Dấu hiệu bất thường tại công ty của chủ tiệm vàng Kim Chung: Vốn 50 tỷ nhưng chỉ có chỉ 8 lao động

Ngày 10/12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hữu Bình (SN 1954) - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung, cùng vợ là bà Lê Thị Thu Hương (SN 1960) và cháu ruột Nguyễn Thu Nga (SN 1990), để điều tra hành vi trốn thuế. Lực lượng chức năng đã khám xét cửa hàng vàng Kim Chung tại số 219 Lê Hoàn, phường Hạc Thành, TP Thanh Hóa và nơi ở của các bị can, thu giữ nhiều miếng kim loại màu vàng. Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định đây đều là vàng thật, có hàm lượng trung bình 99,89%.

Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Công ty Kim Chung được thành lập từ năm 1995, nhiều năm hoạt động với vốn điều lệ chỉ 2 tỉ đồng. Tuy nhiên, từ năm 2021 đến tháng 9/2025, công ty liên tục điều chỉnh giấy đăng ký và nâng vốn điều lệ lên 50 tỉ đồng, tăng gấp 25 lần so với ban đầu. Mặc dù vốn tăng nhanh, dữ liệu báo cáo đến cuối tháng 9-2025 cho thấy công ty chỉ có 8 lao động, con số gây nhiều thắc mắc khi so với quy mô vốn và doanh thu thực tế mà cơ quan điều tra thu thập.

Kết quả điều tra bước đầu xác định từ năm 2020 đến năm 2025, hoạt động mua bán vàng của Kim Chung phát sinh doanh thu khoảng 5.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, số thuế công ty kê khai và nộp cho Nhà nước chỉ vào khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng, mức được đánh giá là bất thường và không phù hợp với quy mô kinh doanh. Để trốn thuế, vợ chồng ông Bình bị cáo buộc đã chỉ đạo nhân viên và người thân mở nhiều tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch mua bán vàng, không đưa vào sổ sách kế toán, nhằm che giấu doanh thu thật. Một trong những tài khoản do nhân viên đứng tên từng phát sinh giao dịch lên đến 163 tỉ đồng chỉ trong hai tháng cuối năm 2024, với số thuế bị truy thu ước tính gần 500 triệu đồng. Điều này cho thấy hoạt động trốn thuế không phải đơn lẻ mà diễn ra có tổ chức và kéo dài.

Trước khi bị khởi tố hình sự, tiệm vàng Kim Chung từng bị xử phạt hành chính 205 triệu đồng liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng bạc. Tuy nhiên, việc vi phạm vẫn tiếp diễn trong thời gian dài, buộc cơ quan công an phải khởi tố vụ án để làm rõ các hành vi sai phạm có hệ thống. Hiện cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, tiếp tục rà soát các tài khoản liên quan, truy nguồn dòng tiền, xác minh trách nhiệm của những người có liên quan và xác định chính xác số thuế thất thu.

Vụ việc thu hút sự quan tâm lớn bởi đây là một trong những tiệm vàng nổi tiếng tại Thanh Hóa, có doanh thu rất lớn nhưng chỉ kê khai rất ít thuế. Việc vốn điều lệ tăng “thần tốc”, số lao động ít, cùng hành vi sử dụng hệ thống tài khoản cá nhân để che giấu doanh thu được xem là những dấu hiệu bất thường, dẫn đến quyết định khởi tố của cơ quan chức năng.