mua bán hóa đơn

Triệt phá đường dây lập hơn 30 công ty 'ma' để mua bán hóa đơn

Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 5 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

04/08/2022 13:44:38

Vụ hiệu trưởng và kế toán lập khống 20 phiếu chi: Thêm nhiều sai phạm, chuyển cơ quan công an

Ngoài việc lập khống 20 bộ hồ sơ chi gần 2 tỉ đồng, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk còn chỉ ra thêm nhiều sai phạm về tài chính tại Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk nên kiến nghị chuyển hồ sơ sang công an để điều tra.

30/08/2021 18:16:49

Truy tố 4 đối tượng bán hoá đơn hàng ngàn tỷ đồng, Nhà nước thất thoát 116 tỷ đồng

Ngày 2-7, Phòng An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP Hải Phòng cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng đề nghị truy tố 4 đối tượng về hành vi “Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

03/07/2021 16:03:19

Mua bán trái phép hóa đơn giá trị gần 300 tỷ đồng

Cơ quan an ninh điều tra (ANĐT), Công an tỉnh Bắc Giang cho biết vừa khởi tố vụ án và khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Lương Thị Lan Anh (SN 1974), trú tại phường Trần Nguyên Hãn (TP Bắc Giang) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”. Lan Anh từng là Giám đốc Công ty Bê tông Giang Ninh (huyện Yên Dũng), là người mà hồi tháng 5/2018 đã bị chính Phó Giám đốc Công ty Giang Ninh bắn trọng thương tại trụ sở, sau đó ông này tự sát.

06/04/2021 15:06:57

Ba cán bộ thuế bị bắt vì tiếp tay cho doanh nghiệp trốn thuế, mua bán hóa đơn

Ba cán bộ Chi cục thuế An Giang bị bắt tạm giam vì thu lợi bất chính từ việc tạo điều kiện cho các đối tượng thành lập doanh nghiệp để mua bán hóa đơn, trốn thuế.

12/03/2021 05:46:51

Kế toán 'bắt tay' quản lý lập hàng loạt công ty 'ma' mua bán hơn 100 tỉ đồng hóa đơn GTGT

Giữ cương vị quản lý và kế toán tại 2 công ty TNHH, Dung và Ngân đã cấu kết với nhau thành lập nhiều công ty "ma" để hoạt động mua bán hóa đơn trái phép với tổng số tiền lên trên 100 tỉ đồng.

10/01/2021 20:15:32

Phá đường dây mua bán hóa đơn trị giá hơn 1.000 tỉ đồng

Bằng cách mua lại công ty cũ, thành lập công ty mới với nhiều ngành nghề kinh doanh, Thiện đã hợp thức hóa hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào để bán ra cho các cá nhân, doanh nghiệp.

24/12/2020 21:43:11

Lật mặt 'ông trùm' của 15 công ty 'ma' mua bán hóa đơn trị giá 5.000 tỉ đồng

Cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Sức đã trực tiếp thành lập hoặc thuê dịch vụ thành lập 15 công ty phục vụ cho việc mua bán trái phép hóa đơn trị giá gia tăng với tổng giá trị mua bán của 15 công ty "ma" vào khoảng 5.000 tỉ đồng.

14/07/2020 05:46:16

Hai phụ nữ lập 11 công ty để mua bán hóa đơn

Năm đối tượng thuộc đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng ở TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) vừa bị khởi tố. Đường dây này sở hữu tới 11 công ty “ma” và đã thực hiện hàng loạt “phi vụ” mua bán hóa đơn với 27 doanh nghiệp.

17/11/2019 14:17:44

Trốn thuế 400 triệu đồng, tòa phạt 12 tháng tù

Thông qua kế toán, Lưu mua và sử dụng 31 hóa đơn khống, trốn thuế gần 440 triệu đồng.

05/09/2019 20:37:37

Bán 26,5 tỉ đồng tiền hóa đơn khống, 'ăn ngon' hơn 2 tỉ đồng

Để thực hiện hành vi mua bán hóa đơn khống, trục lợi bất chính, Hoàng Quang Hùng đã thành lập 1 công ty “ma”, sau đó bán 193 hóa đơn giá trị gia tăng cho 40 cá nhân, tổ chức với số tiền 26,5 tỉ đồng, thu lời bất chính hơn 2 tỉ đồng.

11/03/2019 22:33:08

Một hoa hậu bị nghi cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn

Hoa hậu doanh nhân thế giới người Việt 2018 Nguyễn Thị Nhung bị nghi lập ra 17 công ty "ma" để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng tại Hải Phòng.

27/04/2018 13:59:21

Bắt thêm một nữ giám đốc trong vụ khai thác cát lậu

Từ vụ khai thác cát lậu, cơ quan công an mở rộng điều tra phát hiện 2 nữ giám đốc mua bán "khống" hóa đơn trị giá hàng chục tỷ đồng.

28/02/2018 20:54:54

Hà Nội: “Nữ quái” cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn trăm tỷ

Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội vừa kết thúc điều tra vụ án Hoàng Lệ Hằng cùng đồng phạm phạm tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố 12 bị can về tội danh trên.

31/07/2017 16:38:00

Lật tẩy đường dây mua bán hóa đơn khủng

Trong năm 2015, Nguyễn Thị Thảo Quyên - TGĐ Cty Năng Lượng Xanh và Chủ tịch HĐQT Cty Xăng dầu Năng Lượng Xanh cùng đồng phạm xuất 3.996 hóa đơn GTGT mặt hàng xăng dầu D.O và F.O cho 101 doanh nghiệp, với trị giá ghi trên hóa đơn hơn 5.000 tỷ đồng.

15/07/2017 14:23:00

Bắt giam Giám đốc bán khống 130 tỷ đồng tiền hoá đơn

Ngày 19-5, Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ngô Thị Bích Vân (45 tuổi, ngụ phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng”.

20/05/2017 17:16:00

Phá đường dây mua bán hoá đơn trị giá hơn 1.000 tỷ đồng

Ngày 9/12, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) – Công an TP Hà Nội cho biết vừa triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng với giá trị ghi trên hoá đơn hơn 1.000 tỷ đồng.

09/12/2016 20:48:00