Đường dây 326 công ty “ma”, xuất bán hơn 178.000 hóa đơn bị triệt phá
Công an TP.HCM đã khởi tố 37 bị can trong đường dây sử dụng 326 pháp nhân “ma” để xuất bán hơn 178.000 hóa đơn, với tổng doanh số ghi trên hóa đơn gần 20.000 tỷ đồng.
23/09/2026 22:10:02
Lập 108 công ty "ma", bán hơn 56.000 hóa đơn khống trị giá trên 6.100 tỷ đồng
Hai đường dây bị cáo buộc lập hàng trăm công ty "ma", xuất bán 56.690 hóa đơn khống với tổng giá trị trước thuế hơn 6.109 tỷ đồng. Để hoạt động trong thời gian dài, một đối tượng còn bị cáo buộc chi hàng tỷ đồng hối lộ cán bộ thuế nhằm hạn chế nguy cơ bị kiểm tra, phát hiện.
15/09/2026 14:44:22
Phá đường dây cấu kết với cựu nhân viên ngân hàng rút sạch tiền trong tài khoản "doanh nghiệp ma"
Chi tiết về thủ đoạn cấu kết giữa tội phạm bên ngoài và cựu nhân viên ngân hàng để rút sạch tiền từ các tài khoản doanh nghiệp bị phong tỏa đã hé lộ bức tranh phạm tội tinh vi.
14/09/2026 13:34:04
Bắt trùm "hệ sinh thái" 350 công ty "ma" mua bán hóa đơn khống hơn 3.100 tỷ đồng
Công an TP HCM vừa triệt phá đường dây thành lập hơn 350 công ty "ma" để mua bán khống hóa đơn trị giá 3.100 tỷ đồng, do đối tượng Lê Văn Hiền cầm đầu.
30/04/2026 13:58:31
Xét xử 10 bị cáo vụ lập 168 công ty "ma", chi hơn 4,2 tỷ hối lộ cán bộ thuế: Hé lộ toàn bộ thủ đoạn tinh vi
TAND TP.HCM xét xử 10 bị cáo trong phi vụ chấn động lập 168 công ty ‘ma’, mua bán hóa đơn GTGT trái phép và chi hơn 4,2 tỷ đồng hối lộ cán bộ thuế. Vụ án hé lộ những thủ đoạn tinh vi nhằm né kiểm tra thuế và thu lợi bất chính tại TP.HCM.
26/11/2025 07:19:23
Hầu tòa vì "làm ăn" với 2 thương nhân không rõ lai lịch
Từ những phi vụ tưởng chừng "ăn đậm" từ hai thương nhân không rõ lai lịch từ Trung Quốc, nhóm người ở TP HCM nay vướng vòng lao lý.
03/09/2025 15:26:21
300 công ty 'ma' cùng tiệm vàng ‘rửa' hàng ngàn tỷ đồng cho tội phạm quốc tế
Nhóm đối tượng trong nước cấu kết cùng tội phạm gốc Nigeria để rửa tiền và vận chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, thông qua khoảng 300 công ty 'ma', tiệm vàng...
02/08/2025 19:11:00
Sở hữu 58 công ty 'ma', Trần Thị Hoa thao túng hơn 6.000 tỷ đồng tiền hóa đơn trái phép
Từ đầu năm 2023 đến nay, Hoa đã mua bán trái phép trên 10.000 hóa đơn, thu về hơn 6.000 tỷ đồng.
26/04/2025 22:22:20
Phá đường dây lập hơn 80 công ty ‘ma’ mua bán 20.000 hoá đơn trái phép
Một nhóm đối tượng lập trên 80 công ty “ma”, mua bán 20.000 hoá đơn trái phép. Tổng số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng hơn 10.000 tỷ đồng.
09/01/2025 17:08:07
Vai trò của 3 người phụ nữ trong đường dây 'rửa tiền' 2.000 tỷ đồng, 2 triệu USD
3 người phụ nữ thành lập trên 300 công ty để nhận tiền lừa đảo rồi cùng các ông chồng gốc Phi thực hiện các công đoạn rửa tiền, vận chuyển trái phép ra nước ngoài.
