Công an TP.HCM đã khởi tố 37 bị can trong đường dây sử dụng 326 pháp nhân “ma” để xuất bán hơn 178.000 hóa đơn, với tổng doanh số ghi trên hóa đơn gần 20.000 tỷ đồng.

Tối 23/9, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan CSĐT, thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế, đã khởi tố tổng cộng 37 bị can liên quan đường dây phát hành, mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế có quy mô đặc biệt lớn.

Vụ án được phát hiện trong quá trình Phòng Cảnh sát kinh tế rà soát các cá nhân, doanh nghiệp có dấu hiệu nghi vấn, thực hiện theo chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.HCM về tăng cường đấu tranh với tội phạm kinh tế.

23-1790176491-duong-day-326-cong-ty-ma-xuat-ban-hon-178000-hoa-don-bi-triet-pha
Công an TP.HCM khởi tố 37 bị can trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn quy mô lớn. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Từ việc điều tra chuyên án liên quan Công ty Thái Hưng và 34 doanh nghiệp, cơ quan chức năng xác định Lê Văn Hiền (SN 1984, trú phường Tân Sơn Nhì) là người bị xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây.

Tháng 4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án và 12 bị can về tội "Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn".

Tiếp tục mở rộng điều tra, Ban chuyên án truy xét những cá nhân, pháp nhân và doanh nghiệp liên quan. Kết quả xác định, từ tháng 12/2021 đến tháng 10/2025, Lê Văn Hiền cùng đồng phạm đã thành lập hoặc mua lại tổng cộng 326 pháp nhân công ty "ma".

Những pháp nhân này được sử dụng để phát hành, bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng nhằm thu lợi bất chính.

Theo cơ quan điều tra, Hiền tổ chức các "chân rết" sử dụng hệ thống pháp nhân trên để xuất bán trái phép 178.357 hóa đơn giá trị gia tăng cho 17.612 doanh nghiệp, đơn vị trên cả nước.

Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ chưa có thuế được ghi trên các hóa đơn lên tới 18.328 tỷ đồng. Số thuế giá trị gia tăng là 1.585 tỷ đồng, đưa tổng doanh số ghi trên hóa đơn lên 19.913 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra nhận định vụ án có số lượng lớn pháp nhân được thành lập, mua lại và sử dụng vào việc phát hành, mua bán trái phép hóa đơn trong thời gian dài, với phạm vi liên quan đến hàng chục nghìn doanh nghiệp, đơn vị trên cả nước.

Từ các tài liệu và chứng cứ thu thập được, ngày 16/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội "Trốn thuế".

Cơ quan điều tra đồng thời khởi tố thêm 25 người về các tội "Mua bán trái phép hóa đơn" và "Trốn thuế", được quy định tại Điều 203 và Điều 200 Bộ luật Hình sự. Lệnh bắt tạm giam đối với những bị can này cũng được thực hiện.

Như vậy, đến nay, tổng số bị can bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố liên quan vụ án là 37 người.

Ban chuyên án hiện tiếp tục mở rộng điều tra, tập trung làm rõ hành vi, phương thức, thủ đoạn và vai trò của từng đối tượng, đồng thời xác minh các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TP.HCM khuyến cáo tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân không tham gia mua bán, sử dụng hóa đơn "khống"; đồng thời tuân thủ quy định về hóa đơn, chứng từ và không sử dụng hóa đơn không gắn với hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thực tế.

Các doanh nghiệp được đề nghị chủ động kiểm tra đối tác kinh doanh, rà soát tính pháp lý của hóa đơn đầu vào. Việc sử dụng hóa đơn do các công ty "ma" phát hành có thể dẫn đến nguy cơ bị xử lý về thuế hoặc xem xét trách nhiệm hình sự theo quy định.

Khi phát hiện dấu hiệu thành lập doanh nghiệp không nhằm phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế, mua bán pháp nhân hoặc chào bán, mua bán hóa đơn bất thường, người dân và doanh nghiệp được khuyến cáo thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để xác minh, xử lý.

QT (SHTT)