Triệu tập 30 người trong đường dây trốn thuế, giao dịch 15.000 tỷ đồng tại Thanh Hóa

aA

Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập 30 người tại Thanh Hóa và Hà Nội để điều tra hành vi trốn thuế liên quan đến dịch vụ rút tiền mặt, đáo hạn thẻ tín dụng. Nhóm này bị xác định thực hiện các giao dịch khoảng 15.000 tỷ đồng, thu doanh thu gần 100 tỷ đồng và trốn thuế hàng chục tỷ đồng.

Ngày 14/10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã triệu tập 30 người ở Thanh Hóa và Hà Nội để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi trốn thuế thông qua hoạt động rút tiền mặt và đáo hạn thẻ tín dụng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm người này lợi dụng nhu cầu sử dụng dịch vụ của khách hàng để tổ chức các giao dịch qua máy POS, dù thực tế không phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ tương ứng.'

16-1792106084-trieu-tap-30-nguoi-trong-duong-day-tron-thue-giao-dich-15000-ty-dong — Đại tá Lê Ngọc Anh - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra, phá án. Ảnh: CATH

Để triển khai hoạt động, những người liên quan sử dụng thông tin hộ kinh doanh đăng ký tài khoản ngân hàng, đồng thời thuê, mượn hoặc liên kết với các đơn vị trung gian thanh toán nhằm được cấp máy POS. Sau đó, họ quảng cáo dịch vụ rút tiền mặt và đáo hạn thẻ tín dụng trên mạng xã hội, thu phí từ 1,5% đến 2% giá trị mỗi giao dịch.

Quẹt thẻ qua máy POS để rút tiền, thu phí đến 2%

Với dịch vụ rút tiền mặt, khi khách hàng có nhu cầu, nhóm này thực hiện giao dịch quẹt thẻ tín dụng qua máy POS như một giao dịch thanh toán thông thường, mặc dù không có hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ thực tế.

Số tiền sau đó được chuyển vào các tài khoản do nhóm quản lý. Những người này tiếp tục chuyển tiền lại cho khách hàng sau khi khấu trừ khoản phí dịch vụ đã thỏa thuận.

Đối với hoạt động đáo hạn thẻ tín dụng, nhóm thực hiện bằng cách chuyển tiền thanh toán dư nợ vào thẻ của khách hàng. Sau đó, họ tiếp tục quẹt thẻ qua máy POS để thu hồi khoản tiền đã ứng trước.

Để mở rộng quy mô, những người liên quan thuê thêm máy POS, tuyển nhân viên thực hiện giao dịch và tìm kiếm khách hàng thông qua mạng xã hội cũng như các mối quan hệ quen biết.

Cách thức hoạt động này giúp nhóm triển khai dịch vụ rút tiền và đáo hạn thẻ tín dụng trên diện rộng, đồng thời thu phí theo tỷ lệ giá trị giao dịch.

Thu giữ gần 400 máy POS và 10.000 thẻ tín dụng

Trong quá trình điều tra, lực lượng công an đã thu giữ gần 400 máy POS, 10.000 thẻ tín dụng, 95 điện thoại di động, 20 máy vi tính cùng nhiều tài liệu liên quan để phục vụ việc xác minh.

Qua đấu tranh, những người liên quan khai nhận đã thực hiện các giao dịch với tổng giá trị khoảng 15.000 tỷ đồng, tạo ra doanh thu gần 100 tỷ đồng. Cơ quan chức năng xác định hoạt động này có dấu hiệu trốn thuế với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ hành vi của những người liên quan.

Biên Thùy (SHTT)