Đường dây rửa tiền, lừa đảo qua mạng vô cùng tinh vi
Các tài khoản trên chủ yếu hoạt động giao dịch liên quan đến tiền lừa đảo qua không gian mạng và đã bị công an phát hiện.
19/11/2024 21:24:04
Phá đường dây lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia với số tiền tới 70 tỉ đồng
Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) vừa triệt phá một đường dây lừa đảo trên không gian mạng, rửa tiền xuyên quốc gia với số tiền lên tới 70 tỉ đồng
22/08/2024 23:15:02
Triệt phá đường dây rửa tiền 'khủng' ở TP HCM: Bắt tạm giam người đại diện pháp luật 116 công ty
Người đại diện pháp luật 116 công ty đã bị Công an TP HCM tạm giam do liên quan đến đường dây rửa tiền với số tiền cực lớn mới bị phát hiện, triệt phá vừa qua.
28/06/2024 20:57:42
Ảnh: Công an TPHCM khám xét 12 địa điểm, bắt chủ tiệm vàng và 12 người trong đường dây rửa tiền 'cực lớn'
Các đối tượng đã lập hơn 250 công ty "ma", nhằm mở tài khoản công ty phục vụ hoạt động phạm tội.
28/04/2024 23:01:50
Phá đường dây rửa tiền, chuyển ngoại tệ trái phép ra nước ngoài quy mô lớn
Đây là ổ nhóm rửa tiền, chuyển ngoại tệ qua Campuchia cho đồng bọn. Công an TP.HCM xác định, giao dịch phạm pháp của 1 tiệm vàng trong đường dây này là 13.000 tỷ đồng.
27/04/2024 20:50:32
Đường dây tội phạm xuyên quốc gia chuyên ‘rửa tiền’ cực kỳ tinh vi
Từ lời trình báo của nữ kế toán bị chiếm đoạt hơn 19,9 tỷ đồng, vào cuộc điều tra, cơ quan Công an phát hiện đường dây tội phạm xuyên quốc gia, chuyên hoạt động lừa đảo, rửa tiền.
15/04/2024 15:57:39
Theo dõi thanh niên thất nghiệp kiếm 17 tỷ đồng/ngày, mua 4 căn biệt thự, xe sang, 140 cảnh sát ập vào quán cà phê, bắt giữ 23 đối tượng
Cảnh sát Trung Quốc phát hiện điểm bất thường khi có một nhóm thanh niên xuất thân nông thôn nghèo nhưng lại có tiền mua xe hơi sang trọng để đua xe.
05/04/2024 03:08:31
Người phụ nữ bị lừa mất 5 tỉ đồng sau cuộc điện thoại của kẻ giả danh công an
Hoảng sợ do bị nhóm người giả danh công an gọi điện đe dọa tài khoản ngân hàng có liên quan đến đường dây rửa tiền, người phụ nữ ở TP.HCM bị lừa mất 5 tỉ đồng.
27/02/2021 18:15:00
Mất hơn nửa tỷ đồng khi tin lời cán bộ công an 'dỏm' qua điện thoại
Các đối tượng giả danh cán bộ công an, VKS…gọi điện hù dọa nạn nhân có liên quan đến đường dây rửa tiền để yêu cầu chuyển hàng trăm triệu đồng…
08/08/2018 17:08:25
Bài đọc nhiều
Bảng giá vàng hôm nay 16/7: Vàng SJC vàng nhẫn 9999 giảm kỷ lục so với đỉnh, lỗ to vì 'lệch mua bán'
Tử vi 12 con giáp - thứ 6 ngày 17/7/2026: Tý nhạy bén, Mùi mệt mỏi
Xe khách lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, 4 người tử vong, nhiều nạn nhân bị thương
Ô tô 7 chỗ không nhường xe cấp cứu suốt 5km: Tài xế xe 7 chỗ xin lỗi, nói lý do không nhường đường
Cựu trọng tài FIFA nhận định Bellingham có thể bị cấm thi đấu sau hành động gây tranh cãi
Trung tướng Đinh Văn Nơi nhận trọng trách mới tại đặc khu Phú Quốc