13/11/2024 20:47:17
Ổ nhóm lập 64 công ty 'ma' mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế 3.200 tỷ đồng
Nhóm đối tượng thành lập 64 công ty “ma” để xuất trái phép hóa đơn điện tử cho gần 9.000 tổ chức, cá nhân trên toàn quốc với tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn là hơn 3.200 tỷ đồng.
17/07/2024 15:20:11
Ảnh: Công an TPHCM khám xét 12 địa điểm, bắt chủ tiệm vàng và 12 người trong đường dây rửa tiền 'cực lớn'
Các đối tượng đã lập hơn 250 công ty "ma", nhằm mở tài khoản công ty phục vụ hoạt động phạm tội.
28/04/2024 23:01:50
Hơn 1.000 công ty ‘ma’ trong hệ sinh thái của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát
Hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có hàng nghìn công ty “ma” được bà Trương Mỹ Lan thành lập để đứng tên các khoản vay khống, chuyển nhượng cổ phần, lấy pháp nhân góp vốn đầu tư vào các dự án.
04/03/2024 14:48:53
Vụ án liên quan ông Đỗ Hữu Ca: Chi tiết loạt công ty 'ma' trong tay ông trùm mua bán hóa đơn
Cục Thuế TP Hải Phòng vừa yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn GTGT của 18 công ty do Trương Xuân Đước và đồng phạm điều hành cung cấp tài liệu, hồ sơ liên quan để phục vụ điều tra vụ án "Trốn thuế", "Mua bán trái phép hóa đơn...".
15/03/2023 18:22:11
Vụ bắt Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca: Bị can Trương Xuân Đước làm đại diện công ty 'ma'
Để phục vụ công tác điều tra vụ án, phường Bạch Đằng (TP Hạ Long) báo cáo Công an tỉnh Quảng Ninh sau xác minh địa chỉ công ty của bị can Trương Xuân Đước là không có thật.
23/02/2023 23:12:49
Cảnh sát kiểm tra tài khoản hai công ty 'ma', phát hiện giao dịch 'đen' gần 100 tỷ đồng
Kiểm tra tài khoản của hai công ty 'ma' ở Thanh Hóa, cảnh sát phát hiện gần 100 tỷ đồng - tiền giao dịch mua bán hóa đơn.
22/10/2022 22:00:23
Lấy tên người chết lập công ty 'ma' nhập sừng tê giác, ngà voi trị giá 300 tỷ
Sau khi bắt Tài, cơ quan điều tra đang tiếp tục bóc gỡ các đối tượng liên quan nằm trong đường dây nhập lậu sản phẩm động vật hoang dã quý hiếm vào Việt Nam.
23/06/2022 00:37:28
Những công ty 'ma' của gia đình Đoàn Hồng Dũng
Cùng vợ dùng “thủ thuật” lập ra các công ty “ma” do những người thân trong gia đình đứng tên, nhằm chuyển hàng lòng vòng để chiếm đoạt tiền của ngân hàng, Đoàn Hồng Dũng đã gây thiệt hại cho BIDV gần 865 tỉ đồng...
28/05/2020 16:16:08
Bán đất dự án 'ma', nữ giám đốc Công ty Angel Lina bị bắt
Phạm Thị Tuyết Nhung (SN 1981), Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư Angel Lina bị bắt để điều tra tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
02/11/2019 15:04:32
Khởi tố vụ công ty 'ma' nhập hàng từ Trung Quốc gắn mác Asanzo
Quá trình điều tra, công an đã tiến hành khởi tố vụ án ở công ty "ma" nhập hàng từ Trung Quốc gắn mắc Asanzo về hành vi "Buôn lậu".
24/07/2019 18:19:36
Bài đọc nhiều
Thủ khoa Học viện Quân y được phong hàm thượng úy ngay sau khi tốt nghiệp
Tử vi thứ Sáu 23/10/2026 của 12 con giáp: Dần đón lộc bất ngờ, Sửu gặp thử thách
Công an Thanh Hóa đề nghị các chủ phương tiện dưới đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Giá điện theo giờ: Nhiều gia đình có thể phải trả thêm tiền vì khó tránh giờ cao điểm
Dẫn bạn gái 15 tuổi vào nhà nghỉ, nam thanh niên ở Hưng Yên bị bắt tạm giam