Ông trùm Prince Group Trần Chí bị bắt: Đoạn kết của "đế chế" lừa đảo 10 tỷ USD và những "địa ngục trần gian"

Sự sụp đổ của "ngôi sao mới"

Đài Phượng Hoàng (Hong Kong, Trung Quốc) dẫn nguồn tin từ Thời báo Campuchia cho biết, vào ngày 7/1, Trần Chí – nhà sáng lập kiêm Chủ tịch tập đoàn Prince Group – đã bị bắt giữ tại Campuchia và di lý về Trung Quốc để chịu sự xét xử của pháp luật. Sự kiện này đánh dấu dấu chấm hết cho một trong những nhân vật quyền lực và tai tiếng bậc nhất trong giới đầu tư Hoa kiều tại Đông Nam Á.

Trần Chí, sinh năm 1987 tại Phúc Kiến (Trung Quốc), hiện đối mặt với hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng bao gồm gian lận, lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia cùng nhiều tội danh khác. Tổng số tiền mà y lừa đảo các nạn nhân được xác định lên tới hơn 10 tỷ USD.

Đường dây tội ác dưới vỏ bọc "Tập đoàn đa ngành"

Hành trình tội lỗi của Trần Chí bắt đầu từ năm 2009 khi y rời quê nhà sang Campuchia sau thời gian dài kiếm sống vất vưởng tại các quán net. Bước ngoặt đến vào năm 2014, khi Chính phủ Campuchia hợp pháp hóa casino. Nhìn thấy cơ hội đổi đời từ các sòng bạc trực tuyến, Trần Chí từ bỏ quốc tịch Trung Quốc để nhập quốc tịch Campuchia và nhanh chóng mở rộng thế lực nhờ các mối quan hệ thân cận với giới chính trị gia.

Năm 2015, Tập đoàn Prince Group ra đời, tự giới thiệu là "tập đoàn đa ngành dẫn đầu Đông Nam Á" với sự hiện diện tại hơn 30 quốc gia và tổng vốn đầu tư tại Campuchia ước tính hơn 2 tỷ USD. Các dự án bất động sản hoành tráng trải dài từ Phnom Penh đến Sihanoukville thực chất chỉ là tấm bình phong hoàn hảo. Theo tài liệu từ Bộ Tư pháp Mỹ, Prince Group hoạt động như một cỗ máy rửa tiền khổng lồ, sử dụng chuỗi công ty ma để hợp thức hóa dòng tiền bẩn từ hoạt động lừa đảo và chuyển hóa chúng thành tiền điện tử nhằm ẩn danh.

Từ "Mổ lợn" đến "Địa ngục trần gian"

Mô hình kinh doanh của Trần Chí dựa trên nền tảng là các hoạt động lừa đảo trực tuyến, hay còn được gọi là chiêu trò "săn heo", "mổ lợn" (pig butchering). Ban đầu, y vận hành các ứng dụng cờ bạc thao túng kết quả để hút máu các con bạc.

Tuy nhiên, sự tàn độc của đế chế này thực sự lộ rõ sau năm 2019, khi Campuchia truy quét cờ bạc trực tuyến. Bị dồn vào thế khó, Trần Chí chuyển hướng sang các chiêu thức lừa đảo mới, kèm theo đó là các hoạt động bắt cóc, buôn người và cưỡng bức lao động để bù đắp nhân lực.

Những khu phức hợp công nghệ tại Sihanoukville do Prince Group vận hành bị báo chí quốc tế, trong đó có tờ Standard (Hong Kong), vạch trần là những "địa ngục trần gian". Tại đây, hàng nghìn người bị dụ dỗ bởi những lời mời việc làm giả mạo, sau đó bị giam lỏng sau những bức tường cao với hàng rào sắt và bảo vệ vũ trang. Họ bị biến thành nô lệ thời hiện đại, bị ép tham gia các đường dây lừa đảo. Những ai không đạt chỉ tiêu sẽ bị đánh đập dã man, bị bán sang các tổ chức khác, thậm chí có người đã phải bỏ mạng.

Cú đấm thép từ công lý quốc tế

Sau năm 2020, Trần Chí tái cấu trúc hệ thống, cho phép các nhóm tội phạm hoạt động ngay trong các khách sạn, cao ốc của mình. Sự ngạo mạn của Trần Chí lên đến đỉnh điểm khi y mở rộng phạm vi "săn mồi" sang các nạn nhân tại Mỹ và châu Âu. Chính điều này đã kích hoạt sự vào cuộc của nhà chức trách Anh và Mỹ.

Hồi tháng 10/2025, Bộ Tư pháp Mỹ đã chính thức cáo buộc Trần Chí điều hành mạng lưới lừa đảo toàn cầu. Đáng chú ý, trong năm 2025, giới chức Mỹ đã thực hiện vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử tư pháp nước này khi tịch thu 14 tỷ USD bitcoin có liên quan đến Trần Chí.

Việc truy tố và đóng băng tài sản vào cuối năm 2025 là đòn chí mạng, đánh sập đế chế tội phạm từng được coi là "bất khả xâm phạm" tại châu Á, đưa ông trùm xã hội đen đội lốt doanh nhân này ra trước ánh sáng công lý.