Hơn 250 nghìn bao thuốc lá với tổng giá trị thị trường gần 6 tỷ đồng được giấu trong các container đồ nội thất xuất khẩu sang Australia, Malaysia.
Trả lời thẩm vấn tại tòa, Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường Nguyễn Ngọc Phương có lúc sụt sịt khóc khi nhắc đến việc vì mình mà kéo theo người khác vướng vòng lao lý.
Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ để vay vốn ngân hàng và chuyển trái phép 426 triệu USD, tương đương hơn 9.492 tỷ đồng ra nước ngoài.
Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái vừa phát hiện, bắt giữ một phụ nữ vận chuyển trái phép 4 kg vàng qua cửa khẩu
Cơ quan tố tụng cáo buộc, Giám đốc Công ty cổ phần Vàng Phú Cường chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ để vay vốn ngân hàng và chuyển trái phép 426 triệu USD, tương đương hơn 9.492 tỷ đồng ra nước ngoài.
Giấu 12kg trên cơ thể 1 cách tinh vi, nhưng nhóm tội phạm Trung Quốc này không thể qua mắt được lực lượng chức năng.
Trứng được buôn lậu qua biên giới Mỹ - Mexico trong bối cảnh giá mặt hàng này tăng cao do ảnh hưởng của cúm gia cầm.
Số vàng khổng lồ được giấu trong các kiện hàng với thông tin khai báo là đồ chơi, mũ và các thiết bị khác.
Ông Lưu Anh Tuấn và cấp dưới thừa nhận hành vi sai phạm trong việc không khai báo đầy đủ nguồn gốc, khai báo sai mã hàng hóa xuất khẩu tổng oxit đất hiếm với trị giá hơn 379 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa ban hành kết luận, đề nghị truy tố 25 bị can trong vụ án buôn lậu, trốn thuế xảy ra tại cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị), Công ty Vàng bạc Phú Quý và các đơn vị liên quan...
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận, đồng thời đề nghị truy tố 25 bị can trong vụ án buôn lậu, trốn thuế xảy ra tại cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị), Công ty Vàng bạc Phú Quý và các đơn vị liên quan...
Một cặp đôi mang theo vali bí ẩn đã hạ cánh xuống sân bay Jaipur trên chuyến bay từ Bangkok. Khi bị cơ quan chức năng kiểm tra thì đã bị giữ lại. Mở vali ra nhiều người ngạc nhiên bởi thứ bên trong đó.
Vốn hành nghề buôn bán ve chai, ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1967, ở Long An) đã tham gia vào đường dây buôn bán thuốc giả cách đây gần 26 năm. Sau khi bỏ trốn, ông ta bị bắt theo lệnh truy nã.
Vàng là mặt hàng có giá trị kinh tế cao, dễ vận chuyển nên việc kiểm soát buôn lậu là rất khó nếu không giải quyết được bài toán chênh lệch giá
Cơ quan chức năng xác định, các miếng kim loại trên là vàng 9999, với tổng trọng lượng hơn 12kg, trị giá hơn 26,2 tỷ đồng.
Chỉ trong 2 ngày, các lực lượng Công an huyện Đức Cơ và Bộ đội Biên phòng Gia Lai đã bắt giữ 2 vụ vận chuyển pháo hoa nổ trái phép tại các xã vùng biên với tổng khối lượng gần 220kg.
Một kho hàng lớn bên trong Khu công nghiệp An Đồn (Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) chứa hàng chục ngàn các sản phẩm thuốc lá điện tử.
Từ tháng 7-2023 đến khi bị bắt, 2 đối tượng là chị em ruột đã thực hiện hành vi mua, vận chuyển số tiền khoảng 4,5 triệu USD (tương đương hơn 100 tỷ đồng) qua biên giới sang Lào để tiêu thụ, kiếm lời.
Mở rộng điều tra, Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) đã thu giữ tại kho hàng của Nguyễn Thị Hiếu thêm hơn 2 tấn pháo hoa nổ do nước ngoài sản xuất.
Trong số 3 đối tượng bị khởi tố liên quan đến vụ buôn lậu hơn 6kg vàng từ Campuchia về Việt Nam, có hai người là chú cháu.