Một người đàn ông tại Cần Thơ vì cần tiền tiêu xài đã mở tài khoản ngân hàng rồi bán lại, dẫn đến dòng tiền giao dịch đáng ngờ vượt mốc 100 tỷ đồng chỉ trong vòng một năm.

Ngày 8/10, Công an TP. Cần Thơ đã đưa ra thông tin chính thức liên quan đến vụ việc phát hiện chuỗi giao dịch có dấu hiệu bất thường lên tới hơn 100 tỷ đồng qua tài khoản ngân hàng của ông N.C.B. (ngụ tại xã Vĩnh Tường, TP. Cần Thơ).

Trước đó, vào tháng 7/2026, Phòng An ninh kinh tế Công an TP. Cần Thơ đã mời ông B. lên làm việc nhằm làm rõ các dòng tiền giao dịch lớn phát sinh liên tục trong suốt năm 2025. Tại cơ quan điều tra, ông B. khai nhận do hoàn cảnh khó khăn và cần tiền cá nhân, ông đã tự mở tài khoản ngân hàng rồi bán lại cho người khác để lấy tiền thù lao. Hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng xác minh, làm rõ.

08-1791455491-ban-tai-khoan-lay-vai-trieu-nguoi-dan-ong-hoang-hot-khi-ganh-dong-tien-ban-hon-100-ty-dong
Công an làm việc với ông B. Ảnh: Công an Cần Thơ.

Qua vụ việc trên, Công an TP. Cần Thơ đưa ra cảnh báo về thủ đoạn của các nhóm tội phạm chuyên nhắm vào người lớn tuổi, người lao động có thu nhập thấp hoặc thiếu hiểu biết pháp luật để dụ dỗ mua lại tài khoản ngân hàng. Sau khi thu gom, các đối tượng sẽ lợi dụng những tài khoản này để luân chuyển, che giấu dòng tiền bất hợp pháp từ các hoạt động gian lận, lừa đảo trực tuyến, đánh bạc qua mạng hoặc rửa tiền.

Các chiêu thức giao dịch thường được thực hiện tinh vi qua chuỗi tài khoản ẩn danh trung gian nhằm qua mặt và gây khó khăn cho quá trình điều tra của lực lượng chức năng.

Công an khuyến cáo người dân:

- Tuyệt đối không cho mượn, cho thuê hoặc mua bán tài khoản ngân hàng dưới mọi hình thức.

- Không chia sẻ thông tin đăng nhập, mật khẩu hay mã OTP cho bất kỳ ai.

- Cảnh giác trước những thông tin tuyển dụng "việc nhẹ lương cao" hay lời mời mở tài khoản lấy tiền trên mạng xã hội.

- Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn mua bán tài khoản, cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để xử lý kịp thời.

TN (SHTT)