Trùm lừa đảo

Sự sụp đổ của Prince Group đã phơi bày mạng lưới kinh doanh phức tạp đứng sau Chen Zhi (Trần Chí), cùng vai trò của một ‘người chú’ bí ẩn và lối sống xa hoa của người vợ được cho là có liên quan.

Truyền thông Trung Quốc vừa công bố những hình ảnh ghi lại thời điểm lực lượng an ninh đưa Chen Zhi về nước, sau khi ông trùm này bị nhà chức trách Campuchia bắt giữ.

Lợi dụng tình hình bất ổn tại khu vực biên giới để vượt biên trốn xung đột, kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo công nghệ cao đã bị Cảnh sát Thái Lan tóm gọn ngay khi vừa đặt chân sang tỉnh Sa Kaeo.

Trong khi cái tên Trần Chí đang trở thành tâm điểm của hàng loạt cuộc điều tra quốc tế thì Lý Thái Vân, người phụ nữ được cho là vợ của "ông trùm", lại là nhân vật kín tiếng nhưng nắm giữ vai trò không kém phần quan trọng.

Tòa án Thái Lan phán quyết không cản trở việc dẫn độ She Zhijiang, trùm tội phạm xuyên quốc gia, về Trung Quốc để đối mặt pháp luật.

'Trùm lừa đảo' Campuchia Chen Zhi và cộng sự sử dụng hệ thống rửa tiền bằng tiền mã hóa cực kỳ tinh vi, phân tán tiền qua hàng trăm địa chỉ ví trung gian rồi hợp nhất lại.

Việc giới chức Mỹ thu giữ 15 tỷ USD Bitcoin từ doanh nhân Campuchia Chen Zhi làm dấy lên nhiều câu hỏi về mức độ an toàn và tính ẩn danh của tài sản kỹ thuật số.

George C Parker được coi là một bậc thầy lừa đảo ở thế giới hiện đại vì có thể kiếm bộn bằng cách lừa bán các địa danh nổi tiếng, không thuộc sở hữu của hắn ở Mỹ suốt nhiều năm.

Vụ gian lận tài chính được mô tả là lớn nhất trong lịch sử đầu tư nước Mỹ của Bernie Madoff đã phá nát cuộc đời của hàng nghìn người, bao gồm cả vợ và các con trai y.

Ông “trùm” lừa đảo mua bán tiền ảo, đa cấp Nguyễn Hữu Tiến thuê một số người quen đứng tên cổ đông và điều hành hoạt động của công ty. Dù biết rõ các công ty của Tiến là lừa đảo nhưng những người được thuê làm tổng giám đốc, phụ trách công nghệ thông tin vẫn làm theo chỉ đạo của Tiến để lừa đảo hơn 6000 nhà đầu tư.

Kể từ sau cuộc chạm trán đầy bất ngờ với V., Dũng “thẹo” cùng vợ con đã biến mất, không để lại bất kỳ dấu vết gì.

Ranh ma và quỷ quyệt, Dũng “thẹo” thừa hiểu rằng để mang số tiền lừa đảo trót lọt này ra nuớc ngoài không phải là điều dễ dàng...