Bước đầu, CQĐT xác định 2 bị hại đã bị chiếm đoạt số tiền hơn 1,3 tỉ đồng khi làm thủ tục xuất khẩu lao động sang Canada.

Ngày 30/7, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Đà Nẵng) đã thông báo về việc bắt giữ Đỗ Thành Nhung (41 tuổi, trú phường Đồng Hới, Quảng Trị), Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Thành Chung (Công ty Thành Chung). Đối tượng này bị khởi tố và bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến đường dây xuất khẩu lao động trái phép sang Canada và New Zealand.

chay-thu-tuc-di-xuat-khau-lao-dong-sang-canada-2-nguoi-bi-lua-tien-ty-1753846827.webp
Đỗ Thành Nhung thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo điều tra ban đầu của công an, từ đầu năm 2023 đến nay, Đỗ Thành Nhung đã lợi dụng pháp nhân Công ty Thành Chung để nhận làm dịch vụ visa xuất khẩu lao động sang các nước Canada và New Zealand. Thông qua hoạt động này, đối tượng đã thu phí dịch vụ từ nhiều khách hàng.

Công an xác định, Công ty Thành Chung thực tế không hề được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ) cấp phép hoạt động kinh doanh dịch vụ đưa người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài theo hợp đồng (xuất khẩu lao động).

Mặc dù vậy, Nhung đã sử dụng chiêu trò tinh vi: đưa ra thông tin gian dối về năng lực của Công ty Thành Chung. Đáng chú ý, đối tượng còn sử dụng các tài liệu giả mạo của Bộ Di trú, tị nạn và Quốc tịch Canada để tạo lòng tin. Nhờ đó, công ty đã tổ chức tiếp nhận hồ sơ, hứa hẹn đưa khách hàng đi xuất khẩu lao động sang Canada làm việc với mức lương cao tại các nông trại, theo thị thực lao động tạm thời (Work Permit visa).

Thông qua một công ty trung gian tại TP Đà Nẵng, Đỗ Thành Nhung đã thực hiện hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng từ hai khách hàng P.H.H.Y và N.V.U (cả hai đều trú tại Đà Nẵng). Số tiền chiếm đoạt được sử dụng vào mục đích cá nhân của Nhung.

Quá trình điều tra và truy xét gắt gao, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Thành Nhung vào ngày 27/7, khi đối tượng này đang lẩn trốn tại TP.HCM.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án nhằm xử lý nghiêm minh hành vi phạm tội của Đỗ Thành Nhung cùng những người có liên quan. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng đang tích cực rà soát, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt để trả lại cho các bị hại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cũng thông báo, ai là bị hại trong vụ án nêu trên vui lòng liên hệ Điều tra viên Hoàng Minh Luân, Đội 5, Phòng Cảnh sát kinh tế qua số điện thoại 0935651159 để trình báo và được bảo vệ quyền lợi theo quy định của pháp luật.