-
Giá xăng dầu đồng loạt tăng, RON95 vượt 20.300 đồng/lít
-
Nhiều tuyến đường ở Hà Nội "không thể nhúc nhích" vì ùn tắc, giao thông hỗn loạn
-
Tổng Bí thư, Thủ tướng thăm các phân khu và gian hàng Triển lãm thành tựu 80 năm của đất nước
-
Người đàn ông lẻn vào nhà, gây mê rồi lấy máu nạn nhân để "giải tỏa căng thẳng"
-
Miss Audition Ngọc Anh làm nghề gì trước khi bắt vì cầm đầu, điều hành đường dây khí cười?
-
Ông Ba Minh nhận gần 1,6 tỉ đồng từ Facebooker: Hành trình hỗ trợ đầy cảm xúc
-
Đại lộ Thăng Long nhiều điểm vẫn ngập sâu, ùn tắc 10 km
-
Máy bay Không quân Việt Nam mang cờ Đảng, Tổ quốc bay trên Quảng trường Ba Đình
-
Ngăn người phụ nữ buồn chuyện gia đình định nhảy sông Mã tự tử
-
Hai chị em khoác áo lính, cùng đều bước trong đội hình diễu binh
-
Linh Ngọc Đàm bị làm sao vậy?
-
Người dân vùng rốn lũ Thanh Hóa: Nước ngập ngang cổ, vật nuôi sống trên mái nhà
-
Kinh hoàng 2 xe đầu kéo tông nhau trên đường cao tốc, tài xế thiệt mạng
-
Bán cơm giá "cắt cổ" cho thợ điện, nhà hàng Nghệ An "chữa" thành suất miễn phí?
-
Vinfast bàn giao lô xe Lạc Hồng - Đưa đón nguyên thủ quốc tế tại đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh
-
Xe cứu thương đi 200km thu 21 triệu đồng: BV Đa khoa số 1 Bắc Ninh lên tiếng
-
Từ vận động viên thể thao chuyên nghiệp thành thủ khoa tốt nghiệp trường y
-
Đã tìm ra lý do không ai qua nổi Thượng úy Lê Hoàng Hiệp?
-
Dàn xe tăng, bọc thép sơ duyệt diễu binh trong tiếng reo hò của người dân
-
Clip: Hoàng Thuỳ Linh - Đen Vâu nối đuôi nhau sơ duyệt diễu hành, biểu cảm hân hoan cực đáng yêu gây sốt MXH!
Pháp luật
15/04/2024 08:57Đường dây tội phạm xuyên quốc gia chuyên ‘rửa tiền’ cực kỳ tinh vi
Hôm nay (15/4), TAND TP Hà Nội đưa 21 bị cáo ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Trước đó, vào 2/2022, chị Nguyễn Thị L. (SN 1985, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) lên mạng Facebook, thấy tài khoản “Khánh Nhỏ” đăng tin tuyển dụng nhân viên kế toán online, làm công việc nhập số liệu cho “Công ty kế toán Anpha” nên đã nhắn tin xin việc.
Sau khi được chấp nhận vào làm việc, chị L. nhận nhiệm vụ nhập số liệu những đơn hàng bị thiếu hoặc bị nhập sai số tiền của đơn hàng mà công ty cần sửa. Mỗi ngày, cộng tác viên sẽ nhận được từ 3 - 10 đơn hàng theo các khung giờ cố định. Sau đó, một đối tượng sử dụng tài khoản Telegram tên “Thư Ký Yến Phamarcity” nói rằng, công việc của chị L. đã hoàn thành nhiệm vụ và nhận tiền hoa hồng.
Ban đầu chị L. thực hiện đơn hàng chuyển 3 triệu đồng thì sau đó chị nhận lại được hơn 4,4 triệu đồng. Tiếp đó, theo yêu cầu của đối tượng, chị L. đã chuyển khoản số tiền 30 triệu đồng đến tài khoản do đối tượng cung cấp, nhưng chị đã không thể rút được tiền ra. Đối tượng đưa ra nhiều lý do khác nhau, yêu cầu chị L. tiếp tục chuyển tiền mới rút được số đã chuyển.
Cứ như vậy, ngày 25- 30/8/2022, chị L. đã 24 lần chuyển hơn 19,9 tỷ đồng đến 15 tài khoản ngân hàng do các đối tượng cung cấp, để rồi sau đó không rút tiền ra được. Biết bị lừa, chị đến Công an TP Hà Nội trình báo.

Lộ đường dây "rửa tiền" xuyên quốc gia
Quá trình điều tra xác định, các tài khoản ngân hàng trên do Bộ phận 777pay, thuộc tổ chức tội phạm Jibian quản lý. Công ty Jinbian là một tổ chức tội phạm hoạt động về lĩnh vực "rửa tiền" cho các ứng dụng đánh bạc hoặc các đối tượng lừa đảo như một cổng thanh toán trung gian. Công ty có trụ sở tại Thủ đô Phnom Penh (Campuchia).
