Tập đoàn Prince Holding Group đang đối diện với các cáo buộc nghiêm trọng từ Bộ Tư pháp Mỹ và cơ quan chức năng châu Á, liên quan đến hoạt động lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia.

Trong khi các hành động pháp lý quốc tế đang được triển khai mạnh mẽ, Prince Group phủ nhận cáo buộc, khẳng định sẽ được minh oan.

12-1762912798-prince-group-phu-nhan-cao-buoc-lua-dao-tuyen-bo-se-duoc-minh-oan.jpeg
Chủ tịch tập đoàn Prince Group Chen Zhi (Ảnh: Prince Holding Group)

Ngày 11-11, trên trang web của mình, Prince Group đã phát hành một tuyên bố song ngữ thông qua công ty luật Boies Schiller Flexner. Trong tuyên bố này, tập đoàn đã phủ nhận kịch liệt mọi cáo buộc lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia , đồng thời khẳng định chủ tịch tập đoàn Chen Zhi chưa từng tham gia vào bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào.

Prince Group nhấn mạnh cáo buộc gần đây là vô căn cứ. Tập đoàn cho rằng mục đích của các cáo buộc này là nhằm tạo cớ để tịch thu bất hợp pháp khối tài sản trị giá hàng tỉ USD của họ. 

Prince Group lo ngại rằng những cáo buộc này đang gây tổn hại nghiêm trọng đến hàng chục ngàn nhân viên, đối tác và những người liên quan.

Để chứng minh sự thật, Prince Group cho biết họ đã thuê đội ngũ luật sư hàng đầu từ công ty luật Boies Schiller Flexner (Mỹ). Hãng luật này được giới thiệu là một công ty luật quốc tế chuyên về tranh tụng, quản lý khủng hoảng và tư vấn chiến lược, nổi tiếng với khả năng theo đuổi thành công các vụ việc phức tạp và xuyên biên giới. 

Tập đoàn tuyệt đối tin tưởng khi mọi bằng chứng được đưa ra, Prince Group và chủ tịch tập đoàn sẽ được minh oan. Prince Group cũng cam kết duy trì hoạt động kinh doanh liêm chính và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững trong khu vực , đồng thời khẳng định hơn 10 năm qua, tập đoàn luôn hoạt động minh bạch và tuân thủ mọi luật lệ hiện hành.

Bất chấp sự phủ nhận mạnh mẽ từ Prince Group, theo trang Yahoo News, các hành động pháp lý quốc tế vẫn đang được triển khai mạnh mẽ. Bộ Tư pháp Mỹ đã chính thức truy tố Chen Zhi, cáo buộc Prince Group thực chất là một "tổ chức tội phạm xuyên quốc gia" lớn.

Cáo buộc cho rằng Prince Group đã xây dựng một "đế chế" lừa đảo qua mạng khổng lồ. Tập đoàn này bị cáo buộc sử dụng mô hình lừa tình, lừa tiền đầu tư với ít nhất 10 trung tâm điều hành lừa đảo tại Campuchia. Mọi khoản tiền bất chính sau đó được cho là đã được "rửa" thông qua tiền ảo, cờ bạc trực tuyến và một loạt công ty vỏ bọc.

Ngay sau khi Mỹ công bố cáo buộc, các cơ quan chức năng tại châu Á cũng nhanh chóng hành động để truy thu tài sản bị cho là bất hợp pháp của Prince Group.

Tại Hồng Kông (Trung Quốc), cảnh sát đã phong tỏa một khối tài sản khổng lồ trị giá khoảng 352 triệu USD, được xác định là lợi nhuận có được từ hoạt động tội phạm của Prince Group.

Tại Đài Loan (Trung Quốc), cuộc điều tra cũng thu được kết quả đáng kể. Thông tin từ Mỹ cho thấy Chen Zhi đã rửa tiền ở nhiều nơi, dùng số tiền này để mua 11 căn hộ siêu sang, 26 siêu xe, cùng các hoạt động cờ bạc trực tuyến. Nhờ đó, giới chức đã tiến hành truy quét và tịch thu khoảng 161 triệu USD tài sản của tập đoàn này.