinh vi, nạn nhân bị lừa bằng chính tình thân ruột thịt, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã quyết định xác lập chuyên án 725H để huy động tối đa lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra, truy xét.

Hành trình truy vết căng thẳng, vạch trần kẻ lừa đảo tiền tỉ ở Đà Nẵng

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp từ lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng, một tổ công tác đã được cử đến tỉnh Quảng Trị nơi nghi vấn đối tượng đang cư trú. Tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị xác minh, khoanh vùng và xác lập nhân thân.

Trong quá trình điều tra, các trinh sát phải đối mặt với rất nhiều khó khăn: đối tượng hành động một cách khéo léo, xóa dấu vết tội phạm tinh vi, địa bàn xác minh lại đặc biệt nhạy cảm, đòi hỏi sự bí mật tuyệt đối để không đánh động kẻ phạm tội.

Sau hơn 1 tuần truy vết đầy căng thẳng và âm thầm, tổ công tác đã xác định được nghi phạm chính là Nguyễn Ngọc Anh (SN 1990; trú tại xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị).

Đối tượng đã chủ động tạo lập tài khoản Facebook giả mạo con gái của bà Phương, xây dựng kịch bản chi tiết và phối hợp với các tài khoản ngân hàng "rác" được mua qua Telegram để thực hiện hành vi chiếm đoạt.

Ngày 3-8, trinh sát phát hiện Nguyễn Ngọc Anh đang có mặt cùng gia đình tại TP Đà Nẵng. Nhận thấy đây là thời cơ vàng, Ban chuyên án đã phát lệnh hành động. Hai tổ công tác với 15 cán bộ chiến sĩ phối hợp đồng bộ tại Quảng Trị và Đà Nẵng đã đồng loạt triển khai biện pháp nghiệp vụ, triệu tập 3 đối tượng liên quan về trụ sở để đấu tranh.

Ban đầu, Nguyễn Ngọc Anh tỏ ra quanh co, ngoan cố, nhưng với lập luận sắc bén và những tài liệu, chứng cứ không thể chối cãi do trinh sát thu thập được, đối tượng đã cúi đầu nhận tội.

Nguyễn Ngọc Anh khai nhận đã tìm kiếm thông tin người Việt sinh sống ở nước ngoài, nắm rõ mối quan hệ gia đình rồi lập tài khoản Facebook giả mạo con của nạn nhân, bịa chuyện "dịch vụ chuyển tiền quốc tế" để lừa chuyển tiền vào các tài khoản "ma". Sau khi nhận được tiền, y sử dụng phần lớn vào tiêu xài cá nhân và đánh bạc.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Ngọc Anh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.