Singapore chật vật đối phó làn sóng tiền bẩn hàng trăm triệu USD tuồn từ đế chế lừa đảo Campuchia

Singapore nổi tiếng là trung tâm tài chính hàng đầu khu vực nhờ hệ thống pháp luật minh bạch và bộ máy điều hành ít tham nhũng. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định, chính sự thành công và vị trí địa lý gần các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á đã khiến đảo quốc này trở nên dễ bị tổn thương trước hoạt động rửa tiền.

Ông Rory Doyle, Giám đốc chính sách chống tội phạm tài chính tại Fenergo, nhận định: "Vấn đề Singapore phải đối mặt là với tư cách một quốc gia thương mại, nước này được xây dựng dựa trên dòng tiền ra vào. Chính sự thành công đó khiến Singapore trở nên dễ bị tổn thương trước hoạt động rửa tiền."

Các chuyên gia cho rằng, các băng nhóm tội phạm xem Singapore là một nơi trú ẩn an toàn, nơi họ có thể chuyển đổi và giấu tiền. Ông Chengyi Ong từ Chainalysis đồng quan điểm, đánh giá danh tiếng và vị trí địa lý đã biến Singapore thành địa điểm ưu tiên được tội phạm trong khu vực lựa chọn.

Việc dòng tiền phi pháp từ nước ngoài đổ vào, đặc biệt từ các đường dây lừa đảo, đã buộc giới chức Singapore phải tăng cường các biện pháp trấn áp.

Người Singapore được cho là đặc biệt dễ bị tổn thương trước lừa đảo trực tuyến, với thiệt hại hơn 768 triệu USD trong năm 2024. Sau vụ rửa tiền chấn động trị giá 2,2 tỉ USD vào tháng 8/2023 (liên quan đến băng nhóm Trung Quốc sử dụng ngân hàng và văn phòng quản lý tài sản gia đình), Chính phủ Singapore đã tiến hành giám sát chặt chẽ và siết chặt các biện pháp quản lý đối với giới siêu giàu nước ngoài.

Cơ quan chức năng bắt đầu để mắt hơn đến những cư dân nước ngoài giàu có khi họ có dự định mua bán các tài sản hạng sang. Tháng 10/2023, Chính phủ Singapore đã phát cảnh báo rằng các tài sản như ô tô, đồng hồ hay túi xách có khả năng phải chịu sự kiểm soát nghiêm ngặt hơn nhằm ngăn chặn nạn rửa tiền.

Đầu tháng 11, Quốc hội Singapore thậm chí đã thông qua sửa đổi luật hình sự, cho phép áp dụng hình phạt đánh roi đối với những kẻ lừa đảo và người tiếp tay, sau khi quốc đảo này ghi nhận hàng chục nghìn vụ lừa đảo chỉ trong nửa đầu năm 2025.

Giới tài chính chỉ ra điểm yếu mới của Singapore lần này nằm ở lĩnh vực tiền kỹ thuật số. Vụ bê bối mới nhất liên quan đến Prince Group, bùng nổ vào tháng trước, cho thấy tập đoàn này đã chuyển tiền điện tử qua các sàn giao dịch không được quản lý hoặc chỉ chịu sự giám sát lỏng lẻo.

Giới điều tra cáo buộc kẻ cầm đầu Chen Zhi, công dân Campuchia gốc Trung Quốc, và đồng phạm đã điều hành một khu phức hợp lừa đảo tại Campuchia để chiếm đoạt hàng tỉ USD, rồi rửa số tiền thu được thông qua các pháp nhân trên khắp châu Á và các trung tâm tài chính nước ngoài, trong đó có Singapore.