Khởi tố 38 bị can trong đường dây mua bán khống hóa đơn hơn 1.000 tỷ đồng

Liên quan đến đại án gian lận tài chính quy mô lớn, Công an TP Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 38 đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Theo kết quả điều tra từ cơ quan công an, 38 cá nhân này đều là những người đại diện theo pháp luật (giám đốc) hoặc kế toán của các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn. Các đối tượng bị cáo buộc đã tham gia vào đường dây mua bán trái phép hơn 2.400 tờ hóa đơn có ghi nội dung khống, nhằm hợp thức hóa dòng tiền với tổng giá trị ghi trên hóa đơn lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.

Quá trình tố tụng đối với các đối tượng được cơ quan chức năng thực hiện nghiêm ngặt theo đúng quy định pháp luật:

Ngày 30/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Đồng Nai đã chính thức ra quyết định khởi tố 38 bị can đối với các sai phạm xảy ra tại địa bàn phường Phước Tân.

Đến ngày 1/6, Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn các quyết định khởi tố nêu trên.

Qua đấu tranh khai thác bước đầu tại cơ quan điều tra, tất cả 38 bị can đều đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Đợt khởi tố hàng loạt này là diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra vụ án hình sự chấn động từ giai đoạn trước.

Cụ thể, vào cuối năm 2025 và đầu năm 2026, Cơ quan CSĐT đã tiến hành khởi tố vụ án và bắt giữ 14 đối tượng đầu sỏ. Trong đó, lực lượng chức năng vạch trần kẻ cầm đầu, chủ mưu điều hành toàn bộ đường dây này là Nguyễn Văn Tuyến (sinh năm 1984, trú tại phường Phước Tân, TP Đồng Nai).

Cơ quan công an xác định, tổng giá trị hóa đơn mua bán trái phép mà đường dây do Tuyến vận hành lên đến con số khổng lồ - khoảng hơn 4.000 tỷ đồng. Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh công tác xác minh, mở rộng diện điều tra để xử lý nghiêm minh tất cả các đối tượng có liên quan theo quy định pháp luật.