-
Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện tại 3 tuyến đường từ 28/8 đến 5/9
-
30 phút đào bớt đất cứu 2 cán bộ bị nhà sập đè khi đang giúp dân di dời
-
Bộ Chính trị yêu cầu một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc
-
Tin vui về thời tiết Hà Nội "chiều lòng" người dân đi xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80
-
Chiến sĩ trẻ nén nỗi đau mất cha, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ A80
-
Cận cảnh: Lực lượng Công binh tất bật rà phá bom mìn, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước buổi sơ duyệt diễu binh diễu hành A80
-
Đây là vị trí hàng chục điểm gửi xe gần khu vực diễu binh nhất, người dân phải xem ngay
-
Có 2 bé gái nhưng muốn trọn vẹn, người mẹ IVF để có con trai: "Nhưng ông trời không cho ai tất cả"
-
Có 700 triệu trong tay, tôi muốn mua ô tô nhưng chồng lại nằng nặc đòi cho em trai mượn
-
Chung cư Hà Nội bị cô lập, hàng xóm xuyên đêm nấu cháo, đồ xôi, luộc gà tiếp tế
-
Xếp ghế, trải bạt ở vỉa hè để bán chỗ xem diễu binh, diễu hành sẽ bị xử lý ra sao?
-
Không gửi, không nhận nhưng vẫn bị liên quan đến vụ chuyển khoản 500 triệu đồng, nam sinh 2003 bị công an đưa đi
-
Kinh hoàng khoảnh khắc đất đá bất ngờ đổ ập xuống đường quốc lộ ở Lào Cai: 3 giây khiến tất cả hú vía!
-
Cô gái MMA kể tường tận thời điểm "hạ gục" nam thanh niên xăm trổ trong hầm gửi xe
-
Khóa ghế, căng bạt trên phố trước 10 tiếng chờ xem sơ duyệt diễu binh
-
Vụ cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng: Nghi phạm người Mỹ, lấy hơn 830 triệu đồng
-
Nam thanh niên tử vong trong phòng trọ, nghi ngạt khói than
-
Vừa sang tên sổ đỏ cho con trưởng, chưa kịp nghỉ ngơi tuổi già thì hai tháng sau, con bóng gió nói một câu làm vợ tôi khóc suốt đêm
-
Mực nước dâng cao, Hà Nội phát lệnh báo động lũ trên hai sông
-
Vụ xe cứu thương thu 21 triệu đồng: Tạm đình chỉ 3 cán bộ Bệnh viện Bắc Ninh
Pháp luật
21/12/2022 13:51Xử vụ vận chuyển trái phép hơn 30.000 tỉ đồng qua biên giới
Ngày 21-12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử Nguyễn Thị Nguyệt cùng chồng là Phạm Anh Tuấn và 11 bị cáo khác về tội vận chuyển tiền trái phép qua biên giới.

Theo cáo trạng, từ năm 2016, Nguyệt được một số người thuê chuyển tiền trái phép từ Việt Nam ra nước ngoài, hưởng phần trăm trên số tiền giao dịch.
Ban đầu, Nguyệt mua hồ sơ tạm nhập, tái xuất để ngụy tạo mua bán, xuất nhập khẩu hàng hóa bằng cách chung tiền mua linh kiện điện tử của một người bên Trung Quốc, nhập về Việt Nam rồi tái xuất quay vòng về lại cho chính người Trung Quốc đó.
Về sau, khi biết rõ các thủ đoạn, cách thức vận chuyển tiền ra nước ngoài, Nguyệt cùng chồng tự mở đường dây mới. Vợ chồng Nguyệt sau đó lôi kéo thêm các thành viên trong gia đình, gồm em trai Nguyễn Văn Thắng và các cậu, chú, dì, cháu ruột khác cùng tham gia.
Nguyệt mượn CMND của nhiều người, lập tám công ty để mở hồ sơ khống chuyển tiền trái phép ra nước ngoài. Bị cáo chỉ đạo các đồng phạm là người nhà, lập hợp đồng kinh tế khống, con dấu nước ngoài, tự ký chữ ký giả về việc mua bán linh kiện điện tử của các công ty Singapore để xuất bán sang Trung Quốc.
