Trả lời thẩm vấn tại tòa, Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường Nguyễn Ngọc Phương có lúc sụt sịt khóc khi nhắc đến việc vì mình mà kéo theo người khác vướng vòng lao lý.

Ngày 22/4, phiên tòa xét xử 13 bị cáo trong vụ vận chuyển hơn 214 triệu USD (tương đương hơn 4.719 tỷ đồng) ra nước ngoài tiếp tục với phần thẩm vấn.

Theo cáo buộc, từ năm 2014 - 2018, ông Nguyễn Ngọc Phương (Giám đốc Công ty CP Vàng Phú Cường) đã chỉ đạo nhân viên sử dụng nhiều doanh nghiệp trong nước (Công ty Phú Cường, Công ty quốc tế DPC, Công ty Lăng Nguyên, Công ty DPC Hà Nội, Công ty Aqua-com, Công ty Đông Đô) và 3 doanh nghiệp ở Hồng Kông để lập khống hồ sơ thanh toán quốc tế, chuyển trái phép 148 lượt tiền ra nước ngoài, thông qua các tổ chức tín dụng với tổng số hơn 214 triệu USD (tương đương hơn 4.719 tỷ đồng).

Bị cáo Nguyễn Ngọc Phương. Ảnh: ĐT

Để có tiền chuyển ra nước ngoài, ông Phương chỉ đạo nhân viên lập khống các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa giữa các doanh nghiệp ở trong nước với 3 doanh nghiệp ở Hồng Kông và hợp đồng mua bán hàng hóa giữa các doanh nghiệp ở trong nước với nhau để hợp thức hồ sơ vay vốn ngân hàng, hồ sơ thanh toán quốc tế, chuyển tiền ra nước ngoài.

Ông Phương chỉ đạo chuyển tiền ra nước ngoài qua 3 ngân hàng trong nước rồi đổ vào tài khoản của 3 công ty ở Hồng Kông thông qua các hợp đồng nhập khẩu khống.

Ngoài hành vi chuyển tiền trái phép từ Việt Nam ra nước ngoài, từ năm 2014 - 2018, ông Phương còn chuyển trái phép tiền từ nước ngoài về Việt Nam với tổng số 212 triệu USD (tương đương hơn 4.773 tỷ đồng).

Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường thừa nhận cáo buộc

Trả lời thẩm vấn tại tòa, bị cáo Phương nói rất nhỏ, có lúc sụt sịt khóc khi nhắc đến việc vì mình mà người khác vướng vòng lao lý.

Theo lời khai của bị cáo, chỉ vì muốn tìm cách duy trì công việc kinh doanh nên liên lụy đến nhiều người.

Bị cáo Phương trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn khi phải cầm cố nhà đất, tài sản, phải vay mượn khắp nơi. Trong khi đó, vợ bị cáo cũng đang bị truy nã, các con ở với ông bà khiến bị cáo rất đau lòng.

Liên quan đến vụ án, bà Nguyễn Thị Hồng Nga (vợ của ông Phương) đứng tên đại diện pháp luật Công ty International và quản lý, sử dụng tài khoản của Công ty Louis và Công ty Global ở Hồng Kông với tổng số tiền hơn 214 triệu USD. Từ tài khoản 3 công ty ở Hồng Kông đã chuyển về tài khoản của bà Nga và một số người khác ở Việt Nam hơn 212 triệu USD.

Ngày 24/6/2023, bà Nga đã xuất cảnh sang Hàn Quốc, chưa nhập cảnh về Việt Nam, không có mặt tại nơi cư trú.

Tháng 7/2024, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với bà Nga, quyết định tách vụ án hình sự đối với hành vi của bà Nga để chờ bắt được bị can sẽ điều tra, xử lý sau.

Tại tòa, Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường thừa nhận cáo buộc đã lập nhiều công ty để vay vốn đầu tư dự án.

Quá trình này vướng nhiều vấn đề, dự án không đủ điều kiện được vay nên bị cáo đã lập các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa qua lại giữa các công ty để được ngân hàng phê duyệt, giải ngân. Khi thực hiện các dự án, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, bị cáo bị lỗ, thiệt hại nặng nề, gặp khó khăn trong việc trả nợ ngân hàng.

Trước câu hỏi của HĐXX về việc vay nhiều tiền của ngân hàng, có nắm được dư nợ không, ông Phương cho rằng về cơ bản bị cáo vẫn trả được, nhưng từ ngày bị bắt thì không nắm được.

Ông Phương cũng thừa nhận các khoản tiền chuyển từ Việt Nam sang Hồng Kông và ngược lại là 425 triệu USD, thừa nhận vai trò điều hành chung các hoạt động của công ty.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: ĐT

Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2014- 2018, Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường đã trực tiếp thực hiện và chỉ đạo Phạm Thị Thu Thủy, Đinh Thị Diệu Thúy phối hợp tính toán số tiền cần vay trong mỗi hợp đồng tín dụng, số tiền cần chuyển ra nước ngoài để cân đối lập khống hồ sơ vay vốn, hồ sơ giải ngân, hồ sơ thanh toán quốc tế, chuyển tiền ra nước ngoài.

Sau khi trao đổi và thống nhất chủ trương vay vốn tại các ngân hàng, ông Phương giao bà Thủy làm việc trực tiếp với cán bộ ngân hàng để làm hồ sơ vay vốn, giải ngân.

Trên cơ sở làm việc với ngân hàng, bà Thủy trao đổi với bà Thúy về số tiền được giải ngân để lên phương án lập khống hồ sơ rồi chuyển tiền ra nước ngoài.

Để hợp thức hồ sơ nhập khẩu, bà Thúy làm giả hồ sơ hải quan nộp cho ngân hàng nhằm giải ngân và thanh toán quốc tế với số tiền còn lại theo mỗi hợp đồng nhập khẩu, tạm nhập tái xuất.

Về phần mình, bị cáo Thủy chấp nhận con số bị quy buộc đã giúp Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường chuyển trái phép qua biên giới. Bị cáo thừa nhận việc đã thực hiện theo chỉ đạo của ông Phương.

Trong khi đó, bị cáo Thúy khai rằng chỉ nhận lương để thực hiện các công việc ở một dự án xuất nhập khẩu ô tô. Bị cáo chỉ hỗ trợ các bị cáo khác về phần kế toán chứ không tham gia xây dựng hợp đồng kinh doanh, lập hợp đồng khống vay vốn ngân hàng.

Theo T.Nhung (VietNamNet)