Thái Lan tiếp tục tịch thu hàng trăm tài sản liên quan Trần Chí, nâng tổng giá trị tài sản của doanh nhân gốc Trung Quốc bị thu giữ tại nước này lên khoảng 14 triệu USD.

Cơ quan Chống rửa tiền Thái Lan (Amlo) vừa có động thái mới liên quan đến Trần Chí (Chen Zhi), người được mô tả là “trùm lừa đảo” và hiện chờ ngày ra tòa tại Trung Quốc.

Theo Bangkok Post, ngày 13/8, ủy ban giao dịch của Amlo thống nhất quyết định tịch thu thêm 431 tài sản có tổng trị giá 115 triệu baht, tương đương khoảng 3,46 triệu USD.

Số tài sản này gồm tiền mặt, vàng trang sức, các thửa đất cùng công trình xây dựng và tài sản số.

14-1786712676-thai-lan-tiep-tuc-mo-rong-vu-an-khoi-tai-san-cua-tran-chi-len-den-gan-14-trieu-usd
"Trùm lừa đảo" Trần Chí. Ảnh: CCTV.

Đây không phải lần đầu Amlo tịch thu tài sản liên quan đến Trần Chí. Trước đó, cơ quan này đã thu giữ khối tài sản trị giá 345 triệu baht, tương đương 10,4 triệu USD. Việc sung công số tài sản này hiện đang được Tòa dân sự Thái Lan xem xét.

Sau quyết định mới nhất, tổng giá trị tài sản liên quan doanh nhân gốc Trung Quốc bị thu giữ tại Thái Lan đã lên tới 460 triệu baht, tương đương xấp xỉ 14 triệu USD.

Động thái của Amlo cho thấy những tài sản liên quan đến Trần Chí không chỉ được phát hiện tại Campuchia mà còn xuất hiện ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác.

Trước đó vài tháng, Hong Kong cũng thu giữ khối tài sản và bất động sản được định giá khoảng 9 tỉ HKD, tương đương 1,1 tỉ USD.

Trần Chí, 38 tuổi, là người sáng lập Prince Group, một tập đoàn lớn tại Campuchia hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ dịch vụ tài chính đến bất động sản tại hơn 30 quốc gia.

Tuy nhiên, Prince Group bị giới chức Trung Quốc và nhiều nước nghi ngờ có liên hệ với các mạng lưới lừa đảo trực tuyến quy mô lớn. Mỹ cũng đã áp lệnh trừng phạt đối với tập đoàn này và truy nã Trần Chí, với cáo buộc ông đứng sau các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.

Hồi tháng 1, ông Trần bị cơ quan chức năng bắt giữ và sau đó được dẫn độ về Trung Quốc. Người này phải đối mặt với các cáo buộc cầm đầu đường dây lừa đảo, gian lận và che giấu nguồn tiền phạm tội.

Đến cuối tháng 7, các công tố viên Trung Quốc tiếp tục bổ sung cáo buộc cố ý gây thương tích đối với Trần Chí.

Theo luật hình sự Trung Quốc được nêu trong thông tin, hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người hoặc gây thương tích nghiêm trọng bằng thủ đoạn đặc biệt tàn ác có thể bị phạt tù từ 10 năm trở lên, thậm chí đối mặt án tử hình.

Hiện thời điểm Trần Chí phải ra tòa vẫn chưa được ấn định.