-
Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện tại 3 tuyến đường từ 28/8 đến 5/9
-
30 phút đào bớt đất cứu 2 cán bộ bị nhà sập đè khi đang giúp dân di dời
-
Bộ Chính trị yêu cầu một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc
-
Tin vui về thời tiết Hà Nội "chiều lòng" người dân đi xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80
-
Chiến sĩ trẻ nén nỗi đau mất cha, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ A80
-
Cận cảnh: Lực lượng Công binh tất bật rà phá bom mìn, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước buổi sơ duyệt diễu binh diễu hành A80
-
Đây là vị trí hàng chục điểm gửi xe gần khu vực diễu binh nhất, người dân phải xem ngay
-
Có 2 bé gái nhưng muốn trọn vẹn, người mẹ IVF để có con trai: "Nhưng ông trời không cho ai tất cả"
-
Có 700 triệu trong tay, tôi muốn mua ô tô nhưng chồng lại nằng nặc đòi cho em trai mượn
-
Chung cư Hà Nội bị cô lập, hàng xóm xuyên đêm nấu cháo, đồ xôi, luộc gà tiếp tế
-
Xếp ghế, trải bạt ở vỉa hè để bán chỗ xem diễu binh, diễu hành sẽ bị xử lý ra sao?
-
Không gửi, không nhận nhưng vẫn bị liên quan đến vụ chuyển khoản 500 triệu đồng, nam sinh 2003 bị công an đưa đi
-
Kinh hoàng khoảnh khắc đất đá bất ngờ đổ ập xuống đường quốc lộ ở Lào Cai: 3 giây khiến tất cả hú vía!
-
Cô gái MMA kể tường tận thời điểm "hạ gục" nam thanh niên xăm trổ trong hầm gửi xe
-
Khóa ghế, căng bạt trên phố trước 10 tiếng chờ xem sơ duyệt diễu binh
-
Vụ cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng: Nghi phạm người Mỹ, lấy hơn 830 triệu đồng
-
Nam thanh niên tử vong trong phòng trọ, nghi ngạt khói than
-
Vừa sang tên sổ đỏ cho con trưởng, chưa kịp nghỉ ngơi tuổi già thì hai tháng sau, con bóng gió nói một câu làm vợ tôi khóc suốt đêm
-
Mực nước dâng cao, Hà Nội phát lệnh báo động lũ trên hai sông
-
Vụ xe cứu thương thu 21 triệu đồng: Tạm đình chỉ 3 cán bộ Bệnh viện Bắc Ninh
Pháp luật
22/12/2022 11:52Tuyên án 12 bị cáo vụ chuyển trái phép hơn 30 nghìn tỷ ra nước ngoài
HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1985, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) mức án 7 năm 6 tháng vì tội Vận chuyển tiền trái phép qua biên giới. Bị cáo Phạm Anh Tuấn (SN 1984, chồng của Nguyệt) nhận 5 năm tù vì cùng tội danh. Liên quan đến vụ án, 10 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 30 tháng tù treo đến 4 năm tù.
Bị cáo buộc chuyển trái phép ra nước ngoài hơn 30.498 tỷ đồng, thu lời bất chính hơn 30,4 tỷ đồng, hành vi của “bà trùm” Nguyễn Thị Nguyệt bị HĐXX đánh giá có vai trò cao nhất; bị cáo là người chủ mưu, khởi xướng, trực tiếp điều hành mạng lưới vận chuyển tiền qua biên giới.

Bị cáo Nguyễn Thu Nguyệt tại toà. Ảnh: DT
HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo rất nghiêm trọng, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, xâm phạm tính ổn định phát triển của nền kinh tế quốc dân, gây thiệt hại cho Nhà nước, gây hoang mang, bất bình trong dư luận quần chúng nhân dân, cần áp dụng hình phạt nghiêm minh.
