Bắc Ninh: Tóm gọn và bàn giao 2 kẻ lừa đảo xuyên quốc gia bị Trung Quốc truy nã đặc biệt

Qua công tác rà soát địa bàn và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện, bắt giữ thành công hai đối tượng đang ẩn náu tại Việt Nam dưới những vỏ bọc tinh vi. Danh tính các đối tượng bao gồm:

1. Lin Tian Guo (SN 1980) - Trùm huy động vốn đa cấp

Theo hồ sơ từ Cục Công an huyện Thương Nam (thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang), trong giai đoạn từ 2011 đến 2016, Lin Tian Guo cùng đồng bọn đã vẽ ra các dự án "bánh vẽ" như đầu tư mỏ khoáng sản tại Quý Châu và lập doanh nghiệp cần vốn lưu động.

Bằng chiêu trò hứa hẹn trả lãi suất siêu cao (từ 1,3% đến 2%/tháng), băng nhóm này đã huy động bất hợp pháp hơn 10 triệu Nhân dân tệ từ nhiều nạn nhân nhẹ dạ. Lệnh truy nã quốc tế đối với Lin đã được ban hành từ cuối năm 2016 sau khi đối tượng ôm tiền bỏ trốn.

2. Song Long Long (SN 1996) - Mắt xích cốt lõi của tập đoàn lừa đảo Tam Giác Vàng

Tài liệu của Cục Công an thành phố Tam Minh (tỉnh Phúc Kiến) xác định, từ năm 2021 đến 2024, Song Long Long là nghi phạm chủ chốt điều hành các hoạt động tội phạm công nghệ cao dưới danh nghĩa "Công ty Xinglong".

Hồ sơ triệt phá cho thấy "Công ty Xinglong" thực chất là một tổ chức tội phạm có quy mô và cấu trúc phân cấp cực kỳ chặt chẽ, hoạt động xuyên biên giới. Thiết lập hàng loạt chi nhánh tại các đặc khu kinh tế, khu công nghiệp lớn như Huaxing, Jin Di (khu vực giáp ranh Lào - Myanmar) và cả đặc khu tại Phnom Penh (Campuchia)

Chúng tổ chức đưa người từ Trung Quốc sang các căn cứ ở nước ngoài bằng visa du lịch hoặc vượt biên trái phép. Các nhân viên dưới quyền sẽ giả mạo tài khoản mạng xã hội thành những phụ nữ Âu - Mỹ thành đạt, xinh đẹp. Chúng chủ động kết bạn, tán tỉnh nam giới phương Tây qua Facebook để tạo lòng tin. 

Khi "con mồi" dính bẫy, chúng lôi kéo sang WhatsApp rồi dụ dỗ nạp tiền đầu tư vào các sàn tiền ảo giả mạo do chúng tự vận hành nhằm chiếm đoạt tài sản.

Để trốn chạy lưới pháp luật của Trung Quốc, cả Lin Tian Guo và Song Long Long đều chọn Việt Nam làm điểm ẩn nấp cuối cùng. Tại đây, chúng liên tục thay đổi chỗ ở, sử dụng toàn bộ giấy tờ tùy thân giả và thông tin sai lệch để xóa dấu vết, gây áp lực lớn cho công tác xác minh của cảnh sát.

Tuy nhiên, mọi hành tung che mắt của hai đối tượng đã bị các trinh sát Công an tỉnh Bắc Ninh lật tẩy. Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục bắt giữ theo quy định, cơ quan chức năng Việt Nam đã áp giải và bàn giao nguyên vẹn hai đối tượng cho đại diện Công an Trung Quốc tại biên giới để xử lý nghiêm minh theo luật định.