Ngân hàng vẫn phải cung cấp dữ liệu tài khoản người nộp thuế khi phát hiện giao dịch bất thường
Cơ quan thuế khẳng định ngân hàng vẫn phải cung cấp dữ liệu tài khoản người nộp thuế, nhưng theo cơ chế phát hiện giao dịch bất thường thay vì báo cáo định kỳ.
04/06/2026 09:51:28
Những trường hợp giao dịch chuyển khoản có thể bị ngân hàng rà soát, xác minh
Trong bối cảnh các hình thức lừa đảo trực tuyến và gian lận tài chính ngày càng diễn biến phức tạp, các ngân hàng đang tăng cường kiểm soát những giao dịch có dấu hiệu bất thường.
03/06/2026 11:17:23
Phó Cục trưởng Cục Thuế: Đã nắm 250 triệu tài khoản ngân hàng, rà soát ngay nếu giao dịch bất thường
Ông Đặng Ngọc Minh - Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết, ngành thuế đang ứng dụng AI để phân tích dữ liệu lớn từ hệ thống ngân hàng, cho phép khoanh vùng và xử lý chính xác các trường hợp có dấu hiệu trốn thuế, rửa tiền.
21/05/2026 19:55:09
Rà sát toàn hệ thống, ngân hàng phát hiện 1 tài khoản thực hiện hơn 12.200 giao dịch trong 2 tháng: Bí mật sau số tiền hơn 182 tỷ đồng bị cảnh sát phanh phui
Tài khoản ngân hàng thực hiện nhiều giao dịch đáng ngờ, người đàn ông Trung Quốc bị cảnh sát để mắt đến.
25/11/2024 18:11:47
Bài đọc nhiều
Vợ chồng tử vong do điện giật: Ngân hàng có động thái gây chú ý về khoản nợ 1,7 tỷ của người đã mất
Triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền đặc biệt lớn, phong tỏa hơn 3.000 tỷ đồng
Tử vi thứ 2 ngày 3/8/2026 của 12 con giáp: Mùi nghi ngờ, Tý có tiền
Đi ngược vận hạn tháng Cô Hồn: 3 con giáp bội thu tài lộc, vị trí số 1 thắng lớn về sự nghiệp
Tử vi thứ 3 ngày 4/8/2026 của 12 con giáp: Tý vất vả, Ngọ công danh đẹp như mơ