"Bẫy" lợi nhuận khủng từ đơn hàng hải sản "khống": Người phụ nữ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng rồi tuyên bố vỡ nợ

Màn kịch kinh doanh hải sản triệu đô và "mồi câu" lợi nhuận cao

Ngày 10/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An thông tin đã bắt giữ và khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Thị Hương (sinh năm 1982, cư trú tại xã Bình Minh, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Số tiền bị đối tượng chiếm đoạt bước đầu được lực lượng chức năng xác định lên tới hơn 50 tỷ đồng.

Theo tài liệu từ cơ quan điều tra, trong khoảng thời gian từ đầu năm 2025 đến tháng 5/2026, Hương bắt đầu tung ra các thông tin giả về việc bản thân đang cần huy động nguồn vốn lớn để nhập hải sản từ Vũng Tàu, sau đó vận chuyển bằng xe container ra khu vực Móng Cái (Quảng Ninh) để tiêu thụ.

Để tạo sự tin tưởng tuyệt đối cho các nạn nhân, Hương đưa ra cam kết sẽ hoàn trả toàn bộ tiền gốc cùng khoản lợi nhuận cực kỳ hấp dẫn ngay sau khi giao hàng thành công. Tùy thuộc vào từng đơn hàng, thời hạn hoàn vốn được đối tượng ấn định linh hoạt từ 5, 10 đến 30 ngày. Trong đó, mức lợi nhuận phổ biến mà Hương hứa hẹn chi trả lên tới 80 triệu đồng cho mỗi 1 tỷ đồng tiền góp vốn chỉ trong vòng 5 đến 10 ngày.

Chưa dừng lại ở đó, người phụ nữ này còn thuê mặt bằng mở cửa hàng kinh doanh hải sản tại huyện Yên Thành (cũ) để làm "bình phong". Đồng thời, Hương liên tục tự tạo ra các đơn hàng "khống" với khối lượng lên đến hàng trăm tấn hải sản rồi gửi tới các nạn nhân được nhắm đến nhằm hối thúc họ góp vốn.

Tuyên bố vỡ nợ sau khi chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng

Nhiều người vì tin tưởng vào quy mô kinh doanh cùng mức lợi nhuận "béo bở" đã liên tục chuyển tiền cho Hương. Tổng số tiền đối tượng huy động được từ các nhà đầu tư lên đến con số hơn 50 tỷ đồng.

Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định Hương hoàn toàn không sử dụng số tiền này để nhập hải sản như đã hứa mà dùng toàn bộ vào mục đích chi tiêu cá nhân. Đến cuối tháng 5/2026, khi rơi vào tình trạng mất khả năng chi trả, Hương bất ngờ tuyên bố "vỡ nợ" rồi chủ động cắt đứt mọi liên lạc với các nhà đầu tư.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng cho biết Phạm Thị Hương là đối tượng từng có một tiền án về tội "Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép" và đang trong thời gian được hoãn thi hành án. Đến ngày 29/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành bắt giữ Hương để phục vụ công tác điều tra.

Theo nhận định từ cơ quan công an, thủ đoạn huy động vốn trả lãi suất cao tuy không mới nhưng vẫn khiến nhiều người sa bẫy. Để giăng bẫy nạn nhân, thời gian đầu đối tượng thường trả cả tiền gốc lẫn lợi nhuận đúng hạn để tạo niềm tin. Khi nạn nhân đã cắn câu, đối tượng mới tiếp tục dụ dỗ họ góp số tiền lớn hơn. Thậm chí, nhiều người vì ham phần lợi nhuận chênh lệch đã dùng tiền tiết kiệm cá nhân, đi vay mượn hoặc huy động thêm từ người thân, bạn bè để tiếp tục đổ tiền vào dự án "ảo".

Hiện vụ án đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An) khởi tố và đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.