Một đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với quy mô cực lớn vừa bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng triệt phá, bóc gỡ thủ đoạn điều hành hàng loạt doanh nghiệp "ma" nhằm thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Thông tin từ Công an TP Đà Nẵng cho biết, ngày 1/8, cơ quan điều tra đã chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Anh Tuấn (58 tuổi, trú tại phường An Khê, TP Đà Nẵng) và Nguyễn Tiến Trãi (43 tuổi, trú tại TPHCM). Cả hai bị điều tra về hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn.

Quá trình điều tra xác định, Công ty CP Dưỡng khí Đà Nẵng (đặt trụ sở tại Khu công nghiệp Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) do Nguyễn Anh Tuấn làm Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật, chuyên kinh doanh phế liệu, khí y tế và khí công nghiệp. Để hợp thức hóa các nguồn hàng phế liệu đầu vào phục vụ cho hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp này đã cố tình dùng đến các hóa đơn không hợp pháp.

01-1785572069-da-nang-trieu-phu-ma-vach-bi-bat-trong-duong-day-xuat-6000-hoa-don-khong-tri-gia-hon-2000-ty-dong
Cơ quan điều tra công bố lệnh khởi tố hai đối tượng. Ảnh: Thành Anh

Cụ thể, từ năm 2022 đến nay, Công ty CP Dưỡng khí Đà Nẵng đã tiến hành kê khai hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào xuất từ 17 doanh nghiệp tại TPHCM. Tổng giá trị hàng hóa ghi nhận trước thuế lên tới hơn 400 tỷ đồng, tương ứng tiền thuế giá trị gia tăng hơn 40 tỷ đồng.

Tiếp tục mở rộng vụ án, lực lượng chức năng đã làm rõ vai trò cầm đầu đường dây của Nguyễn Tiến Trãi. Đối tượng này trực tiếp đứng ra điều hành hệ thống gồm 17 công ty "ma" để chuyên cung cấp hóa đơn giá trị gia tăng trái phép ra thị trường.

Nắm trong tay pháp nhân doanh nghiệp, con dấu, chữ ký số cùng phần mềm hóa đơn điện tử, Trãi phát hành các hóa đơn "khống" dựa theo nhu cầu của khách hàng. Nhằm che mắt các cơ quan quản lý và hợp thức hóa dòng tiền, đối tượng còn thuê thêm nhiều người tham gia thực hiện hàng loạt giao dịch chuyển và rút tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau.

Theo kết quả điều tra ban đầu từ cơ quan công an, chỉ tính từ năm 2022 đến nay, Trãi đã dùng 17 công ty "ma" nói trên để xuất bán trái phép hơn 6.000 hóa đơn giá trị gia tăng. Tổng giá trị hàng hóa chưa thuế ghi nhận trên hệ thống hóa đơn này vượt mốc 2.000 tỷ đồng, mang về cho đối tượng khoản thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng.

Hiện tại, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.