Hành trình từ 27 tài khoản ngân hàng đến đường dây "rửa tiền" xuyên biên giới của đối tượng người Đà Nẵng

Ngày 17/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thông báo đang thụ lý vụ án hình sự "Rửa tiền" có quy mô lớn, liên quan đến đối tượng Lê Văn Thắng (sinh năm 1996, trú tại phường Hải Châu, Đà Nẵng). Theo hồ sơ vụ án, hoạt động phạm pháp này đã diễn ra âm thầm trong suốt một năm qua, kéo dài từ tháng 9/2024 đến tháng 8 năm nay, trải rộng trên địa bàn Đà Nẵng cùng nhiều tỉnh, thành khác.

Kết quả điều tra bước đầu hé lộ một phương thức hoạt động tinh vi. Trong khoảng thời gian từ tháng 9/2024 đến tháng 7 năm nay, Thắng đã thực hiện việc đăng ký mở tổng cộng 27 tài khoản ngân hàng đứng tên chính mình. Ngay sau khi hoàn tất "kho dữ liệu" tài khoản này, đối tượng lập tức xuất cảnh sang Campuchia để đầu quân cho một công ty tại đây.

Trong quá trình làm việc tại xứ người, Thắng trở thành một "mắt xích" quan trọng trong việc luân chuyển dòng tiền. Dưới sự điều hành của công ty chủ quản, đối tượng liên tục sử dụng 27 tài khoản ngân hàng của mình để nhận và chuyển tiền đến các địa chỉ khác nhau. Điều đáng nói, dù nhận thức rõ số tiền khổng lồ luân chuyển qua tay mình là tài sản do phạm tội mà có từ các công ty liên kết tại Campuchia, Thắng vẫn bất chấp pháp luật để thực hiện hành vi.

Mục tiêu cốt lõi của các giao dịch này là nhằm xóa sạch dấu vết, che giấu nguồn gốc bất chính của dòng tiền thông qua việc luân chuyển liên tục giữa các tài khoản. Hành vi của Lê Văn Thắng đã trực tiếp giúp sức cho các tổ chức tội phạm thực hiện quy trình "rửa tiền", biến những khoản thu bất hợp pháp thành những giao dịch khó kiểm soát.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang nỗ lực mở rộng vụ án để làm rõ các đối tượng liên quan. Để phục vụ công tác điều tra và xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật, cơ quan chức năng thông báo tìm kiếm các cá nhân hoặc tổ chức là nạn nhân có liên quan đến hệ thống 27 tài khoản ngân hàng mang tên Lê Văn Thắng.