Bán tài khoản lấy vài triệu, người đàn ông hoảng hốt khi gánh dòng tiền "bẩn" hơn 100 tỷ đồng
Một người đàn ông tại Cần Thơ vì cần tiền tiêu xài đã mở tài khoản ngân hàng rồi bán lại, dẫn đến dòng tiền giao dịch đáng ngờ vượt mốc 100 tỷ đồng chỉ trong vòng một năm.
08/10/2026 17:29:58
Ngân hàng vẫn phải cung cấp dữ liệu tài khoản người nộp thuế khi phát hiện giao dịch bất thường
Cơ quan thuế khẳng định ngân hàng vẫn phải cung cấp dữ liệu tài khoản người nộp thuế, nhưng theo cơ chế phát hiện giao dịch bất thường thay vì báo cáo định kỳ.
04/06/2026 09:51:28
Những trường hợp giao dịch chuyển khoản có thể bị ngân hàng rà soát, xác minh
Trong bối cảnh các hình thức lừa đảo trực tuyến và gian lận tài chính ngày càng diễn biến phức tạp, các ngân hàng đang tăng cường kiểm soát những giao dịch có dấu hiệu bất thường.
03/06/2026 11:17:23
Phó Cục trưởng Cục Thuế: Đã nắm 250 triệu tài khoản ngân hàng, rà soát ngay nếu giao dịch bất thường
Ông Đặng Ngọc Minh - Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết, ngành thuế đang ứng dụng AI để phân tích dữ liệu lớn từ hệ thống ngân hàng, cho phép khoanh vùng và xử lý chính xác các trường hợp có dấu hiệu trốn thuế, rửa tiền.
21/05/2026 19:55:09
Rà sát toàn hệ thống, ngân hàng phát hiện 1 tài khoản thực hiện hơn 12.200 giao dịch trong 2 tháng: Bí mật sau số tiền hơn 182 tỷ đồng bị cảnh sát phanh phui
Tài khoản ngân hàng thực hiện nhiều giao dịch đáng ngờ, người đàn ông Trung Quốc bị cảnh sát để mắt đến.
25/11/2024 18:11:47
Bài đọc nhiều
Công an Thanh Hóa đề nghị các chủ phương tiện dưới đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Miền Bắc sắp đón mưa rào trong 2 ngày, nhiệt độ vẫn chạm ngưỡng 34 độ
Tử vi thứ 7 ngày 24/10/2026 của 12 con giáp: Dần đón tài lộc như nước, Dậu phải đề phòng mâu thuẫn
Thủ khoa Học viện Quân y được phong hàm thượng úy ngay sau khi tốt nghiệp
Phá đường dây bán gần 1.500 văn bằng giả, hai cán bộ Đại học Ngoại thương bị khởi tố
Lý do Hà Nội chọn Vĩnh Hưng để tái thiết đô thị