-
Danh tính nữ chiến sĩ diễu binh có nụ cười "tỏa nắng" gây sốt
-
Hai anh em sinh đôi một người sống ngoài vũ trụ, một người ở lại Trái đất: Sau 1 năm, kết quả chấn động
-
Người phụ nữ trốn chạy chồng vũ phu 29 năm và tình nghĩa “chồng hờ”: Câu chuyện lay động MXH với cái kết bất ngờ
-
Căn hộ 2,5 tỷ biến giấc mơ "lướt sóng" của người phụ nữ Đồng Nai thành cú lỗ 650 triệu
-
Giá vàng liên tục phá đỉnh, vượt 125 triệu/lượng: Điểm khác biệt với "cơn sóng" đầu năm
-
Dự báo thời tiết 23/8/2025: Biển Đông sắp đón bão, miền Bắc còn mưa giông rải rác
-
Thót tim hành trình giải cứu chàng trai 22 tuổi khỏi "địa ngục trần gian" ở Campuchia
-
Thất nghiệp tăng cao, nhiều người trẻ Trung Quốc chi gần 200 nghìn đồng/ngày để ngồi văn phòng giả, gửi ảnh "check-in" cho bố mẹ
-
Lưu gấp bộ kinh nghiệm sau ngày Tổng hợp luyện đầu tiên: Đi từ mấy giờ, đường nào, xem Lê Hoàng Hiệp thì đứng đâu?
-
Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh thành bão số 5, di chuyển nhanh về hướng Nghệ An- Huế
-
Những ngành học có điểm chuẩn trên 29, đạt 9,6 điểm/môn vẫn "trượt vỏ chuối"
-
Tử vi thứ 7 ngày 23/8/2025 của 12 con giáp: Mùng 1 tháng Cô hồn cần đặc biệt chú ý điều gì?
-
Chuyện tình hơn cả cổ tích của Quốc vương và Hoàng hậu Bhutan: Bắt đầu từ một câu nói năm 7 tuổi
-
Cựu chiến binh Trần Văn Thanh lại đi xe máy từ Nghệ An ra Hà Nội mừng 2/9: Cập nhật hình ảnh mới nhất tại Thủ đô
-
Tạm giữ hình sự về hành vi "Giết người" 2 đối tượng lao xe vào đại úy CSCĐ
-
Điểm chuẩn vào Đại học Kinh tế Quốc dân cao nhất 28,83
-
Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm
-
Người mua vàng nhẫn từ đầu năm lãi gần 34 triệu đồng mỗi lượng
-
Chưa từng có tại nền kinh tế số 1 thế giới: Nợ công vượt 37 nghìn tỷ USD, tương đương 120% GDP, vòng xoáy lạm phát khó dừng lại
-
Hai cuộn thép hàng chục tấn rơi khỏi xe đầu kéo, đè bẹp xe máy ở TPHCM
Pháp luật
24/01/2025 08:18Công an tiết lộ thủ đoạn của đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng, có nhân viên ngân hàng tham gia
Chiều 23/01, Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng tổ chức gặp mặt thân mật các cơ quan báo chí nhân dịp đầu xuân năm mới Ất Tỵ năm 2025.
Trong cuộc gặp mặt, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP đã thông tin thêm một số tình tiết đặc biệt của đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng mà công an TP vừa triệt phá.
Cụ thể, theo Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, đường dây này do một phụ nữ còn rất trẻ thực hiện làm giả các tài liệu như căn cước công dân để mở 600 tài khoản ngân hàng và có thể lên đến 1.500 tài khoản ngân hàng vì đang điều tra thêm. Các đối tượng trong đường dây này cũng lập gần 200 doanh nghiệp "ma" nhằm mở các tài khoản.
Số tài khoản tiếp tục được nghi phạm bán cho các tổ chức tội phạm nước ngoài và thực hiện nhận tiền của các tổ chức tội phạm nước ngoài thông qua các tài khoản này để rửa tiền.
"Dòng tiền hầu hết vào các tài khoản này là dòng tiền tội phạm. Bản thân đối tượng cũng không biết chủ tài khoản, chủ dòng tiền là ai và ai nhận cũng không biết", Dân trí dẫn lời Thiếu tướng Vũ Xuân Viên thông tin tại buổi gặp mặt.

