Lập 108 công ty "ma", bán hơn 56.000 hóa đơn khống trị giá trên 6.100 tỷ đồng

aA

Hai đường dây bị cáo buộc lập hàng trăm công ty "ma", xuất bán 56.690 hóa đơn khống với tổng giá trị trước thuế hơn 6.109 tỷ đồng. Để hoạt động trong thời gian dài, một đối tượng còn bị cáo buộc chi hàng tỷ đồng hối lộ cán bộ thuế nhằm hạn chế nguy cơ bị kiểm tra, phát hiện.

15-1789458524-lap-108-cong-ty-ma-ban-hon-56000-hoa-don-khong-tri-gia-tren-6100-ty-dong — Ảnh minh họa do AI tạo.

Ngày 15/9, TAND TPHCM cho biết đã quyết định đưa Đào Minh Thọ cùng đồng phạm ra xét xử về các tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước; Trốn thuế; Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.

Phiên tòa sơ thẩm dự kiến diễn ra từ ngày 22 đến 26/9, do thẩm phán Nguyễn Thị Hà, Phó Chánh tòa Hình sự TAND TPHCM, làm chủ tọa.

Đại diện Viện KSND TPHCM tham gia phiên tòa gồm các kiểm sát viên Nguyễn Thị Châm, Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyễn Việt Hà và Mai Hoàn Đông.

Đáng chú ý, HĐXX đã triệu tập 158 tổ chức, cá nhân và ngân hàng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Một giám định viên tư pháp về thuế TPHCM cũng được triệu tập đến phiên xử.

Theo cáo trạng, tổng cộng 42 bị cáo bị đưa ra xét xử. Vụ án xuất phát từ hai đường dây mua bán trái phép hóa đơn hoạt động trong nhiều năm tại TPHCM và một số tỉnh, thành khác, do Đào Minh Thọ (SN 1973, kinh doanh) và Trịnh Trác Nhiên (SN 1978, người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Tư vấn thuế Trịnh Gia) cầm đầu.

Hai đường dây lập 108 công ty "ma"

Theo cáo buộc, trong giai đoạn 2016-2023, Đào Minh Thọ trực tiếp thành lập 57 công ty "ma" để phục vụ hoạt động mua bán hóa đơn.

Thông qua các doanh nghiệp này, Thọ bị cáo buộc xuất bán 9.663 hóa đơn GTGT khống cho 532 doanh nghiệp, tổ chức. Tổng giá trị trước thuế của số hóa đơn lên tới hơn 1.929 tỷ đồng, qua đó Thọ thu lợi bất chính hơn 9,75 tỷ đồng.

Ở đường dây còn lại, Trịnh Trác Nhiên bị cáo buộc tổ chức hoạt động với quy mô lớn hơn.

Từ năm 2020 đến 2023, Nhiên chỉ đạo nhân viên thành lập 51 công ty "ma", sau đó xuất bán 47.027 hóa đơn GTGT khống cho 431 doanh nghiệp, tổ chức, với tổng giá trị trước thuế hơn 4.180 tỷ đồng.

Riêng số hóa đơn được cơ quan chức năng làm rõ trong giai đoạn đầu, Nhiên bị xác định đã thu lợi bất chính hơn 36,3 tỷ đồng.

Như vậy, theo cáo trạng, hai đường dây của Thọ và Nhiên đã lập tổng cộng 108 công ty "ma", xuất bán 56.690 hóa đơn khống. Tổng giá trị trước thuế của số hóa đơn này vượt 6.109 tỷ đồng.