công ty ma

300 công ty 'ma' cùng tiệm vàng ‘rửa' hàng ngàn tỷ đồng cho tội phạm quốc tế

Nhóm đối tượng trong nước cấu kết cùng tội phạm gốc Nigeria để rửa tiền và vận chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, thông qua khoảng 300 công ty 'ma', tiệm vàng...

02/08/2025 19:11:00

Sở hữu 58 công ty 'ma', Trần Thị Hoa thao túng hơn 6.000 tỷ đồng tiền hóa đơn trái phép

Từ đầu năm 2023 đến nay, Hoa đã mua bán trái phép trên 10.000 hóa đơn, thu về hơn 6.000 tỷ đồng.

26/04/2025 22:22:20

Phá đường dây lập hơn 80 công ty ‘ma’ mua bán 20.000 hoá đơn trái phép

Một nhóm đối tượng lập trên 80 công ty “ma”, mua bán 20.000 hoá đơn trái phép. Tổng số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng hơn 10.000 tỷ đồng.

09/01/2025 17:08:07

Vai trò của 3 người phụ nữ trong đường dây 'rửa tiền' 2.000 tỷ đồng, 2 triệu USD

3 người phụ nữ thành lập trên 300 công ty để nhận tiền lừa đảo rồi cùng các ông chồng gốc Phi thực hiện các công đoạn rửa tiền, vận chuyển trái phép ra nước ngoài.

13/11/2024 20:47:17

Ổ nhóm lập 64 công ty 'ma' mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế 3.200 tỷ đồng

Nhóm đối tượng thành lập 64 công ty “ma” để xuất trái phép hóa đơn điện tử cho gần 9.000 tổ chức, cá nhân trên toàn quốc với tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn là hơn 3.200 tỷ đồng.

17/07/2024 15:20:11

Ảnh: Công an TPHCM khám xét 12 địa điểm, bắt chủ tiệm vàng và 12 người trong đường dây rửa tiền 'cực lớn'

Các đối tượng đã lập hơn 250 công ty "ma", nhằm mở tài khoản công ty phục vụ hoạt động phạm tội.

28/04/2024 23:01:50

Hơn 1.000 công ty ‘ma’ trong hệ sinh thái của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

Hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có hàng nghìn công ty “ma” được bà Trương Mỹ Lan thành lập để đứng tên các khoản vay khống, chuyển nhượng cổ phần, lấy pháp nhân góp vốn đầu tư vào các dự án.

04/03/2024 14:48:53

Vụ án liên quan ông Đỗ Hữu Ca: Chi tiết loạt công ty 'ma' trong tay ông trùm mua bán hóa đơn

Cục Thuế TP Hải Phòng vừa yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn GTGT của 18 công ty do Trương Xuân Đước và đồng phạm điều hành cung cấp tài liệu, hồ sơ liên quan để phục vụ điều tra vụ án "Trốn thuế", "Mua bán trái phép hóa đơn...".

15/03/2023 18:22:11

Vụ bắt Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca: Bị can Trương Xuân Đước làm đại diện công ty 'ma'

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, phường Bạch Đằng (TP Hạ Long) báo cáo Công an tỉnh Quảng Ninh sau xác minh địa chỉ công ty của bị can Trương Xuân Đước là không có thật.

23/02/2023 23:12:49

Cảnh sát kiểm tra tài khoản hai công ty 'ma', phát hiện giao dịch 'đen' gần 100 tỷ đồng

Kiểm tra tài khoản của hai công ty 'ma' ở Thanh Hóa, cảnh sát phát hiện gần 100 tỷ đồng - tiền giao dịch mua bán hóa đơn.

22/10/2022 22:00:23

Lấy tên người chết lập công ty 'ma' nhập sừng tê giác, ngà voi trị giá 300 tỷ

Sau khi bắt Tài, cơ quan điều tra đang tiếp tục bóc gỡ các đối tượng liên quan nằm trong đường dây nhập lậu sản phẩm động vật hoang dã quý hiếm vào Việt Nam.

23/06/2022 00:37:28

Những công ty 'ma' của gia đình Đoàn Hồng Dũng

Cùng vợ dùng “thủ thuật” lập ra các công ty “ma” do những người thân trong gia đình đứng tên, nhằm chuyển hàng lòng vòng để chiếm đoạt tiền của ngân hàng, Đoàn Hồng Dũng đã gây thiệt hại cho BIDV gần 865 tỉ đồng...

28/05/2020 16:16:08

Bán đất dự án 'ma', nữ giám đốc Công ty Angel Lina bị bắt

Phạm Thị Tuyết Nhung (SN 1981), Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư Angel Lina bị bắt để điều tra tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

02/11/2019 15:04:32

Khởi tố vụ công ty 'ma' nhập hàng từ Trung Quốc gắn mác Asanzo

Quá trình điều tra, công an đã tiến hành khởi tố vụ án ở công ty "ma" nhập hàng từ Trung Quốc gắn mắc Asanzo về hành vi "Buôn lậu".

24/07/2019 18:19:36

Bán 26,5 tỉ đồng tiền hóa đơn khống, 'ăn ngon' hơn 2 tỉ đồng

Để thực hiện hành vi mua bán hóa đơn khống, trục lợi bất chính, Hoàng Quang Hùng đã thành lập 1 công ty “ma”, sau đó bán 193 hóa đơn giá trị gia tăng cho 40 cá nhân, tổ chức với số tiền 26,5 tỉ đồng, thu lời bất chính hơn 2 tỉ đồng.

11/03/2019 22:33:08

Đứng tên một loạt 'công ty ma' mua bán hóa đơn nghìn tỷ

Dưới sự chỉ đạo của Nhu, Huyền và Thủy đã giúp sức viết hóa đơn, ghi khống nội dung hàng hóa, dịch vụ, soạn hợp đồng, lập báo cáo thuế, giao dịch ngân hàng.

30/01/2019 15:55:31

Lập công ty 'ma' vay hàng nghìn tỷ đồng

Các giám đốc công ty được bị cáo Phạm Công Danh “dựng lên” từ tài xế, lái xe, nhân viên tiếp thị…của Tập đoàn Thiên Thanh để hợp thức hóa thủ tục vay 4.700 tỷ đồng của BIDV.

25/07/2018 17:44:54

Đại án Phạm Công Danh: Các giám đốc công ty 'ma' rưng rưng nước mắt

Vì nhiều tuổi, vì trình độ học vấn thấp nhưng vẫn được Phạm Công Danh nhận vào làm việc, trong lòng các giám đốc ‘bù nhìn’ vô cùng cảm kích, họ không ngờ rằng chính sự hàm ơn đó đã đẩy họ vào con đường tù tội.

02/02/2018 15:31:40