Một đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến quy mô quốc tế với cách thức vận hành tinh vi, chuyên nghiệp như một doanh nghiệp công nghệ vừa bị lực lượng chức năng triệt phá thành công.

Với tên gọi Fi88 và KingGroup, mạng lưới này đã lôi kéo hơn 30.000 thành viên tham gia, thiết lập dòng tiền giao dịch khổng lồ lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Lượng tiền giao dịch trên hệ thống lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Ảnh: A05 Bộ Công an
Lượng tiền giao dịch trên hệ thống lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Ảnh: A05 Bộ Công an

Chuyên án lớn này do Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) phối hợp chặt chẽ cùng Công an tỉnh Bắc Ninh xác lập và đấu tranh. Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ tổng cộng 19 nghi phạm liên quan đến hoạt động của đường dây.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra công bố ngày 15/7, nhân vật quyền lực đứng đầu toàn bộ hệ thống này tại Việt Nam là Đinh Đức Phụng, trú tại TP.HCM. Phụng sử dụng biệt danh "Simon" để trực tiếp điều hành và quản lý cấp cao cho mạng lưới đánh bạc. Giúp sức đắc lực cho "ông trùm" này là Phùng Đức Luyện (biệt danh Lidas) với vai trò quản lý cấp dưới kiêm phụ trách mảng chăm sóc khách hàng. Trong khi đó, việc phát triển kỹ thuật cốt lõi được giao cho Trần Nguyễn Nhật Tiến (biệt danh Felix) đảm nhận vị trí trưởng nhóm phát triển Backend, và Võ Thị Duyên (biệt danh Cici) chịu trách nhiệm dẫn dắt nhóm Social Media (truyền thông mạng xã hội).

15-1784110400-danh-sap-he-sinh-thai-co-bac-xuyen-quoc-gia-fi88-kinggroup-quy-tu-hon-30000-thanh-vien
Hình ảnh được các đối tượng dùng để marketing trên các nền tảng trực tuyến.

Điểm đáng chú ý của đường dây tội phạm này nằm ở mô hình tổ chức cực kỳ bài bản. Không chỉ có các lãnh đạo cốt cán, mạng lưới này còn tuyển dụng và phân công nhiệm vụ cụ thể cho nhiều đối tượng khác phụ trách từ lập trình, thiết kế giao diện website, marketing, bình luận viên thể thao, cho đến quản trị các hội nhóm trên ứng dụng Telegram. Tất cả tạo nên một bộ máy vận hành khép kín và chuyên nghiệp.

Kết quả điều tra cho thấy nhóm đối tượng đã xây dựng một "hệ sinh thái" hoàn chỉnh để phục vụ mục đích đánh bạc trực tuyến. Hệ sinh thái này bao gồm hàng loạt website, ứng dụng di động, các nền tảng phát sóng trực tiếp bóng đá cùng các kênh mạng xã hội, kết hợp với chiến dịch quảng bá rầm rộ nhằm liên tục thu hút và bẫy người chơi mới. Để đối phó và trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, toàn bộ máy chủ và hệ thống quản lý của Fi88 - KingGroup đều được đặt tại nước ngoài, gây ra rất nhiều khó khăn cho công tác thu thập chứng cứ điện tử cũng như việc truy vết dòng tiền bất chính.

Trước khi bị đánh sập, vòi bạch tuộc của Fi88 và KingGroup đã vươn rộng ra ba quốc gia gồm Việt Nam, Philippines và Campuchia. Mạng lưới này thu hút hơn 30.000 thành viên tham gia sát phạt với lượng tiền giao dịch chạm mốc hàng nghìn tỷ đồng.

Nhà chức trách tiết lộ, để duy trì hệ thống khổng lồ này, các nhân sự thuộc các mảng phát triển phần mềm, quản trị hệ thống, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO), truyền thông, thiết kế, marketing và chăm sóc khách hàng đều được tập đoàn cờ bạc này trả mức thù lao rất cao. Mức lương hàng tháng của mỗi nhân viên dao động từ 1.600 đến 4.000 USD (tương đương khoảng 42 triệu đến hơn 102 triệu đồng). Đặc biệt, nhằm bảo mật thông tin tài chính, một số trường hợp nhân sự còn được mạng lưới này thanh toán tiền lương bằng tiền mã hóa. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án.