Theo cáo buộc, trong vụ án này còn có sự tiếp tay của một số nhân viên ngân hàng. Cụ thể, Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1993, ở Quảng Ninh), là người phụ trách khách hàng doanh nghiệp, ngân hàng VPbank chi nhánh Móng Cái. Biết Nguyệt dùng pháp nhân của các công ty để chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, nhưng Sơn vẫn làm thủ tục chuyển tiền trái phép cho các công ty của Nguyệt.
Mỗi giao dịch thanh toán quốc tế, Sơn được hưởng lợi 500 nghìn - 1,5 triệu/1 triệu USD. Tổng số tiền Sơn hưởng lợi là khoảng 70 triệu đồng.
Phan Ngọc Duy (SN 1982, ở Quảng Ninh) là Phó Giám đốc chi nhánh Móng Cái. Duy là người phê duyệt các hồ sơ thanh toán quốc tế cho 5 công ty do Nguyệt thành lập. Nguyệt và Duy thoả thuận, số tiền Duy được hưởng trên mỗi giao dịch là 500 nghìn/1 triệu USD. Tổng số tiền Duy được hưởng lợi khoảng 200 triệu đồng.
Sao kê tài khoản xác định, Nguyệt thông qua Sơn và Duy vận chuyển trái phép tổng số hơn 6.400 tỷ đồng ra nước ngoài.
Hành vi của Sơn và Duy đã bị TAND tỉnh Quảng Ninh đưa ra xét xử và tuyên phạt. Sơn và Duy lần lượt nhận mức án 5 năm tù và 4 năm 6 tháng tù vì tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Theo cáo trạng, 2 nhân viên ngân hàng Sacombank chi nhánh Móng Cái là Hoàng Thị Phương Anh và Nguyễn Thu Hoa cũng tiếp tay cho “bà trùm”. CQĐT cho rằng, Phương Anh và Hoa chuyển tiền cho Nguyệt nhưng không biết việc Nguyệt chuyển tiền ra nước ngoài là trái phép nên không đề cập xử lý.
Đối với hành vi của Phạm Thị Minh Ngân, nhân viên ngân hàng MBbank chi nhánh Móng Cái, cáo buộc cho rằng, người này được giao thực hiện thanh toán quốc tế cho 6 công ty do Nguyệt thành lập. Tuy nhiên, Ngân là nhân viên ngân hàng MBbank nên thẩm quyền xử lý hành vi của Ngân thuộc Cục điều tra hình sự - Bộ Quốc phòng.
Do đó, CQĐT Công an Hà Nội đã tách tài liệu liên quan đến hành vi của Ngân chuyển đến Cục điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng giải quyết theo thẩm quyền.
Theo T.Nhung (VietNamNet)








- "Hốt bạc" nhờ bán nước, cho thuê ghế xem diễu binh, diễu hành (19:22)
- Kinh hoàng cảnh 2 cuộn tôn rơi xuống đường phố TP HCM (56 phút trước)
- "Phú bà" showbiz tuyên bố nuôi vợ cũ của chồng cả đời, chủ động tăng tiền cấp dưỡng gấp 20 lần (1 giờ trước)
- Nội bộ Barcelona tranh cãi vì tiền vệ 70 triệu euro (1 giờ trước)
- Mỹ nhân xinh nhất Tổng hợp luyện A80 lần 3: Ăn gì mà đẹp dữ dội, ảnh cận mặt cam thường còn mê hơn (1 giờ trước)
- 🔴 Trực tiếp: 40.000 người chuẩn bị sơ duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh (2 giờ trước)
- Bắt quả tang 6 cặp nam nữ mua bán dâm trong 2 cơ sở massage ở Đắk Lắk (2 giờ trước)
- Hàn Quốc dậy sóng sau khi Tổng thống Mỹ Trump đòi quyền sở hữu đất quân sự (2 giờ trước)
- Tối nay, sơ duyệt cấp nhà nước lễ diễu binh, diễu hành A80 quy mô tương đương lễ chính thức (2 giờ trước)
- Apple khai tử 4 mẫu iPhone sau sự kiện ra mắt iPhone 17 (2 giờ trước)



