Trùm lừa đảo

Đường đi dòng tiền "bẩn" 14 tỷ USD Bitcoin của trùm lừa đảo Campuchia Chen Zhi

'Trùm lừa đảo' Campuchia Chen Zhi và cộng sự sử dụng hệ thống rửa tiền bằng tiền mã hóa cực kỳ tinh vi, phân tán tiền qua hàng trăm địa chỉ ví trung gian rồi hợp nhất lại.

21/10/2025 20:40:09

Nội gián đã giúp Mỹ lần ra số Bitcoin 15 tỷ USD của ông trùm lừa đảo Chen Zhi?

Việc giới chức Mỹ thu giữ 15 tỷ USD Bitcoin từ doanh nhân Campuchia Chen Zhi làm dấy lên nhiều câu hỏi về mức độ an toàn và tính ẩn danh của tài sản kỹ thuật số.

20/10/2025 10:05:43

Chân dung kẻ siêu lừa đảo bán cả cầu Brooklyn, tượng Nữ thần tự do của Mỹ

George C Parker được coi là một bậc thầy lừa đảo ở thế giới hiện đại vì có thể kiếm bộn bằng cách lừa bán các địa danh nổi tiếng, không thuộc sở hữu của hắn ở Mỹ suốt nhiều năm.

09/03/2023 00:54:07

Bi kịch gia đình trùm lừa đảo Ponzi lớn nhất lịch sử nước Mỹ: Con trai treo cổ, em trai vào tù, vợ từ mặt

Vụ gian lận tài chính được mô tả là lớn nhất trong lịch sử đầu tư nước Mỹ của Bernie Madoff đã phá nát cuộc đời của hàng nghìn người, bao gồm cả vợ và các con trai y.

15/04/2021 20:45:22

Lời khai bất ngờ của cấp dưới ông 'trùm' lừa đảo mua bán tiền ảo, đa cấp

Ông “trùm” lừa đảo mua bán tiền ảo, đa cấp Nguyễn Hữu Tiến thuê một số người quen đứng tên cổ đông và điều hành hoạt động của công ty. Dù biết rõ các công ty của Tiến là lừa đảo nhưng những người được thuê làm tổng giám đốc, phụ trách công nghệ thông tin vẫn làm theo chỉ đạo của Tiến để lừa đảo hơn 6000 nhà đầu tư.

10/08/2018 16:00:22

Vụ truy bắt trùm lừa đảo Dũng “thẹo” trên đất Mỹ: Lưới trời khó thoát

Kể từ sau cuộc chạm trán đầy bất ngờ với V., Dũng “thẹo” cùng vợ con đã biến mất, không để lại bất kỳ dấu vết gì.

20/01/2016 14:35:57

Ly kì cuộc săn lùng trùm lừa đảo Dũng "thẹo" trên đất Mỹ

Ranh ma và quỷ quyệt, Dũng “thẹo” thừa hiểu rằng để mang số tiền lừa đảo trót lọt này ra nuớc ngoài không phải là điều dễ dàng...

13/01/2016 20:40:04