mua bán hóa đơn-Sở hữu 58 công ty 'ma', Trần Thị Hoa thao túng hơn 6.000 tỷ đồng tiền hóa đơn trái phép

Sở hữu 58 công ty 'ma', Trần Thị Hoa thao túng hơn 6.000 tỷ đồng tiền hóa đơn trái phép

Từ đầu năm 2023 đến nay, Hoa đã mua bán trái phép trên 10.000 hóa đơn, thu về hơn 6.000 tỷ đồng.
Bắt thêm 7 giám đốc trong đường dây mua bán hóa đơn gần 4.500 tỷ đồng

Mở rộng điều tra đường dây mua bán hóa đơn giá trị gần 4.500 tỷ đồng do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang (52 tuổi) cầm đầu, cơ quan công an đã khởi tố 10 bị can về “Mua bán hóa đơn trái phép”. Trong đó, 7 bị can là giám đốc các công ty.

Sắp xét xử Giám đốc Thành An Hà Nội vụ mua bán hoá đơn gây thiệt hại 743 tỷ đồng
05/03/2025 10:43
Ngày 25/3 tới, TAND TP Hà Nội sẽ đưa ra xét xử 38 bị cáo trong vụ mua bán hoá đơn, gây thiệt hại 743 tỷ đồng. Trong đó có Tổng Giám đốc Công ty Thành An Hà Nội - Nguyễn Đăng Thuyết.
Giám đốc Phân viện KHCN xây dựng miền Trung tham gia đường dây mua bán hóa đơn hơn 1.000 tỷ đồng
14/01/2025 08:25
Ngày 13/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Công an TP. Đà Nẵng) cho biết, đã khởi tố nhóm đối tượng mua bán hóa đơn, chứng từ trái phép với tổng trị giá hơn 1.000 tỷ đồng.
Phá đường dây lập hơn 80 công ty ‘ma’ mua bán 20.000 hoá đơn trái phép
09/01/2025 10:08
Một nhóm đối tượng lập trên 80 công ty “ma”, mua bán 20.000 hoá đơn trái phép. Tổng số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng hơn 10.000 tỷ đồng.
VỤ ÁN MUA BÁN HÓA ĐƠN KHỐNG GẦN 14.000 TỈ ĐỒNG: 'Vén màn' thủ đoạn bảo kê
19/12/2024 09:36
Phiên tòa đã làm sáng tỏ thủ đoạn của các cán bộ thuế trong việc dung túng và che giấu hoạt động phi pháp của đường dây mua bán hóa đơn khống
Xét xử vụ án mua bán hoá đơn khống lớn nhất từ trước đến nay ở TP HCM
10/12/2024 09:38
Cáo trạng của VKSND Tối cao xác định đường dây mua bán hoá đơn khống này đã thu lợi bất chính hơn 100 tỉ đồng.
Bị can Nguyễn Đăng Thuyết trốn khỏi Việt Nam vẫn chỉ đạo vợ phạm tội
26/11/2024 08:10
Dù đã trốn khỏi Việt Nam, nhưng bị can Nguyễn Đăng Thuyết, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội vẫn thường xuyên liên lạc với vợ qua ứng dụng Viber để chỉ đạo thực hiện hành vi phạm tội.
Nhiều vụ mua bán hóa đơn bị công an phát hiện, Bộ Tài chính đề xuất điều bất ngờ
05/09/2024 14:24
Triển khai hóa đơn điện tử không thể ngăn chặn được gian lận, mua bán hóa đơn. Cán bộ thuế không thể kiểm soát hết dữ liệu. Bộ Tài chính đề xuất công chức thuế không phải chịu trách nhiệm khi doanh nghiệp gian lận kê khai.
Phá đường dây mua bán hóa đơn khống hơn 11 nghìn tỷ đồng
10/08/2024 08:20
Ngày 9/8, Công an thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa tiến hành bắt giữ ba đối tượng thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với tổng giá trị ghi trên hóa đơn lên đến hơn 11,3 nghìn tỷ đồng.
Lập 'doanh nghiệp ma' bán hóa đơn khống trị giá hơn 400 tỷ đồng
14/11/2023 14:47
Lập doanh nghiệp, nhưng không hoạt động bị can đã thực hiện xuất khống hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị hàng hóa hơn 400 tỷ đồng.
Phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn hơn 2.000 tỷ đồng
21/06/2023 09:00
Cơ quan ANĐT - Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can trong đường dây điều hành hơn 20 doanh nghiệp "ma" xuất hơn 5.500 hóa đơn, với tổng giá trị lên tới 2.200 tỷ đồng.
Truy tố 'bà trùm' Châu Thị Mỹ Linh và chuyện mua bán hóa đơn ngàn tỷ đồng
09/05/2023 15:15
Từ năm 2017 – 2020, nhóm của Hữu bán 315 hóa đơn với tổng giá trị hơn 1.097 tỷ đồng; thu lời bất chính hơn 30,4 tỷ đồng. Nhóm của Hán xuất bán 80 hóa đơn, thu lợi hơn 19,3 tỷ đồng.
Công an TP HCM triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống lên đến 4.000 tỉ đồng
05/05/2023 15:34
Công an TP HCM đã mở rộng điều tra, phát hiện đường dây in, phát hành, mua bán hóa đơn khống lên đến 4.000 tỉ đồng.
Bắt giám đốc công ty xuất khống 27 hóa đơn giá trị gia tăng
02/05/2023 14:07
Bị can Lê Văn Trường, Giám đốc Công ty Hoàng Phát tại TP.HCM bị cơ quan CSĐT bắt giam do in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn hàng tỷ đồng.
Giá hàng hoá bất thường, chuỗi doanh nghiệp rủi ro sẽ bị phát giác qua hệ thống phân tích hoá đơn điện tử
20/04/2023 14:32
Lãnh đạo Tổng cục Thuế khẳng định việc xây dựng hệ thống phân tích hóa đơn điện tử là yêu cầu cấp thiết. Một trong những chức năng cơ bản của hệ thống đó là xác định giá bất thường của hàng hóa dịch vụ và chuỗi doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro trong quản lý và sử dụng hóa đơn...
Bắt 2 người ở Hải Phòng trong đường dây mua bán hóa đơn 'khủng' gần 4.000 tỉ đồng
07/04/2023 22:38
Một đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh vừa bị triệt phá, đường dây này đã xuất bán trên 3.000 hóa đơn, tổng giá trị tiền hàng hóa dịch vụ ghi trên hóa đơn gần 4.000 tỉ đồng.
Ông Đỗ Hữu Ca 4 lần nhận tổng 35 tỉ đồng tại nhà riêng từ ông 'trùm' để nhờ chạy án
23/02/2023 13:01
Nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca đã 4 lần nhận tiền từ "trùm" mua bán hóa đơn Trương Xuân Đước tại nhà riêng với tổng số 35 tỉ đồng
Thông tin mới vụ thiếu tướng Đỗ Hữu Ca: Lộ diện "trùm" mua bán hóa đơn trái phép
20/02/2023 17:34
Vào đầu tháng 2-2023, một đối tượng hơn 50 tuổi liên quan tới vụ việc của thiếu tướng Đỗ Hữu Ca đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt khẩn cấp do có hành vi mua bán trái phép hóa đơn
Những đường dây mua bán hóa đơn chục nghìn tỷ đồng bị triệt phá
20/02/2023 07:36
Nhiều đường dây mua bán hóa đơn từ hàng trăm đến hàng chục nghìn tỷ bị công an các địa phương triệt phá trong thời gian vừa qua.