Lộ diện "bà trùm" USDT chợ đen giúp đường dây cờ bạc 30.000 tỷ đồng rửa tiền trăm tỷ mỗi ngày

Nổi bật trong số đó là Hoàng Hải Vân — đối tượng điều hành mạng lưới mua bán tiền điện tử chợ đen (OTC), giúp hợp thức hóa hàng trăm tỷ đồng mỗi ngày cho đường dây tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia trị giá 30.000 tỷ đồng.

Mạng lưới điều phối tài chính tinh vi trong căn hộ cao cấp

Đường dây tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia này do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, xây dựng một hệ thống trung chuyển dòng tiền khép kín ngay tại Việt Nam. Để vận hành, các đối tượng đã thuê hàng loạt căn hộ chung cư cao cấp tại phường Gia Lâm (Hà Nội) làm "đại bản doanh", đồng thời trang bị hơn 200 điện thoại thông minh chạy hệ điều hành Android. Nhóm này tuyển dụng nhiều nhân viên trẻ người Việt Nam để trực tiếp quản lý, vận hành và luân chuyển dòng tiền cờ bạc qua hàng ngàn tài khoản ngân hàng.

Trong mắt xích này, Lê Trung Hiếu (sinh năm 1997, trú tại Hà Nội) — một đối tượng am hiểu công nghệ thông tin — đóng vai trò tiếp nhận dòng tiền Việt Nam đồng cuối cùng sau nhiều vòng luân chuyển. Nhiệm vụ của Hiếu là biến số tiền này thành USDT, một loại tiền điện tử trung gian phổ biến trên thị trường quốc tế có giá trị tiệm cận đồng USD, nhằm mục đích đưa tài sản ra khỏi hệ thống ngân hàng truyền thống tại Việt Nam.

Để thực hiện, Hiếu trực tiếp móc nối với 27 đầu mối giao dịch tiền điện tử trên ứng dụng Telegram. Sau khi thu mua lượng lớn USDT, Hiếu sẽ chuyển toàn bộ vào ví tiền điện tử của các đối tượng cầm đầu người Trung Quốc.

"Bà trùm" giao dịch trăm tỷ và chiêu thức đối phó tinh vi

Mở rộng truy xét 27 đầu mối mua bán USDT của Hiếu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã xác định Hoàng Hải Vân (sinh năm 1984, trú tại Hà Nội) và Châu Đức Lâm (sinh năm 1989, trú tại Đà Nẵng) cùng hơn 20 đối tượng khác là những nguồn cung cấp chính.

Riêng Hoàng Hải Vân được đánh giá là đầu mối giao dịch USDT chuyên nghiệp với quy mô đặc biệt lớn trên thị trường tự do. Trung bình mỗi ngày, Vân sử dụng từ 4 đến 5 ví điện tử để thực hiện các giao dịch từ 7 đến 10 triệu USDT (tương đương 180 đến 260 tỷ đồng). Để xóa dấu vết dòng tiền và che mắt lực lượng chức năng, cứ sau vài ngày, Vân lại chủ động xóa bỏ ví cũ và khởi tạo các ví điện tử mới.

Không dừng lại ở đó, Vân và Châu Đức Lâm còn tinh vi biên soạn hẳn một bộ tài liệu "hỏi - đáp" đóng vai trò như cẩm nang hướng dẫn. Tài liệu này được phát cho các thành viên để học thuộc cách trả lời, đối phó và né tránh trách nhiệm khi bị cơ quan chức năng kiểm tra, triệu tập hay xác minh. Lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng nhận định, hệ thống của Vân vận hành không khác gì một "doanh nghiệp ngầm" chuyên dịch vụ rửa tiền và hợp thức hóa tài sản do phạm tội mà có.

Khởi tố hàng loạt đối tượng, phong tỏa hàng ngàn tỷ đồng

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam tổng cộng 19 đối tượng về tội "Tổ chức đánh bạc, đánh bạc", đồng thời khởi tố 9 bị can về tội "Rửa tiền". Trong số các đối tượng bị khởi tố tội "Rửa tiền", Vân và Lâm là những mắt xích đặc biệt quan trọng chuyên cung cấp USDT cho Lê Trung Hiếu để chuyển trả cho nhóm cầm đầu.

Quá trình phá án, Ban chuyên án đã thu giữ hơn 200 điện thoại thông minh phục vụ công tác vận hành, đồng thời tiến hành phong tỏa 2.003 tài khoản tại 36 ngân hàng khác nhau với tổng số tiền bị đóng băng lên tới hơn 3.000 tỷ đồng.