Từ vụ mua bán trái phép tài khoản ngân hàng, Công an Hà Nội mở rộng điều tra, triệt phá đường dây đánh bạc xuyên quốc gia OKWIN, khởi tố 42 bị can và thu giữ nhiều tài sản giá trị.

Công an TP Hà Nội ngày 9/7 thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 42 bị can trong chuyên án PX799 về các hành vi thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng. Đây là kết quả sau nhiều tháng điều tra, đấu tranh với đường dây phạm tội công nghệ cao hoạt động trên phạm vi nhiều tỉnh, thành và có yếu tố xuyên quốc gia.

Theo cơ quan điều tra, trong số các bị can bị khởi tố có 7 người bị điều tra về hành vi thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; 33 người bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc; 3 người bị khởi tố về hành vi đánh bạc. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng xử phạt hành chính 10 đối tượng về hành vi đánh bạc.

Quá trình khám xét, cơ quan công an thu giữ 42 lượng vàng, 7,4 tỷ đồng tiền mặt, khoảng 1 triệu USDT (tương đương khoảng 27 tỷ đồng), gần 100 máy tính, điện thoại cùng nhiều phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

1783584370785_957437298291969859_957437298291969859_86e2b211585b59a0866aa44bbc4bd4b7.jpg
Các đối tượng tại cơ quan công an.

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên quốc gia liên quan OKWIN

Theo Công an TP Hà Nội, quá trình mở rộng điều tra chuyên án đã làm rõ hoạt động tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia thông qua hệ sinh thái OKWIN.

Kết quả điều tra xác định OKWIN là tổ chức vận hành hàng chục website, cổng game đánh bạc trực tuyến phục vụ nhiều thị trường, trong đó có Việt Nam. Dữ liệu giao dịch do cơ quan điều tra trích xuất cho thấy hệ thống này phát sinh khoảng 400.000 giao dịch mỗi tháng, với tổng số tiền trả thưởng dao động từ 1.000-1.100 tỷ đồng/tháng.

Trước đó, từ ngày 8 đến 12/3/2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự triển khai nhiều mũi công tác tại Hà Nội, TPHCM, Tây Ninh, Huế, Đà Nẵng, Bình Thuận, Thái Nguyên, Quảng Ninh và một số địa phương khác, triệu tập 29 đối tượng có liên quan.

Lực lượng chức năng đã làm rõ và bắt giữ nhiều người giữ vai trò quản lý, vận hành, lập trình website, chạy quảng cáo, chăm sóc khách hàng và truyền thông cho hệ sinh thái cờ bạc này. Trong số đó có một đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc cùng nhiều đối tượng bị bắt ngay khi vừa nhập cảnh qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh).

1783584370796_957437298291969859_957437298291969859_7c5729c8dba4f1da5949d84096c3efce.jpg
Các phương tiện kỹ thuật đối tượng sử dụng. 

Từ đường dây mua bán tài khoản ngân hàng đến chuyên án PX799

Theo hồ sơ vụ án, tháng 12/2025, qua công tác rà soát trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện một nhóm đối tượng thu thập trái phép thông tin cá nhân để mở tài khoản ngân hàng tại khu vực Phượng Dực, Phú Xuyên và Đại Xuyên (Hà Nội).

Các đối tượng giả danh cộng tác viên của các doanh nghiệp viễn thông, lấy lý do hỗ trợ "làm sạch dữ liệu thuê bao" để thu thập thông tin cá nhân và hình ảnh của người dân. Sau đó, chúng sử dụng những dữ liệu này để đăng ký mở tài khoản ngân hàng trực tuyến, ví điện tử rồi bán cho các đối tượng phạm tội trong và ngoài nước.

Theo Công an TP Hà Nội, đây là phương thức phạm tội mới, đặc biệt nguy hiểm bởi các tài khoản ngân hàng và ví điện tử sau khi được tạo lập trái phép thường được sử dụng làm công cụ nhận tiền lừa đảo, đánh bạc, rửa tiền và nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác trên không gian mạng.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Công an TP Hà Nội đã xác lập chuyên án PX799. Ban chuyên án phối hợp với các ngân hàng, tổ chức tín dụng, đơn vị trung gian thanh toán và các sàn giao dịch tiền điện tử rà soát hơn 2.000 tài khoản ngân hàng và ví điện tử nghi vấn, đồng thời phân tích dòng tiền của hàng trăm ví điện tử để làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của đường dây.

1783584748684_1493393176620132019_957437298291969859_ee1ce74b8cced54d71c71801ba31877c.jpg
Đối tượng Hà Tiến Đạt là người cầm đầu. 

Kết quả điều tra xác định Hà Tiến Đạt (SN 1997) là người cầm đầu, trực tiếp kết nối khách mua, xây dựng phương thức hoạt động và điều hành các thành viên trong đường dây. Hỗ trợ Đạt là Dương Hồng Phúc cùng nhiều nhân viên, cộng tác viên của các doanh nghiệp viễn thông tham gia thu thập thông tin, mở tài khoản ngân hàng và lôi kéo thêm người tham gia.

Chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 9/2025, nhóm của Đạt đã thu thập, mở và mua bán trái phép hơn 5.000 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính gần 6 tỷ đồng.

Ngày 16/1/2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự đồng loạt triển khai 7 mũi công tác, bắt giữ 7 đối tượng chủ chốt của đường dây.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Hà Tiến Đạt còn chỉ đạo nhóm đối tượng thực hiện hoạt động chạy quảng cáo trên Facebook cho các website, ứng dụng đánh bạc thuộc hệ sinh thái OKWIN có trụ sở tại Campuchia.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 4 đến tháng 11/2025, nhóm của Đạt đã triển khai các chiến dịch quảng cáo cho OKWIN với tổng giá trị hơn 11,3 triệu USDT (tương đương khoảng 300 tỷ đồng), qua đó thu lợi khoảng 133.000 USDT (khoảng 3,5 tỷ đồng).

Theo Công an TP Hà Nội, việc khám phá thành công chuyên án PX799 không chỉ triệt phá mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán trái phép tài khoản ngân hàng phục vụ tội phạm công nghệ cao mà còn bóc gỡ một tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia quy mô lớn, góp phần ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp lên tới hàng nghìn tỷ đồng trên không gian mạng.

HL (SHTT)