Đây là vụ án nhận hối lộ, môi giới hối lộ và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng có quy mô lớn, kéo dài nhiều năm trong lĩnh vực xuất khẩu lao động.

Theo kế hoạch từ Tòa án nhân dân TP Hà Nội, phiên xét xử sơ thẩm dự kiến kéo dài trong 9 ngày (từ ngày 18 đến 26/8) do Thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh làm chủ tọa. Trong tổng số 28 bị cáo, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan cùng 8 cấp dưới bị truy tố về tội "Nhận hối lộ". Bị cáo Nguyễn Sơn Lâm (Giám đốc Công ty Luật TNHH Thành Đô) hầu tòa về tội "Môi giới hối lộ", trong khi các bị cáo còn lại bị đưa ra xét xử về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

nguyen-ba-hoan.jpg
Cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ) Nguyễn Bá Hoan.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chỉ ra rằng, trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến năm 2025, dàn cán bộ tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã cố tình tạo ra các sai phạm trong quá trình thẩm định hồ sơ của 28 doanh nghiệp xin cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và 4 công ty xin phê duyệt Phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng lao động.

Cụ thể, bị cáo Nguyễn Bá Hoan cùng Tống Hải Nam (cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động nước ngoài) đã chỉ đạo cấp dưới cố tình kéo dài thời gian xử lý, liên tục trả lại hồ sơ yêu cầu bổ sung nhằm gây khó khăn, sách nhiễu. Bị dồn vào thế khó, các doanh nghiệp buộc phải chung chi số tiền "chi phí" trái quy định lên tới hơn 30,2 tỷ đồng.

Trong quy trình cấp phép, Tống Hải Nam chỉ đạo hai chuyên viên Phòng Pháp chế là Nguyễn Thành Hưng và Phan Thị Thu Trang trực tiếp gợi ý doanh nghiệp đưa từ 100 đến 400 triệu đồng cho mỗi lần cấp mới hoặc đổi giấy phép. Số tiền thu được dưới danh nghĩa "chi phí đối ngoại" sau đó được chuyển lại cho Tống Hải Nam để vị này chia một phần cho Nguyễn Bá Hoan.

Thống kê cho thấy, nhóm bị cáo đã thu bất hợp pháp hơn 9 tỷ đồng để thẩm định và cấp 29 giấy phép cho 28 doanh nghiệp. Riêng cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan được xác định hưởng lợi bất chính 1,4 tỷ đồng, gồm 950 triệu đồng tiền mặt và 2 chiếc đồng hồ trị giá 450 triệu đồng.

Bắt tay dựng "quy trình chui" và đường dây trốn thuế trăm tỷ

Không dừng lại ở việc cấp phép dịch vụ, hành vi nhận hối lộ còn vươn vòi sang chương trình đưa lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo ngành đóng tàu (Visa E7). Để "siết" các doanh nghiệp, Tống Hải Nam đã xin ý kiến và được Nguyễn Bá Hoan gật đầu cho phép xây dựng, áp dụng một "quy trình" thẩm định hồ sơ cùng chuẩn bị nguồn lao động E7 hoàn toàn trái với Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Từ năm 2021 đến tháng 4/2025, để được thuận lợi trong thủ tục xin cấp phiếu trả lời diện Visa E7, nhóm lãnh đạo các doanh nghiệp tư nhân gồm Nghiêm Quốc Hưng (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long), Nguyễn Đức Nam (Chủ tịch HĐQT Công ty Sona) và Nghiêm Văn Định (Giám đốc Công ty Incoop3) đã trực tiếp đến trụ sở Cục Quản lý lao động nước ngoài để dâng "lễ". Tổng số tiền hối lộ được xác định là 281.800 USD cùng 190 triệu đồng gửi tới Nguyễn Bá Hoan, Tống Hải Nam và các bị cáo liên quan.

Bên cạnh hành vi đưa và nhận hối lộ, cơ quan tố tụng còn làm rõ sai phạm nghiêm trọng trong công tác kế toán tại các doanh nghiệp xuất khẩu lao động nêu trên. Trong giai đoạn 2020 - 2025, sau khi thu phí từ người lao động, các công ty của Nghiêm Quốc Hưng, Nguyễn Đức Nam và Nghiêm Văn Định đã lập hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm giấu doanh thu.

Bằng thủ đoạn để ngoài sổ sách kế toán số tiền khổng lồ lên tới hơn 1.241 tỷ đồng và khai báo thuế không đầy đủ, nhóm doanh nghiệp này đã làm giảm bớt số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, qua đó gây thiệt hại trực tiếp cho ngân sách nhà nước 244 tỷ đồng tiền thuế.