Công ty này chia làm 8 bộ phận, bộ phận kỹ thuật phụ trách viết phần mềm, bảo mật hệ thống máy chủ, tránh hacker truy cập. Bộ phận hành chính có nhiệm vụ tuyển dụng, trả lương nhân viên và duy trì cơ sở vật chất để công ty hoạt động.
Còn các bộ phận khác làm dịch vụ "rửa tiền" cho nhiều đối tượng ở các quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ, Philippines, Indonesia và Việt Nam. Trong đó, Bộ phận 777pay chuyên "rửa tiền" tại thị trường Việt Nam.
Bộ phận 777pay do đối tượng Tan Zhi Bao (SN 1986, quốc tịch Trung Quốc) làm quản lý, có khoảng 79 người, chia thành 5 tổ làm việc, trong đó có nhiều người Việt Nam.
Kết quả điều tra cho thấy, Bộ phận 777pay đã cung cấp các tài khoản ngân hàng để các đối tượng lừa đảo hướng dẫn chị L. chuyển tiền nhằm chiếm đoạt.
Cụ thể, Tổ nhập khoản đã gửi các số tài khoản ngân hàng để các đối tượng lừa đảo cung cấp cho chị L. chuyển tiền. Sau khi chị L. chuyển hơn 19,9 tỷ đồng đến 15 tài khoản ngân hàng do các đối tượng cung cấp, nhân viên Tổ nhập đã xác nhận và lên điểm trong hệ thống của 777pay.
Toàn bộ số tiền của chị L. chuyển đến sau khi chuyển vào các tài khoản ngân hàng của Tổ tài vụ quản lý, các nhân viên Tổ tài vụ đã thực hiện việc luân chuyển, chia nhỏ và chuyển tiếp đến nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau.
CQĐT xác định, các bị can là nhân viên Bộ phận 777pay đã cung cấp tài khoản ngân hàng để những đối tượng lừa đảo chuyển cho bị hại. Sau khi bị hại chuyển tiền, chúng xác nhận và lên điểm cho các đối tượng lừa đảo trong hệ thống.
Lúc này, nhóm xuất tiền rút tiền từ nhiều tài khoản ngân hàng của Bộ phận 777pay và chuyển đến các tài khoản ngân hàng do những đối tượng lừa đảo chỉ định. Đây bị coi là hành vi đồng phạm giúp sức cho các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị L.
Xác minh theo dòng tiền chị L. bị chiếm đoạt, CQĐT xác định Phan Văn Minh (SN 1978, ở TP HCM) thành lập Công ty TNHH Minh Phúc và kinh doanh mua bán ngoại tệ.
Từ năm 2020, Minh bắt đầu nhận “rửa tiền” bằng hình thức nhận tiền Việt Nam đồng qua tài khoản rồi cho nhân viên đi rút tiền mặt giao cho khách, hoặc chuyển đến các tài khoản ngân hàng do khách chỉ định.
Để hoạt động, Minh thuê các bị can khác mở các tài khoản ngân hàng để nhận tiền, chuyển tiền và rút tiền; thuê người làm kế toán và quản lý các tài khoản ngân hàng và chuyển tiền online.
Trong vụ án này, Minh đã nhận "rửa" hơn 10 tỷ đồng là số tiền của Bộ phận 777pay chuyển đến. Hành vi của Phan Văn Minh và nhóm đồng phạm phạm vào tội Rửa tiền theo quy định tại khoản 3, Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 19/4.
Theo T.Nhung (VietNamNet)








- Yoona (SNSD) đến Việt Nam! (15:08)
- Gần 100 cảnh sát đồng loạt khám xét nhiều địa điểm trên toàn quốc, bắt 25 người (15:06)
- Cảnh báo với hình thức lừa đảo công nghệ cao AI Catfishing (17 phút trước)
- Hai người tử vong sau khi ăn hàu (25 phút trước)
- Quên bật đèn chiếu sáng khi lái xe vào hầm, cẩn thận mất tiền triệu như chơi (31 phút trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt tăng, RON95 vượt 20.300 đồng/lít (32 phút trước)
- Nhiều tuyến đường ở Hà Nội "không thể nhúc nhích" vì ùn tắc, giao thông hỗn loạn (38 phút trước)
- Mãn nhãn: Trực thăng kéo cờ, tiêm kích xé gió bay lượn trên bầu trời Hà Nội, người dân thích thú hò reo theo những tiếng vang rền (38 phút trước)
- Phân cảnh không bao giờ được lên sóng của Hòa Minzy (39 phút trước)
- Nỗi lo con lấy vợ tây (43 phút trước)




