-
Chiếc nhẫn kim cương bị rơi trên bãi biển và lời cảm ơn đầy xúc động từ du khách
-
Khoảnh khắc kẻ lạ mặt tiếp cận, bắt cóc bé gái tại trung tâm thương mại
-
Ghen tuông ở nhà anh vợ, người chồng bị chém giữa đêm ở Hà Nội
-
Cán bộ bị khởi tố vẫn bố trí việc làm: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau vào cuộc
-
Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình hỏi câu khó, doanh nghiệp vận tải trả lời chân thật
-
Chiếc xe đạp "độc lạ bậc nhất Việt Nam", trả 1,5 tỷ đồng chủ vẫn không bán
-
Một phụ nữ ở Hà Nội vừa mất hơn 600 triệu, công an cảnh báo hàng triệu người dân
-
Những dự án nghìn tỷ nào ở Ninh Bình bị Thanh tra Chính phủ điểm tên?
-
Vượt núi, vượt sông cõng hàng cứu trợ vào tiếp tế người dân đang bị cô lập do lũ
-
Tìm thấy 5 thi thể bị lũ cuốn trôi ở Điện Biên
Pháp luật
22/01/2025 20:38Triệt phá đường dây rửa tiền gần 30.000 tỷ đồng, có nhân viên ngân hàng tham gia
Ngày 22/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường, Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa triệt xóa đường dây tội phạm rửa tiền quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.
Theo điều tra ban đầu, từ năm 2022 đến năm 2024, T.Q.T (36 tuổi, trú tại quận Hải Châu, Đà Nẵng) đã làm giả căn cước công dân để thành lập 187 doanh nghiệp, làm giả nhiều con dấu của các ngân hàng, cơ quan Nhà nước và các tổ chức hành nghề công chứng để chứng thực căn cước công dân giả, giấy phép đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp được thành lập…
Trên cơ sở này, đối tượng đăng ký mở hơn 600 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp và bán lại cho các đối tượng khác để sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức hóa dòng tiền có nguồn gốc phạm tội (lừa đảo, đánh bạc…) từ nước ngoài về Việt Nam.

Cơ quan điều tra xác, định tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng nêu trên gần 30.000 tỷ đồng. Trong đó, ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng.
Theo cơ quan công an, đường dây phạm tội của T.Q.T. có sự hỗ trợ của nhiều đồng phạm khác nhau ở TP Đà Nẵng như N.H.M (23 tuổi, trú huyện Hoà Vang); H.N (25 tuổi) và N.T (29 tuổi, cùng trú quận Hải Châu) và M.D (26 tuổi, trú quận Liên Chiểu).
Trong số các đối tượng này, N.T là nhân viên của 1 ngân hàng đã câu kết với T.Q.T mở nhiều tài khoản ngân hàng và bán lại cho các đối tượng để thực hiện giao dịch chuyển tiền. Đồng thời cung cấp thông tin tài khoản cho T.Q.T để rút số tiền 900 triệu đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội từ tài khoản doanh nghiệp đã lập...
Hiện, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với các đối tượng trên để tiếp tục điều tra về tội “Rửa tiền”, “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, “Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Vụ việc đang tiếp tục điều tra mở rộng.
Theo Tâm An (Nguoiduatin.vn)








- Chiếc nhẫn kim cương bị rơi trên bãi biển và lời cảm ơn đầy xúc động từ du khách (1 giờ trước)
- Ghen tuông ở nhà anh vợ, người chồng bị chém giữa đêm ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Messi liệu có gia hạn với Inter Miami, so kè với Ronaldo (1 giờ trước)
- Điểm yếu CHÍ MẠNG khiến trẻ 13 tuổi dễ bị thao túng và sa bẫy lừa đảo, chuyên gia nói cha mẹ cần làm ngay điều này để giữ con (1 giờ trước)
- Vợ mặc gợi cảm khi tiếp khách khiến bạn chồng tìm đủ cách tới chơi (1 giờ trước)
- Cán bộ bị khởi tố vẫn bố trí việc làm: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau vào cuộc (1 giờ trước)
- Tổng thống Mỹ Donald Trump điều tàu ngầm hạt nhân sau tuyên bố đe dọa từ Nga (1 giờ trước)
- Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình hỏi câu khó, doanh nghiệp vận tải trả lời chân thật (2 giờ trước)
- Chiếc xe đạp "độc lạ bậc nhất Việt Nam", trả 1,5 tỷ đồng chủ vẫn không bán (2 giờ trước)
- Ban Lễ tang ông Hoàng Nam Tiến gồm những ai? (2 giờ trước)




