chuyển tiền qua biên giới
Trang 1
TP.HCM: Vợ chồng chủ tiệm vàng lớn "bí mật" chuyển tiền gần 2.000 tỷ đồng sang Campuchia
Vụ án đã phơi bày một đường dây tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia với hành vi cực kỳ tinh vi, chia thành từng "mắt xích" cụ thể để chuyển và nhận tiền giữa Việt Nam và Campuchia nhằm thu lợi bất chính.
16/12/2025 13:43:16
Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường khóc, trình bày hoàn cảnh khó khăn
Trả lời thẩm vấn tại tòa, Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường Nguyễn Ngọc Phương có lúc sụt sịt khóc khi nhắc đến việc vì mình mà kéo theo người khác vướng vòng lao lý.
22/04/2025 18:58:36
Giám đốc Công ty cổ phần Vàng Phú Cường chuyển trái phép hơn 9.492 tỷ đồng qua biên giới
Cơ quan tố tụng cáo buộc, Giám đốc Công ty cổ phần Vàng Phú Cường chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ để vay vốn ngân hàng và chuyển trái phép 426 triệu USD, tương đương hơn 9.492 tỷ đồng ra nước ngoài.
10/04/2025 18:15:42
Tuyên án 12 bị cáo vụ chuyển trái phép hơn 30 nghìn tỷ ra nước ngoài
Sáng nay (22/12), TAND TP Hà Nội đưa ra phán quyết với 12 bị cáo trong đường dây chuyển trái phép hơn 30 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài.
22/12/2022 18:52:40
Xử vụ vận chuyển trái phép hơn 30.000 tỉ đồng qua biên giới
Hai vợ chồng Nguyễn Thị Nguyệt cùng các đồng phạm bị cáo buộc vận chuyển trái phép hơn 30.000 tỉ đồng qua biên giới.
21/12/2022 20:51:22
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói về vụ chuyển trái phép 30 ngàn tỉ đồng qua biên giới
Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú cho biết đến nay ông cũng chỉ biết vụ chuyển trái phép 30 ngàn tỉ đồng qua biên giới thông qua báo chí chứ cũng chưa có văn bản cụ thể nào của cơ quan chức năng gửi NHNN về vụ việc này.
24/12/2020 22:03:41
Bài đọc nhiều
Bàn thắng của tuyển nữ Việt Nam bị "cướp" trắng trợn: AFC sẽ phạt nặng trợ lý trọng tài vì mắc lỗi KMI
Xe cứu thương bốc cháy dữ dội sau cú tông container, 3 người tử vong
Góc tối về Long Tổng – Vàng Văn Ánh: 3 năm trốn truy nã vẫn khoe ăn chơi xa hoa, thân thế khó tin
Game thủ Thái Lan ăn gian khi đấu Việt Nam đối diện mức án tù nặng, đã xác định được người đấu thay
"Quẹt" trúng bố người yêu cũ trên ứng dụng hẹn hò: Cô chủ shop 28 tuổi rơi vào mối tình "ngang trái"