Chính phủ Mỹ vừa công bố lệnh trừng phạt diện rộng nhắm vào chín cá nhân và hàng chục thực thể của Prince Group, trong đó có Hu Xiaowei, nhân vật số hai kiêm "đại ca" của trùm lừa đảo xuyên quốc gia Chen Zhi.
24-1782310685-my-siet-chat-gong-kim-trung-phat-dai-ca-quyen-luc-dung-sau-ong-trum-chen-zhi
Hu Xiaowei. Ảnh: Bộ Tài chính Mỹ

Bộ Tài chính Mỹ ngày 23/6 đã chính thức áp đặt các biện pháp trừng phạt lên 9 cá nhân cùng 26 thực thể có mối liên hệ mật thiết với tập đoàn Prince Group. Đây là hành động tiếp nối quyết định từ năm 2025 của cơ quan này nhằm trấn áp triệt để các mạng lưới lừa đảo trên không gian mạng vốn đang gây thiệt hại nghiêm trọng cho công dân Mỹ.

Tâm điểm của đợt trừng phạt lần này gọi tên Hu Xiaowei, người được giới chức Mỹ xác định là nhân vật quyền lực số hai tại Prince Group và là "đại ca" của người đứng đầu tập đoàn - Chen Zhi. Theo công bố, Hu hiện đang kiểm soát ba công ty đặt tại Quần đảo Virgin thuộc Anh bao gồm Eagle Fortitude, Leisure Focus và Future King. Trong đó, thông qua Future King, Hu đã vận hành một mạng lưới công ty khổng lồ chuyên quản lý quỹ và bất động sản, đóng vai trò trợ lực đắc lực cho các hoạt động lừa đảo trực tuyến của Prince Group.

Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, các trung tâm lừa đảo trực tuyến này đã chiếm đoạt hàng tỷ USD từ các nạn nhân tại Mỹ mỗi năm. Ước tính từ chính phủ Mỹ cho thấy, chỉ riêng trong năm 2024, người dân nước này đã bị tổn thất ít nhất 10 tỷ USD do lừa đảo trực tuyến, ghi nhận mức tăng vọt 66% so với năm trước đó.

Nhìn lại quá khứ, ông trùm Chen Zhi sinh năm 1987 tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc và khởi nghiệp từ một quán cà phê Internet nhỏ ở thành phố Phúc Châu. Đến năm 2011, Chen chuyển hướng sang thị trường bất động sản Campuchia và thành lập công ty tại Phnom Penh. Sau khi được cấp quốc tịch Campuchia vào năm 2014, Chen sáng lập Prince Group vào năm 2015. Tập đoàn này nhanh chóng vươn mình thành một đế chế toàn cầu, từng được biết đến là một trong những tập đoàn lớn mạnh và có mạng lưới quan hệ sâu rộng nhất tại xứ sở chùa tháp.

Tuy nhiên, giới chức Mỹ và Anh khẳng định sự hào nhoáng đó chỉ là vỏ bọc che đậy cho một đế chế tội phạm. Kết quả điều tra từ phía Mỹ vạch trần Chen Zhi là kẻ cầm đầu một trong những tổ chức tội phạm xuyên biên giới lớn nhất châu Á, hoạt động dựa trên các vụ lừa đảo trực tuyến và bóc lột lao động cưỡng bức.

Trước những sai phạm này, chính phủ Mỹ đã tiến hành tịch thu khoảng 127.271 bitcoin của Chen Zhi với tổng trị giá gần 15 tỷ USD theo tỷ giá hiện tại. Các công ty liên quan cũng bị đưa vào danh sách trừng phạt, chịu biện pháp phong tỏa tài sản và cấm giao dịch nghiêm ngặt. Cùng với Mỹ, nhiều quốc gia khác cũng đồng loạt áp lệnh trừng phạt và tịch thu các tài sản liên đới với Chen. Sau cuộc điều tra phối hợp giữa Mỹ và Trung Quốc nhằm vào tội phạm xuyên quốc gia, Chen Zhi đã bị bắt giữ và dẫn độ về Trung Quốc vào tháng 1, đồng thời phía Campuchia cũng đưa ra tuyên bố hủy quốc tịch của ông trùm này.