Công an TP Đà Nẵng cũng cho biết đến hiện tại đã khởi tố, bắt tạm giam 5 người liên quan, trong đó có 1 nhân viên ngân hàng.
“Hiện công an đang tiến hành mở rộng điều tra đường dây rửa tiền này và còn một số nhân viên ngân hàng liên quan nữa. Sắp tới sẽ công bố sau”, PLO dẫn lời Thiếu tướng Vũ Xuân Viên. Giám đốc CA Đà Nẵng cũng nhận định hệ thống ngân hàng hiện còn nhiều bất cập nên bị kẻ xấu lợi dụng để thực hiện các hành vi trong đường dây rửa tiền này.
Tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng là gần 30.000 tỷ đồng
Ngày 22/1, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa triệt xóa đường dây tội phạm rửa tiền quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố. Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng là gần 30.000 tỷ đồng.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2022 đến năm 2024, T.Q.T (36 tuổi), trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã làm giả căn cước công dân để thành lập 187 doanh nghiệp, làm giả nhiều con dấu của các ngân hàng, cơ quan Nhà nước và các tổ chức hành nghề công chứng để chứng thực căn cước công dân giả, giấy phép đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp được thành lập…
Trên cơ sở này, đối tượng đăng ký mở hơn 600 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp (mỗi doanh nghiệp đăng ký từ 02 đến 03 tài khoản) và bán lại cho các đối tượng khác để sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức hoá dòng tiền có nguồn gốc phạm tội (lừa đảo, đánh bạc…) từ nước ngoài về Việt Nam để tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng. Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng nêu trên gần 30.000 tỷ đồng.
Theo Phòng Cảnh sát kinh tế, đường dây phạm tội của T.Q.T liên quan đến N.H.M (23 tuổi), trú huyện Hoà Vang; H.N (25 tuổi) và N.T (29 tuổi), cùng trú quận Hải Châu và M.D (26 tuổi), trú quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Trong đó, N.H.M là đối tượng câu kết với T.Q.T trong việc làm giả căn cước công dân để thành lập doanh nghiệp nhằm mở và mua bán trái phép tài khoản ngân hàng.

H.N có hành vi lập và bán tài khoản ngân hàng cho M.D và N.H.M. Ngoài ra, N và D còn hỗ trợ các đối tượng lừa đảo thu hồi số tiền 780 triệu đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội được chuyển vào tài khoản mà các đối tượng lập trước đây.
Đặc biệt N.T là nhân viên Ngân hàng đã câu kết với T.Q.T mở nhiều tài khoản ngân hàng và bán lại cho các đối tượng để thực hiện giao dịch chuyển tiền, đồng thời cung cấp thông tin tài khoản cho T.Q.T để rút số tiền 900 triệu đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội từ tài khoản doanh nghiệp mà T đã lập.
Từ kết quả đấu tranh ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với T.Q.T; N.T; M.D; L.H.N và N.H.M về tội “Rửa tiền”, “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, “Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” quy định tại Điều 324, 291 và 341 Bộ luật Hình sự.
Công an tiến hành khám xét đồng loạt nhiều địa điểm là chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng, qua đó phát hiện, thu giữ 122 con dấu giả, 40 bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 05 máy in, 01 bàn cắt giấy, 01 máy khắc dấu công nghệ đổ keo, 01 máy khắc dấu hộp gỗ, 01 bộ linh kiện máy khắc dấu laser, 01 máy ép plastic và nhiều công cụ, phương tiện phục vụ hoạt động làm giả tài liệu khác.
Theo Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, nghi phạm đã sắm máy móc làm giả căn cước công dân, làm giả con dấu của các tổ chức công chứng, giấy phép kinh doanh… để mở tài khoản ngân hàng.
Theo Trang Anh (Nguoiduatin.vn)








- Danh tính nữ chiến sĩ diễu binh có nụ cười "tỏa nắng" gây sốt (07:24)
- Hai anh em sinh đôi một người sống ngoài vũ trụ, một người ở lại Trái đất: Sau 1 năm, kết quả chấn động (07:15)
- Người phụ nữ trốn chạy chồng vũ phu 29 năm và tình nghĩa “chồng hờ”: Câu chuyện lay động MXH với cái kết bất ngờ (38 phút trước)
- Căn hộ 2,5 tỷ biến giấc mơ "lướt sóng" của người phụ nữ Đồng Nai thành cú lỗ 650 triệu (46 phút trước)
- Giá vàng liên tục phá đỉnh, vượt 125 triệu/lượng: Điểm khác biệt với "cơn sóng" đầu năm (50 phút trước)
- Dự báo thời tiết 23/8/2025: Biển Đông sắp đón bão, miền Bắc còn mưa giông rải rác (54 phút trước)
- Thót tim hành trình giải cứu chàng trai 22 tuổi khỏi "địa ngục trần gian" ở Campuchia (1 giờ trước)
- Thất nghiệp tăng cao, nhiều người trẻ Trung Quốc chi gần 200 nghìn đồng/ngày để ngồi văn phòng giả, gửi ảnh "check-in" cho bố mẹ (1 giờ trước)
- Lưu gấp bộ kinh nghiệm sau ngày Tổng hợp luyện đầu tiên: Đi từ mấy giờ, đường nào, xem Lê Hoàng Hiệp thì đứng đâu? (1 giờ trước)
- Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh thành bão số 5, di chuyển nhanh về hướng Nghệ An- Huế (1 giờ trước)




