Xét xử 87 bị cáo Công ty Lộc Phúc lừa đảo hàng trăm tỉ đồng

Ngày 15-7, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử 87 bị cáo liên quan đến sai phạm tại Công ty CP Đầu tư kinh doanh Lộc Phúc (gọi tắt là Công ty Lộc Phúc, trụ sở tại TP HCM) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Với thủ đoạn tinh vi, các bị cáo đã lừa đảo 165 bị hại, chiếm đoạt số tiền hơn 255 tỉ đồng.

Các bị cáo chủ mưu là lãnh đạo Công ty Lộc Phúc gồm: Huỳnh Hữu Tường (34 tuổi, ngụ TP HCM chỉ đạo các hoạt động của công ty), Trần Thị Mỹ Hạnh (32 tuổi, nguyên Kế toán trưởng), Nguyễn Văn An (29 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc). 

Dự kiến phiên tòa xét xử trong 20 ngày.

Theo cáo trạng, các công ty: Vạn Phúc, Lộc Phúc, Green Link Real đều do Huỳnh Hữu Tường thành lập và trực tiếp điều hành. Tường đã giao An làm đầu mối tìm nơi có nguồn đất, liên kết với chủ đất hoặc mua lại, sau đó lập bản vẽ dự án trên máy tính, tự đặt tên dự án, tự chia tách thửa trên bản vẽ rồi giao cho các sàn giới thiệu, dụ dỗ khách hàng "hợp đồng đặt cọc", "hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất" rồi chiếm đoạt tiền.

Khi tìm được khách hàng đi xem đất giá rẻ, có nhiều quà tri ân, công ty bố trí người đóng vai khách hàng giả để cùng tiếp cận và đi với khách thật. Lúc này, nhân viên công ty gặp khách hàng thật và nói dối là công ty đang tổ chức sự kiện giới thiệu dự án bất động sản vùng ven TP HCM. Sau đó, nhân viên sẽ dùng mọi thủ thuật để dẫn khách lên ô tô 52 chỗ để đi tham quan "dự án ma" tại Đồng Nai do Tường, An cùng đồng bọn tự "vẽ".

Trên xe 52 chỗ thường có khoảng 40-50 người nhưng chỉ khoảng 3-5 người là khách hàng thật, còn lại là nhân viên công ty hoặc người đóng giả khách hàng. Trong lúc xe chạy, các đối tượng kéo rèm che hết cửa sổ để khách hàng không biết được lộ trình di chuyển.

Tiếp đó, người dẫn chương trình trên xe tổ chức các trò chơi, bốc thăm trúng thưởng các suất đặt cọc dự án. Cùng lúc, khách hàng giả sẽ tiếp cận khách hàng thật để nói về tiềm năng của các dự án rồi rủ họ cùng tham gia đặt cọc đầu tư "lướt sóng" nhằm hưởng chênh lệch.

Khi đến dự án ảo tại Đồng Nai, các đối tượng bố trí sẵn rạp, bàn ghế, băng rôn, tạo hình ảnh giống như những sự kiện. Xung quanh khu vực tổ chức được vây kín bằng phông bạt, phía ngoài bố trí bảo vệ không cho người khác (ngoài những người trên ô tô 52 chỗ) tiếp cận. Ở đây, các đối tượng sẽ dụ dỗ khách hàng thật đặt cọc các lô đất hoặc nhận chuyển nhượng đất.

Khi khách hàng không mua đất thì công ty giới thiệu bán lại cho người khác (là người được thuê đóng giả khách hàng). Để tạo lòng tin, khách hàng giả cầm theo túi tiền từ 500 triệu đến 1 tỉ đồng (tiền công ty) và đưa ra điều kiện nếu để họ mua lại suất cọc các lô đất thì phải có "hợp đồng đặt cọc" với Công ty Lộc Phúc.

Để có "hợp đồng đặt cọc", Công ty Lộc Phúc yêu cầu khách hàng thật phải chuyển số tiền tương ứng 60%-70% giá trị lô đất (giá trị đất cao gấp nhiều lần giá thị trường).

Sau khi ký "hợp đồng đặt cọc" với Công ty Lộc Phúc, nếu khách hàng không đủ tiền hoặc không đồng ý để hoàn tất việc chuyển nhượng lô đất thì sẽ bị mất tiền đã đặt cọc. Còn nếu khách chuyển đủ tiền mua lô đất thì nhân viên công ty sẽ đưa đến một văn phòng công chứng tại xã Long An, huyện Long Thành để ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Lúc này, chỉ có khách hàng ký hợp đồng, còn phía công ty không ký mà để cho cá nhân Nguyễn Văn An hoặc những chủ cũ của các thửa đất (đã được công ty liên kết trước đó) đứng ra ký, cũng không cho khách hàng xem thông tin thửa đất.

Đến khi khách hàng kiểm tra thực trạng thì phát hiện đó là thửa đất khác, không phải thửa đất lúc môi giới, với giá trị chỉ bằng 1/3 giá thị trường.

Lúc khách hàng nhận thấy bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đến các công ty của Tường khiếu nại thì công ty cử nhân viên pháp chế giải quyết bằng cách đổ lỗi cho họ và chối bỏ hoàn toàn trách nhiệm.