Hai đường dây bị cáo buộc lập hàng trăm công ty "ma", xuất bán 56.690 hóa đơn khống với tổng giá trị trước thuế hơn 6.109 tỷ đồng. Để hoạt động trong thời gian dài, một đối tượng còn bị cáo buộc chi hàng tỷ đồng hối lộ cán bộ thuế nhằm hạn chế nguy cơ bị kiểm tra, phát hiện.

Chi tiết về thủ đoạn cấu kết giữa tội phạm bên ngoài và cựu nhân viên ngân hàng để rút sạch tiền từ các tài khoản doanh nghiệp bị phong tỏa đã hé lộ bức tranh phạm tội tinh vi.

Công an TP HCM vừa triệt phá đường dây thành lập hơn 350 công ty "ma" để mua bán khống hóa đơn trị giá 3.100 tỷ đồng, do đối tượng Lê Văn Hiền cầm đầu.

TAND TP.HCM xét xử 10 bị cáo trong phi vụ chấn động lập 168 công ty ‘ma’, mua bán hóa đơn GTGT trái phép và chi hơn 4,2 tỷ đồng hối lộ cán bộ thuế. Vụ án hé lộ những thủ đoạn tinh vi nhằm né kiểm tra thuế và thu lợi bất chính tại TP.HCM.

Từ những phi vụ tưởng chừng "ăn đậm" từ hai thương nhân không rõ lai lịch từ Trung Quốc, nhóm người ở TP HCM nay vướng vòng lao lý.

Nhóm đối tượng trong nước cấu kết cùng tội phạm gốc Nigeria để rửa tiền và vận chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, thông qua khoảng 300 công ty 'ma', tiệm vàng...

Từ đầu năm 2023 đến nay, Hoa đã mua bán trái phép trên 10.000 hóa đơn, thu về hơn 6.000 tỷ đồng.

Một nhóm đối tượng lập trên 80 công ty “ma”, mua bán 20.000 hoá đơn trái phép. Tổng số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng hơn 10.000 tỷ đồng.

3 người phụ nữ thành lập trên 300 công ty để nhận tiền lừa đảo rồi cùng các ông chồng gốc Phi thực hiện các công đoạn rửa tiền, vận chuyển trái phép ra nước ngoài.

Nhóm đối tượng thành lập 64 công ty “ma” để xuất trái phép hóa đơn điện tử cho gần 9.000 tổ chức, cá nhân trên toàn quốc với tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn là hơn 3.200 tỷ đồng.

Các đối tượng đã lập hơn 250 công ty "ma", nhằm mở tài khoản công ty phục vụ hoạt động phạm tội.

Hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có hàng nghìn công ty “ma” được bà Trương Mỹ Lan thành lập để đứng tên các khoản vay khống, chuyển nhượng cổ phần, lấy pháp nhân góp vốn đầu tư vào các dự án.

Cục Thuế TP Hải Phòng vừa yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn GTGT của 18 công ty do Trương Xuân Đước và đồng phạm điều hành cung cấp tài liệu, hồ sơ liên quan để phục vụ điều tra vụ án "Trốn thuế", "Mua bán trái phép hóa đơn...".

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, phường Bạch Đằng (TP Hạ Long) báo cáo Công an tỉnh Quảng Ninh sau xác minh địa chỉ công ty của bị can Trương Xuân Đước là không có thật.

Kiểm tra tài khoản của hai công ty 'ma' ở Thanh Hóa, cảnh sát phát hiện gần 100 tỷ đồng - tiền giao dịch mua bán hóa đơn.

Sau khi bắt Tài, cơ quan điều tra đang tiếp tục bóc gỡ các đối tượng liên quan nằm trong đường dây nhập lậu sản phẩm động vật hoang dã quý hiếm vào Việt Nam.

Cùng vợ dùng “thủ thuật” lập ra các công ty “ma” do những người thân trong gia đình đứng tên, nhằm chuyển hàng lòng vòng để chiếm đoạt tiền của ngân hàng, Đoàn Hồng Dũng đã gây thiệt hại cho BIDV gần 865 tỉ đồng...

Phạm Thị Tuyết Nhung (SN 1981), Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư Angel Lina bị bắt để điều tra tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.