Bằng cách mua lại công ty cũ, thành lập công ty mới với nhiều ngành nghề kinh doanh, Thiện đã hợp thức hóa hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào để bán ra cho các cá nhân, doanh nghiệp.

Công an tỉnh Lào Cai vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ Bùi Hồng Thiện, SN 1973, nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH XNK Đức Mạnh để điều tra hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn GTGT trái phép lên đến hơn 1.000 tỉ đồng.

Tháng 5/2020, qua công tác nghiệp vụ, Phòng an ninh kinh tế, Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện Công ty TNHH XNK Đức Mạnh và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai có dấu hiệu mua bán, sử dụng hóa đơn GTGT trái phép.

Bùi Hồng Thiện.

Ngày 1/12/2020, Đại tá Lưu Hồng Quảng, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng An ninh kinh tế xác lập chuyên án mang bí số HĐL1 để làm rõ nghi vấn trên.

Ngày 9/12/2020, Phòng an ninh điều tra và Phòng an ninh kinh tế, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an thành phố đã bắt quả tang đối tượng N.T.D.,  là nhân viên của Công ty TNHH MTV V.L đang có hành vi mua hóa đơn GTGT trái phép tại trụ sở công ty TNHH XNK Đức Mạnh với số tiền là 4.050.000đ nên ra lệnh khám xét trụ sở công ty này.

Qua khám xét, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ hàng chục nghìn giấy tờ, tài liệu, hơn 50 con dấu, 15 CPU máy tính, 1 khẩu súng hơi cùng một số đồ vật và tài liệu khác có liên quan.

 Những hộp giấy tờ xếp kín trong nhà, cầu thang.

Ngày 11/12, Công an tỉnh Lào Cai ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ Bùi Hồng Thiện để phục vụ công tác điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Bùi Hồng Thiện đã mua lại một số Công ty cũ và thành lập nhiều công ty với nhiều ngành nghề hoạt động kinh doanh khác nhau để hợp thức hóa Hóa đơn GTGT đầu vào, rồi xuất hóa đơn GTGT bán cho nhiều cá nhân, doanh nghiệp và đơn vị cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.  Thống kê ban đầu, tổng giá trị hóa đơn mà Thiện đã bán ra lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.

Hiện, Công an tỉnh Lào Cai đang tiến hành mở rộng điều tra để làm rõ hành vi mua bán Hóa đơn GTGT của Bùi Hồng Thiện và các đối tượng có liên quan.

HL (Nguoiduatin.vn)