Trong một chiến dịch điều tra mở rộng gây chấn động giới tài chính khu vực, cơ quan chức năng Singapore và Đài Loan vừa công bố việc xác định và phong tỏa khối tài sản khổng lồ vượt ngưỡng 1 tỷ USD. Đây được xem là đòn giáng mạnh mẽ vào hệ sinh thái của Prince Holding Group và nhà sáng lập Trần Chí, tổ chức bị cáo buộc đứng sau mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia quy mô lớn.

Ngày 4/3, giới chức Singapore và đảo Đài Loan đã đồng loạt thông báo về kết quả điều tra mới nhất liên quan đến dòng tiền bất hợp pháp của tỷ phú Trần Chí (Chen Zhi). Theo Bloomberg, con số hơn 1 tỷ USD tài sản bị thu giữ lần này đã vượt xa các ước tính ban đầu, cho thấy quy mô khủng khiếp của mạng lưới rửa tiền mà tập đoàn Prince Group đã thiết lập trong nhiều năm qua.

Tại Đài Loan, Văn phòng Công tố Đài Bắc xác nhận đã hoàn tất hồ sơ điều tra đối với Prince Group – tổ chức vốn đã bị Mỹ và Anh đưa vào danh sách trừng phạt từ tháng 10/2025. Cơ quan công tố xác định, từ năm 2016 đến 2025, có hơn 337 triệu USD tiền bẩn đã được tuồn vào Đài Loan thông qua các giao dịch ngoại tệ tinh vi. 

Hiện tại, 62 cá nhân và 13 doanh nghiệp liên quan đến Trần Chí đang đối mặt với lệnh truy tố. Để bù đắp thiệt hại "đặc biệt nghiêm trọng" do vụ án gây ra, giới chức đã thu giữ 24 bất động sản, 35 xe sang cùng hàng trăm tài khoản ngân hàng. Đầu tuần này, một số siêu xe trong bộ sưu tập của nhóm tội phạm này đã chính thức được đưa ra đấu giá công khai tại Đài Bắc.

Cùng thời điểm, cảnh sát Singapore cũng tiến hành một cuộc truy quét quyết liệt, phong tỏa khối tài sản trị giá 391 triệu USD. Danh mục tài sản bị thu giữ tại "đảo quốc sư tử" bao gồm bất động sản, siêu xe, túi xách và đồng hồ hàng hiệu đắt tiền. Đáng chú ý, ba công dân Singapore đã bị bắt giữ để phục vụ điều tra. 

Ngoài ra, một lệnh truy nã quốc tế đã được ban hành đối với Karen Chen Xiuling, một cộng sự thân cận của Trần Chí được cho là đang lẩn trốn tại Campuchia. Các văn phòng gia đình liên quan đến tỷ phú này tại Singapore cũng ngay lập tức bị tước quyền miễn thuế sau khi lệnh trừng phạt được công bố.

Mỹ tịch thu số Bitcoin bị nghi lừa đảo từ vụ Trần Chí. Ảnh: Coinfomania.

Hồ sơ từ các công tố viên liên bang Mỹ mô tả Trần Chí là "ông trùm" đứng sau một đế chế gian lận mạng quy mô toàn cầu. Tập đoàn này bị cáo buộc sử dụng các kỹ thuật rửa tiền mã hóa phức tạp, chia nhỏ dòng tiền qua hàng loạt ví kỹ thuật số để xóa dấu vết trước khi thu gom lại. 

Tại Mỹ, một vụ tịch thu kỷ lục lên tới 127.271 Bitcoin (tương đương 15 tỷ USD tại thời điểm đó) đã được thực hiện, minh chứng cho khối tài sản "không tưởng" mà mạng lưới này chiếm đoạt được từ các nạn nhân.

Dù chưa có xác nhận độc lập, nhưng theo lời kể của các cựu nhân viên, Trần Chí từng tự mãn khoe khoang về khối tài sản cá nhân lên đến 60 tỷ USD. Sự giàu có này không chỉ nằm ở tiền mã hóa mà còn hiện hữu qua danh mục bất động sản quốc tế xa hoa, bao gồm tòa nhà văn phòng trị giá 134 triệu USD tại khu tài chính London (Anh) và nhiều căn hộ siêu sang tại Hồng Kông, Nhật Bản.

Hiện tại, các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ để bóc tách toàn bộ đường dây tội phạm này. Những lệnh trừng phạt nghiêm khắc từ Mỹ và Anh, kết hợp với chiến dịch thu giữ tài sản quyết liệt tại châu Á, đang dần khép lại cánh cửa của đế chế tội phạm từng một thời tung hoành xuyên biên giới dưới danh nghĩa Prince Holding Group.