Một nhóm đối tượng lập trên 80 công ty “ma”, mua bán 20.000 hoá đơn trái phép. Tổng số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng hơn 10.000 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Gia Nghĩa (Đắk Nông) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Thiện Nhật Thi (SN 1989), Lò Ái Nhi (SN 1991), cùng trú TP Hồ Chí Minh; Trần Vinh Sơn (SN 1988), trú tỉnh Ninh Thuận; áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tô Diễm Xuân (SN 1994), trú Thừa Thiên Huế, để điều tra về hành vi mua bán trái phép hoá đơn.

Theo kết quả điều tra, đối tượng Lê Thiện Nhật Thi cầm đầu đường dây mua bán hoá đơn khống.

Các đối tượng liên quan đến vụ án.

Các đối tượng bị cáo buộc thành lập hơn 80 công ty chỉ để thực hiện hành vi bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng khống.

Từ năm 2022 đến nay, bốn đối tượng trên và một người khác đã xuất bán hơn 20.000 hóa đơn giá trị gia tăng cho các công ty, doanh nghiệp trên cả nước. Tổng số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng hơn 10.000 tỷ đồng, tổng số tiền hàng hóa sau thuế ghi trên hóa đơn khoảng 2.150 tỷ đồng, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Công an thành phố Gia Nghĩa đã thu giữ hơn 80 mẫu hộp dấu của các công ty “ma” hơn 70 căn cước công dân để sử dụng vào việc thành lập công ty, trên 120 hồ sơ thành lập công ty “ma”…

Tang vật thu được trong vụ án

Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Đức, Trưởng Công an thành phố Gia Nghĩa, thủ đoạn của các đối tượng trên là mua căn cước công dân của người dân về thành lập các công ty, doanh nghiệp “ma”.

Mục đích lập công ty "ma" để thực hiện mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống, chủ yếu là hóa đơn các mặt hàng vật liệu xây dựng như cát, sỏi và đá. Vụ án đang được mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan, trong đó có các đối tượng mua hoá đơn trái phép.

Theo Huỳnh Thủy (Tiền Phong)