Một chiến dịch truy quét quy mô lớn vừa được triển khai tại Phnom Penh, Campuchia, khi lực lượng chức năng đồng loạt đột kích hai tòa nhà thuộc khu phức hợp Prince Plaza Centre và bắt giữ hơn 100 người bị nghi liên quan đến đường dây lừa đảo công nghệ xuyên quốc gia.

Theo thông tin từ giới chức Campuchia, tổng cộng 104 người đã bị bắt giữ, trong đó có 82 công dân Trung Quốc. Những người còn lại mang nhiều quốc tịch khác nhau. Cơ quan chức năng cho biết các nghi phạm bị cáo buộc tham gia vận hành các hoạt động lừa đảo trực tuyến hoặc cư trú bất hợp pháp tại Campuchia.

Chiến dịch có sự phối hợp của cảnh sát Phnom Penh, Ủy ban chống lừa đảo công nghệ Campuchia, chính quyền địa phương cùng đại diện văn phòng công tố. Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng 800 điện thoại di động, hơn 100 máy tính cùng nhiều thiết bị điện tử phục vụ hoạt động bị nghi là lừa đảo.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các địa điểm này được cho là nơi tổ chức các hoạt động gian lận công nghệ, nhắm vào người dân cả trong và ngoài nước thông qua những mô hình đầu tư giả mạo nhằm chiếm đoạt tài sản.

Động thái mới của Campuchia diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia đang tăng cường phối hợp nhằm triệt phá mạng lưới bị nghi do Trần Chí điều hành. Doanh nhân này, người sáng lập Prince Holding Group, đã bị bắt hồi đầu năm cùng hai cộng sự người Trung Quốc sau quá trình phối hợp điều tra giữa hai nước. Sau đó, cả ba nhanh chóng bị dẫn độ về Trung Quốc theo yêu cầu từ Bắc Kinh.

22-1779433100-xoa-so-mang-luoi-bi-nghi-lien-quan-trum-lua-dao-tran-chi
Theo truyền thông Campuchia, những người bị bắt giữ thuộc 6 quốc tịch khác nhau. Họ bị cáo buộc điều hành hoạt động lừa đảo trực tuyến hoặc cư trú bất hợp pháp tại Campuchia. Ảnh: Sohu.

Bộ Công an Trung Quốc từng cáo buộc Trần Chí liên quan nhiều hành vi phạm pháp như tổ chức đánh bạc, lừa đảo, kinh doanh trái phép và che giấu nguồn tiền bất hợp pháp. Tuy nhiên, tiến trình điều tra hiện vẫn chưa được phía Trung Quốc công bố chi tiết.

Không chỉ Trần Chí, nhiều nhân vật được xem là mắt xích quan trọng trong mạng lưới này cũng lần lượt bị xử lý. Truyền thông Trung Quốc gần đây đưa tin Li Xiong, người từng giữ vị trí chủ tịch Huione Group tại Campuchia, đã bị dẫn độ về nước để phục vụ điều tra. Người này bị nghi điều hành casino, tham gia hoạt động lừa đảo và che giấu tài sản có nguồn gốc phi pháp.

Song song với các cuộc truy quét và bắt giữ, tài sản liên quan đến mạng lưới của Trần Chí tại nhiều quốc gia cũng liên tục bị phong tỏa. Mới đây, một tòa án tại Hong Kong đã ra lệnh đóng băng khối tài sản hơn 9 tỷ HKD của doanh nhân này cùng các cá nhân và công ty liên quan. Khối tài sản bao gồm nhiều bất động sản giá trị lớn như tòa nhà thương mại ở Tsim Sha Tsui và biệt thự cao cấp tại khu The Peak.

Trước đó, Mỹ và Anh cũng đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Trần Chí. Bộ Tài chính Mỹ từng xác định mạng lưới Prince Group là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.

Theo giới quan sát, việc nhiều quốc gia Đông Nam Á phối hợp chặt chẽ hơn với Trung Quốc trong thời gian gần đây cho thấy áp lực ngày càng lớn nhằm triệt phá các đường dây lừa đảo xuyên biên giới vốn đang hoạt động ngày càng tinh vi tại khu vực.