Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hơn 3.500 tài khoản ngân hàng quy mô liên tỉnh, khởi tố 12 đối tượng để làm rõ hành vi phạm tội.

Thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị này vừa kết thúc chuyên án đấu tranh với đường dây “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”. Đây là mạng lưới có quy mô lớn, hoạt động tinh vi, trải rộng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và nhiều khu vực lân cận.

Thi hành lệnh bắt tạm giam Đặng Thị Kim Ngân SN 2004 liên quan đến hơn 3.500 tài khoản ngân hàng - Ảnh 1.

Sau quá trình củng cố chứng cứ, cơ quan chức năng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 12 đối tượng. Trong đó, 4 bị can chủ chốt bị bắt tạm giam gồm: Đặng Thị Kim Ngân, Lữ Gia Kính, Trần Gia Kiệt và Nguyễn Tấn Tài (cùng sinh năm 2002-2004). Đối với 8 đồng phạm còn lại, công an áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ quá trình mở rộng điều tra.

Kết quả xác minh cho thấy, băng nhóm này bắt đầu "làm ăn" từ năm 2023. Thủ đoạn của các đối tượng là liên tục thu gom, tìm cách mua lại tài khoản ngân hàng của người dân với giá "bèo", chỉ từ 50.000 đến 150.000 đồng mỗi tài khoản. Với cách thức này, nhóm đã tích lũy được hơn 3.500 tài khoản.

Thi hành lệnh bắt tạm giam Đặng Thị Kim Ngân SN 2004 liên quan đến hơn 3.500 tài khoản ngân hàng - Ảnh 2.

Đáng chú ý, toàn bộ số tài khoản ngân hàng thu gom được đều được các đối tượng "tuồn" cho những kẻ đứng sau các trang web đánh bạc trực tuyến. Việc này tiếp tay cho các hoạt động phi pháp trên không gian mạng diễn ra phức tạp hơn.

Hiện tại, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long vẫn đang tập trung lực lượng để làm rõ hành vi của những cá nhân, tổ chức liên quan. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng để xử lý triệt để trước pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.