Bị truy tố với cáo buộc tham ô tài sản và mua bán trái phép hóa đơn, bà Chu Thị Thành đã tự nguyện nộp hơn 99 tỷ đồng để khắc phục hậu quả liên quan Tập đoàn Thiên Minh Đức.

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng, truy tố bà Chu Thị Thành, 66 tuổi, Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức, về các tội “Tham ô tài sản” và “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Bà Thành là mẹ của ông Chu Đăng Khoa, người được biết đến với biệt danh “đại gia kim cương”. Cùng vụ án, 22 bị can khác cũng bị truy tố về một hoặc nhiều tội danh gồm tham ô tài sản, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và trốn thuế.

12-1786543796-me-dai-gia-kim-cuong-nop-hon-99-ty-dong-sau-cao-buoc-tham-o-quy-binh-on
Bà Chu Thị Thành (Ảnh: Bộ Công an).

Theo cáo trạng, Tập đoàn Thiên Minh Đức được thành lập năm 2001, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản, sản xuất giấy - bao bì, logistics, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi và vận tải biển.

Đến lần thay đổi đăng ký kinh doanh vào cuối tháng 9/2023, doanh nghiệp có vốn điều lệ hơn 2.000 tỷ đồng. Trong đó, bà Thành sở hữu 77,15% vốn, ông Chu Đăng Khoa nắm 22,77%.

Sau khi được cấp phép làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, Thiên Minh Đức sử dụng các tài khoản ngân hàng để trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Theo cáo buộc, từ đầu năm 2020, khi hoạt động kinh doanh xăng dầu gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, bà Thành đã chỉ đạo cấp dưới bán xăng dầu không xuất hóa đơn VAT với mức giá thấp hơn hàng có hóa đơn nhằm thu hút khách.

Mục đích được cáo trạng nêu là giúp doanh nghiệp nhanh chóng thu tiền để đầu tư vào các dự án, đồng thời tránh phải trích lập quỹ bình ổn trong những thời điểm mức trích quỹ cao.

Từ chỉ đạo này, nhân viên Thiên Minh Đức tìm khách hàng có nhu cầu mua xăng dầu không lấy hóa đơn. Hàng được xuất tại các kho Hoàng Huy ở Hải Phòng và Nghi Thiết ở Nghệ An.

Để hạn chế khả năng bị phát hiện, khách mua được yêu cầu thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển tiền vào tài khoản cá nhân. Sau đó, số tiền này được rút ra và giao cho thủ quỹ nhập vào quỹ công ty.

Cơ quan tố tụng xác định, trong giai đoạn 2020-2022, Thiên Minh Đức đã bán gần 78,4 triệu lít xăng dầu, trị giá hơn 1.056 tỷ đồng cho 25 công ty nhưng không xuất hóa đơn VAT.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn bán hơn 28,7 triệu lít xăng dầu, trị giá khoảng 310 tỷ đồng cho khách vãng lai mà không xuất hóa đơn. Việc này khiến doanh nghiệp không trích lập hơn 67,3 tỷ đồng vào Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Sau đó, bà Thành bị cáo buộc tiếp tục chỉ đạo cấp dưới xuất khống 153 hóa đơn cho 21 công ty và xuất trả 13 hóa đơn cho một doanh nghiệp khác. Tổng lượng xăng dầu liên quan được xác định khoảng 97 triệu lít, trị giá hơn 1.344 tỷ đồng.

Cáo trạng quy kết bà Thành cùng các đồng phạm đã chiếm đoạt khoảng 79 tỷ đồng từ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Việc bán xăng dầu không xuất hóa đơn khiến sổ sách của Thiên Minh Đức phát sinh lượng hàng tồn lớn. Để cân đối số liệu và phục vụ việc báo cáo thuế, báo cáo trích lập Quỹ Bình ổn giá với cơ quan quản lý, bà Thành bị cáo buộc chỉ đạo tìm doanh nghiệp mua hóa đơn để “xuất khống” lượng hàng này.

Theo cáo trạng, trong giai đoạn 2020-2022, Thiên Minh Đức đã xuất khống 153 hóa đơn VAT cho 21 công ty, tương ứng hơn 72 triệu lít xăng dầu, trị giá gần 842 tỷ đồng.

Qua hoạt động này, doanh nghiệp bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng. Cáo trạng đồng thời xác định bà Thành giữ vai trò chủ mưu trong các hành vi liên quan.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn bị cáo buộc thu phí bán hóa đơn khống với mức 300-500 đồng/lít xăng dầu. Số tiền khách mua xăng dầu không hóa đơn chuyển về Thiên Minh Đức được hợp thức hóa dưới các nội dung như bổ sung vốn.

Để che giấu hành vi, bà Thành cùng các đồng phạm bị cáo buộc lập báo cáo định kỳ về Quỹ Bình ổn giá, trong đó thể hiện số liệu không đúng với sản lượng xăng dầu thực tế đã bán.

Trong quá trình điều tra, bà Chu Thị Thành cùng các bị can khác thuộc Tập đoàn Thiên Minh Đức đã tự nguyện nộp hơn 100 tỷ đồng để khắc phục toàn bộ thiệt hại liên quan đến doanh nghiệp.

Riêng bà Thành đã nộp 99,1 tỷ đồng.

Ngoài nhóm bị can trong Tập đoàn Thiên Minh Đức, vụ án còn liên quan 9 chủ doanh nghiệp bị xử lý về tội “Trốn thuế” sau các giao dịch với Thiên Minh Đức.

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân TP Hà Nội để đưa vụ án ra xét xử trong thời gian tới.