Bí mật về trùm lừa đảo Trần Chí: Lộ diện đại ca đứng sau chống lưng và vợ hot girl sống như bà hoàng?

“Người chú” bí ẩn đứng sau

Sau khi rời Trung Quốc sang Campuchia năm 2011, Chen Zhi không còn xuất hiện với tư cách một hacker hoạt động nhỏ lẻ. Theo các nguồn tin điều tra và tài liệu tài chính bị rò rỉ, Chen Zhi đã nhanh chóng xây dựng hình ảnh một doanh nhân thành đạt, với sự hậu thuẫn của một nhân vật được gọi là “người chú”.

Theo thông tin từ các tài liệu ngân hàng tại quần đảo Cayman, nguồn vốn khởi nghiệp ban đầu của Chen Zhi tại Campuchia là khoản vay khoảng 2 triệu USD từ người chú này. Truyền thông Trung Quốc cho rằng nhân vật nói trên là Hồ Tiểu Vĩ, một người từng có quan hệ thân cận với Chen Zhi khi còn ở Trung Quốc và bị cho là đứng sau điều phối nguồn lực, song bản thân không lộ diện do đang bị truy nã.

Xây dựng đế chế lừa đảo với vỏ bọc doanh nhân tử tế

Trong bối cảnh làn sóng đầu tư từ Trung Quốc đổ vào Campuchia, đặc biệt ở lĩnh vực bất động sản, Chen Zhi đứng tên thực hiện các thương vụ công khai. Từ vai trò tự giới thiệu là nhà phát triển bất động sản, Chen Zhi mua đất tại các khu vực ngoại ô Phnom Penh, thành lập công ty xây dựng và từng bước mở rộng hoạt động.

Năm 2015, Chen Zhi thành lập Prince Group. Tập đoàn này nhanh chóng đầu tư vào bất động sản tại Phnom Penh và Sihanoukville, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực tài chính và vận tải với việc sở hữu Prince Bank và hãng hàng không Cambodia Airways. Song song đó, Chen Zhi tài trợ cho các hoạt động văn hóa, giáo dục và từ thiện, trong đó có việc thành lập trường đào tạo chế tác đồng hồ Prince Horology.

Theo truyền thông Trung Quốc, Prince Group được tổ chức như một hệ sinh thái với hàng trăm pháp nhân và công ty con, qua đó trộn lẫn nguồn thu hợp pháp với dòng tiền từ các hoạt động phi pháp, đặc biệt là các khu phức hợp bị nghi liên quan đến lừa đảo trực tuyến.

Các khu phức hợp này được mô tả là vận hành khép kín, với nhiều tầng kiểm soát gồm rào chắn vật lý, lực lượng bảo vệ vũ trang và hệ thống giám sát kỹ thuật số, hạn chế hoàn toàn việc liên lạc và di chuyển. Nhiều báo cáo cho rằng các hoạt động phi pháp đã xuất hiện từ trước khi Prince Group chính thức ra đời.

Cô vợ sống xa hoa?

Đài TVBS cho biết, sau khi Chen Zhi bị bắt, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền hình ảnh về một phụ nữ được cho là vợ của ông này, tên Eva (Lý Thái Vân, quê Tứ Xuyên).

Người này gây chú ý với việc thường xuyên chia sẻ hình ảnh về cuộc sống xa hoa, bao gồm máy bay riêng, biệt thự đắt tiền, đồng hồ hàng hiệu và các tài sản có giá trị lớn. Tuy nhiên, ngay sau khi vụ án bị phanh phui, các tài khoản mạng xã hội liên quan đã bị xóa hoặc ngừng hoạt động.

Vụ việc hiện tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân và tổ chức liên quan trong hệ thống kinh doanh của Chen Zhi và Prince Group.