Bắt trùm "hệ sinh thái" 350 công ty "ma" mua bán hóa đơn khống hơn 3.100 tỷ đồng

Ngày 30/4, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03, Công an TP HCM) đã chính thức khởi tố và bắt tạm giam Lê Văn Hiền (42 tuổi) cùng 11 đồng phạm. Nhóm đối tượng này bị điều tra về các hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn và chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước sau một thời gian dài lũng đoạn thị trường bằng các giao dịch "ảo".

Vụ án bắt đầu lộ diện khi PC03 phát hiện Công ty Thái Hưng (Quận 10) có các dấu hiệu che giấu doanh thu và khai báo thuế giá trị gia tăng không đúng thực tế. Từ đầu manh mối này, cảnh sát đã mở rộng điều tra và bóc gỡ một "hệ sinh thái" doanh nghiệp bất thường do băng nhóm của Hiền vận hành một cách chuyên nghiệp.

Trong đợt phá án đồng loạt vào ba hôm trước, lực lượng chức năng đã thu giữ kho tang vật đồ sộ tại nơi ở của các đối tượng, bao gồm 207 thiết bị USB Token dùng để ký hóa đơn điện tử, nhiều máy tính và các tài liệu liên quan. 

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy quy mô hoạt động khủng khiếp của nhóm này: từ năm 2022 đến 2025, Hiền đã sử dụng 35 pháp nhân công ty "ma" để phát hành trái phép 16.700 hóa đơn giá trị gia tăng. Tổng giá trị ghi khống trên số hóa đơn này vượt mức 3.171 tỷ đồng, gây thất thoát tiền thuế giá trị gia tăng lên đến 356 tỷ đồng.

Thủ đoạn của Lê Văn Hiền vô cùng tinh vi khi đối tượng này thừa nhận còn thiết lập thêm 326 pháp nhân khác cùng 28 tài khoản ngân hàng. Mục đích của mạng lưới này là luân chuyển dòng tiền, nhằm hợp thức hóa các giao dịch mua bán hóa đơn với tổng số tiền giao dịch thực tế lên tới hơn 3.800 tỷ đồng.

Hiện tại, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng để truy quét các cá nhân, tổ chức đã mua hóa đơn từ băng nhóm của Hiền nhằm mục đích trốn thuế, rửa tiền hoặc tham ô tài sản. Bên cạnh đó, trách nhiệm của các đơn vị quản lý nhà nước trong việc cấp phép và giám sát hoạt động của hàng trăm doanh nghiệp "ma" này cũng sẽ được làm rõ trong thời gian tới.