Triệt phá đường dây nghìn tỷ liên quan đến lừa đảo tại Campuchia: Lộ diện hàng trăm tài khoản ngân hàng "ma"

aA

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng vừa thực hiện một cú đấm thép vào tội phạm công nghệ cao khi triệt phá thành công chuyên án quy mô lớn, bắt giữ 35 đối tượng liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài sản và mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. Đáng chú ý, dòng tiền chảy qua các tài khoản này lên đến hàng ngàn tỷ đồng với những dấu hiệu bất thường nhưng lại thiếu sự cảnh báo từ phía ngân hàng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định với nhóm đối tượng

Theo kết quả điều tra ban đầu, đây là mạng lưới tiếp tay đắc lực cho các ổ nhóm tội phạm hoạt động lừa đảo trực tuyến có trụ sở tại Campuchia. Thủ đoạn của các đối tượng là thiết lập một hệ thống tài khoản ngân hàng "ảo" không chính chủ để làm nơi tiếp nhận tiền từ người bị hại. Nhằm xóa sạch dấu vết và gây khó khăn cho cơ quan chức năng, dòng tiền lừa đảo sau khi đổ về tài khoản đầu tiên sẽ ngay lập tức được chia nhỏ, luân chuyển liên tục qua hàng loạt tài khoản trung gian khác nhau.

Một chi tiết gây sốc trong vụ án này chính là sự tinh vi về công nghệ. Ngay cả khi Ngân hàng Nhà nước đã triển khai quy định bắt buộc xác thực sinh trắc học để bảo mật, các đối tượng vẫn tìm được cách sử dụng thiết bị điện tử và ứng dụng bẻ khóa chuyên dụng nhằm đánh lừa hệ thống, duy trì hoạt động của các tài khoản bất chính.

Ngày 16/01/2026, lực lượng chức năng đã đồng loạt ra quân, bắt giữ 35 đối tượng chủ chốt. Trong danh sách này, phần lớn các đối tượng cư trú tại Đà Nẵng, số còn lại đến từ Đắk Lắk và Gia Lai, bao gồm những cái tên như Phan Văn Huy, Phan Văn Anh Tiến, Huỳnh Hoàng Liêm, Lê Thị Anh Thi, cùng hàng chục đồng phạm khác. Tất cả bị cáo buộc tội danh “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”.

Tiến hành rà soát dòng tiền, cơ quan điều tra đã phát hiện những con số gây choáng váng. Hàng trăm tài khoản trong đường dây có tổng giá trị giao dịch lên tới hàng ngàn tỷ đồng. Các giao dịch này diễn ra với tần suất dày đặc, xuyên suốt ngày đêm và hầu như không ghi rõ nội dung chuyển tiền. Tuy nhiên, một vấn đề nhức nhối được chỉ ra là nhiều ngân hàng đã thiếu trách nhiệm trong việc cảnh báo rủi ro đối với các dấu hiệu bất thường này, thậm chí có đơn vị còn không phối hợp cung cấp thông tin kịp thời để phục vụ công tác điều tra.

Hiện tại, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan. Cơ quan chức năng cũng đưa ra lời cảnh báo đanh thép: yêu cầu những người đã trót bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng sớm ra trình diện để được hướng dẫn giải quyết. Đồng thời, người dân cần chấm dứt ngay hành vi này vì đây chính là sự tiếp tay trực tiếp cho tội phạm lừa đảo, gây nguy hiểm cho xã hội.