Để có hàng hóa, Nguyệt chỉ đạo đồng phạm mua các linh kiện điện tử, đóng thành 12 thùng. Đồng thời, Nguyệt thuê người khác sử dụng lô hàng này để quay vòng theo chiều Việt Nam - Singapore và ngược lại, cho tất cả hợp đồng mua bán khống.
Tiếp đó, các bị cáo đến cảng hàng không quốc tế Nội Bài mở tờ khai hải quan, làm thủ tục tái xuất các kiện hàng…
Theo kết luận, từ tháng 8-2017 đến tháng 9-2020, nhóm Nguyệt lợi dụng pháp nhân của tám công ty chuyển trót lọt ra nước ngoài 30.498 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 30 tỉ đồng.
Tại toà, Nguyệt thừa nhận mọi hành vi như cáo trạng quy kết và "tôn trọng kết quả điều tra của công an". Nguyệt khai mọi quy trình vận chuyển tiền ra nước ngoài đều tự nghĩ ra chứ không phải ai hỗ trợ hoặc bày cách.
Về quy trình chuyển tiền, Nguyệt khai người thuê sẽ chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Nguyệt và những người khác. Bị cáo dùng tiền này ra ngân hàng mua ngoại tệ, sau đó "nhờ" luôn nhân viên các ngân hàng chuyển tiền vào các số tài khoản ở nước ngoài do Nguyệt chỉ định.
Vẫn theo cáo trạng, trong nhóm nhân viên ngân hàng liên quan đường dây chuyển tiền này, hai người thuộc ngân hàng VPBank chi nhánh Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã hưởng lợi tổng 270 triệu đồng. Hai người này đã bị TAND tỉnh Quảng Ninh phạt bốn năm sáu tháng và năm năm tù về tội vận chuyển tiền trái phép qua biên giới.
Ngoài ra, một người thuộc Ngân hàng Quân đội (MBbank) chi nhánh Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, hiện bị khởi tố bị can trong vụ án riêng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.
Quá trình điều tra, đồng phạm của Nguyệt khai nhiều lần chi tiền cho một số cán bộ Hải quan Nội Bài, tỉnh Lào Cai và Hà Nội. Tuy nhiên, khi làm việc với cơ quan tố tụng, các cán bộ này phủ nhận nên không đề cập xử lý.
Đặc biệt, cơ quan tố tụng cho biết đã tách tài liệu liên quan đến các khách hàng thuê nhóm Nguyệt chuyển tiền trái phép và các cá nhân liên quan khác để tiếp tục điều tra, xử lý.
Theo T.Phan (plo.vn)








- "Hốt bạc" nhờ bán nước, cho thuê ghế xem diễu binh, diễu hành (19:22)
- Kinh hoàng cảnh 2 cuộn tôn rơi xuống đường phố TP HCM (51 phút trước)
- "Phú bà" showbiz tuyên bố nuôi vợ cũ của chồng cả đời, chủ động tăng tiền cấp dưỡng gấp 20 lần (1 giờ trước)
- Nội bộ Barcelona tranh cãi vì tiền vệ 70 triệu euro (1 giờ trước)
- Mỹ nhân xinh nhất Tổng hợp luyện A80 lần 3: Ăn gì mà đẹp dữ dội, ảnh cận mặt cam thường còn mê hơn (1 giờ trước)
- 🔴 Trực tiếp: 40.000 người chuẩn bị sơ duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh (1 giờ trước)
- Bắt quả tang 6 cặp nam nữ mua bán dâm trong 2 cơ sở massage ở Đắk Lắk (2 giờ trước)
- Hàn Quốc dậy sóng sau khi Tổng thống Mỹ Trump đòi quyền sở hữu đất quân sự (2 giờ trước)
- Tối nay, sơ duyệt cấp nhà nước lễ diễu binh, diễu hành A80 quy mô tương đương lễ chính thức (2 giờ trước)
- Apple khai tử 4 mẫu iPhone sau sự kiện ra mắt iPhone 17 (2 giờ trước)



