Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam vợ chồng chủ tiệm Vàng bạc Kim Chung, một thương hiệu vàng bạc nổi tiếng tại địa phương, để điều tra về hành vi trốn thuế theo Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Doanh thu hàng ngàn tỷ, chỉ nộp thuế 10 triệu/tháng, tiềm lực của Vàng bạc Kim Chung thế nào? - ảnh 1
Truy tố, bắt tạm giam vợ chồng chủ tiệm vàng Kim Chung chiều 9/12. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Thủ đoạn tinh vi: Hơn 5.000 tỷ đồng doanh thu không được kê khai

Chiều 9/12, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hữu Bình (61 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung, cùng vợ là bà Lê Thị Thu Hương (55 tuổi).

Trong quá trình điều tra chuyên án, lực lượng chức năng đã kiểm tra đồng loạt trụ sở Công ty Kim Chung tại số 219 Lê Hoàn, cùng nhiều cửa hàng vàng khác. Công an đã thu giữ nhiều miếng vàng cùng hàng loạt tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh để phục vụ công tác điều tra.

Kết quả xác minh cho thấy, từ năm 2020, ông Bình và bà Hương bị cáo buộc đã chỉ đạo nhân viên lập hàng chục tài khoản ngân hàng cá nhân để thực hiện các giao dịch mua bán vàng. Các khoản doanh thu phát sinh từ các giao dịch này đã bị bỏ ngoài hệ thống, không được kê khai thuế và không phản ánh đầy đủ trong sổ sách kế toán.

Cơ quan chức năng xác định, trong giai đoạn 2020-2025, doanh thu của Công ty Kim Chung lên tới 5.000 tỷ đồng, tuy nhiên, số thuế doanh nghiệp này nộp mỗi tháng chỉ vào khoảng 10 triệu đồng.

Tiềm lực nghìn tỷ và hành vi gian lận

Mặc dù có hoạt động kinh doanh quy mô lớn, với doanh thu khủng, Công ty Vàng bạc Kim Chung vẫn bị tố cáo trốn tránh nghĩa vụ thuế. Riêng một tài khoản đứng tên nhân viên Trần Thị Hồng tại ngân hàng BIDV, trong tháng 11 và 12/2024 đã phát sinh giao dịch với tổng giá trị lên tới 163 tỷ đồng. Số tiền thuế bị trốn tương ứng trong trường hợp này ước tính gần 500 triệu đồng.

Ngoài ra, nhiều người thân trong gia đình ông Bình, bao gồm cả cháu ruột Nguyễn Thu Nga, cũng bị cáo buộc tham gia hỗ trợ cho hành vi trốn thuế. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án về tội Trốn thuế, đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Bình, bà Hương và bà Nga để phục vụ công tác điều tra.

Công ty TNHH Thương mại Vàng bạc Kim Chung thành lập tháng 11/1995, đã nhiều lần thực hiện nâng vốn điều lệ, gần nhất là vào tháng 9/2025, vốn điều lệ của công ty tăng lên 50 tỷ đồng.

PTH (SHTT)